本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事雷 奕敏先生的书面辞职报告，雷奕敏先生因个人原因申请辞去董事职务，辞任后不 再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，雷奕敏先生的辞职 报告于送达公司董事会时生效。公司董事会不会因雷奕敏先生辞任而低于法定最 低人数，公司能够保证董事会的正常工作。雷奕敏先生未持有公司股票。 雷奕敏先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责。董事会对雷奕敏先生 对本公司做出的贡献表示衷心的感谢。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－029 惠州中京电子科技股份有限公司 关于董事变动的公告 惠州中京电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 特此公告。 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－026 惠州中京电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股 东大会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票（以下简称"本次发行"），授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－024 惠州中京电子科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第二十一次会议，经会议审议，公司拟续聘天健会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具 有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工 作的要求。在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》， 勤勉、尽职、公允，合理地发表独立审计意见。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审 计工作要求。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 法律意见书 惠州中京电子科技股份有限公司： 北京市君合（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务 资格的律师事务所。本所接受惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"中京电子"）的委托，就注销中京电子2021年股票期权激励计划（以下简称 "2021年股权激励计划"）部分已授予股票期权（以下简称"本次注销"）相关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》 （以下简称"《自律监管指南第1号》"）等法律、法规和规范性文件的规定而 ...

金鹏，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，物理学博士，先 后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专家， 美国 Sensation 半导体公司高级工程师，CML Innovative Technologies 公司科 技总监，深圳市半导体行业协会秘书长。现任广东省半导体行业协会专家组主任、 北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威光电科技有限公司董事长、深圳前海会 盟创新创业投资有限公司董事、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司独立董事 惠州中京电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （金鹏） 本人作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》 《独立董事议事规则》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间 的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （拟上市）、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事（ ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－021 惠州中京电子科技股份有限公司 计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的概述 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了 《关于计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对 截至 2023 年 12 月 31 日合并报表内存在减值迹象的存货和应收账款等计提了资 产减值准备。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资 产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资 产减值准备 1337.26 元。 公司对应收账款以预期信用损失为基础确认坏账准备，考虑包括客户的财务 经营情况、预计客户回款的数额与时点、信用风险组合的划 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入262376.70万元，上年度305431.78万元[14] - 2023年度营业收入扣除项目合计11305.02万元，上年度11045.62万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额251071.68万元，上年度294386.16万元[15] 业务收入 - 2023年度与主营业务无关业务收入11305.02万元，系销售污染物收入[14] - 上年度与主营业务无关业务收入11045.62万元，系销售污染物收入[14]

| 三、股份累计质押的情况 | | --- | | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占 | 公 | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质 押 股 份 | 占其所 持股份 | 司 | 总 | 股份限 | 占 已 | | | | 称 | （股） | 例 | 数量（股） | | 股 | 本 | | 质 押 | 股份限 | 占未质 | | | | | | 比例 | 比例 | | 售和冻 | 股 份 | 售和冻 | 押股份 | | | | | | | | | 结数量 | | 结数量 | 比例 | | | | | | | | | | 比例 | | | | | | | | | | | （股） | | （股） | | | 香港中 扬电子 | 71,785,136 | 11.72% | 44,100,000 | 61.43% | 7.2 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－015 惠州中京电子科技股份有限公司 关于股东部分股份质押延期的公告 截至本公告披露日，股东香港中扬具备履约能力，所质押的股份尚无平仓风 险或被强制平仓的情形。 公司将持续关注股东质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息 披露工作，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。 惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以 上股东香港中扬电子科技有限公司（以下简称"香港中扬" ）发来的告知函。 根据函件，香港中扬将质押于浙商证券股份有限公司的 580 万股办理了质押延 期，具体情况如下： 股东名 称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次延 期购回 质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是 否 为 限 售股 是 否 为 补 充 质 押 质押起 始日 质 押 到 期日 延期后 质押到 期日 质权人 质押用 途 香港中 扬电子 科技有 限公司 否 5,800,0 00 8.08% 0.95% 否 否 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－014 惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资将质押于浙商证券股份有限公司的 1,320 万股办理了质押延期，具 体情况如下： | 股东名 | 是否为 控股股 | 本次延 | | | | 是 否 为 补 | 质押起 | 质 押 到 | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 期购回 | 占其所 | 占公司 | 是 否 | | | | 延期后 | | | | | 一大股 | 质押股 | 持股份 | 总股本 | 为 限 | | | | 质押到 | 质权人 | | | 称 | 东及其 | 份数量 | 比例 | 比例 | 售股 | 充 ...