1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 本次股东大会由公司董事长杨林先生主持。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024-073 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《惠州中京电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，会议合法有效。 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 重要提示 参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 200 人，代表公司有表决权 股份 1,320,552 股，占公司有表决权总股份的 0.2156%。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述提案： （一）《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》（累积投票） 1.1 选举杨林先生为第六届董事会非独立董事 1、表决情况： 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－075 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议通知》；2024 年 12 月 25 日，公司第六届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司 章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举赵耀先生为公司第六届监事会主席。监事会主席的任期与本届监事 会任期相同。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 ...

广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号 嘉里建设广场第三座第 28 层 2803-04 室 邮编：518048 电话：(86-755) 2939-5288 传真：(86-755) 2939-5289 junhesz@junhe.com 北京市君合（深圳）律师事务所 关于惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：惠州中京电子科技股份有限公司 北京市君合（深圳）律师事务所(以下简称"本所")接受惠州中京电子科技 股份有限公司(以下简称"贵公司"或"公司")的委托，就贵公司 2024 年第三 次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会颁布的《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等中国（为出具本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法 律、法规、规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）及现行《惠州中京电子 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，出具本法律意 见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－074 惠州中京电子科技股份有限公司 同意选举杨林、杨鹏飞、陈汝平、刘翔为战略委员会委员，其中杨林为战略 委员会召集人，战略委员会成员任期与本届董事会任期相同。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 三、《关于选举第六届董事会提名委员会成员的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知》；2024 年 12 月 25 日，公 司第六届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）在惠州市本公司办公楼会议 室以现场方式召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事和高级管理人 员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出 的决议合法、有 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 惠州中京电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开 2024 年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生公司第六届董事会、 第六届监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议及第六届监事会第 一次会议，选举产生第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员 及第六届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告 如下： 一、第六届董事会组成情况 非独立董事：杨林（董事长）、杨鹏飞（副董事长）、陈汝平 独立董事：刘书锦、刘翔 上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职 资格，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规 及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核 无异议。公司第六届董事会董事任期自 202 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 职工代表监事选举结果的公告 惠州中京电子科技股份有限公司 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，会议选举林嘉伟为公司第 六届监事会职工代表监事（林嘉伟简历附后）。 职工代表监事林嘉伟将与惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年第三次临 时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会。 特此公告。 1 附件：职工代表监事简历 林嘉伟，男，1989 年出生，本科学历，2011 年入职惠州中京电子科技股份有 限公司，先后担任子公司惠州中京电子科技有限公司行政专员、环保部主任、经 理等职务，现任环保部高级经理。 林嘉伟先生未持有本公司股票；与本公司或本公司的控股股东、实际控制人 以及本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2 惠州中京电子科技股份有限公司 2024 年 ...

文章核心观点 中京电子子公司珠海中京入选第23批省级企业技术中心认定名单，对公司未来发展和经营战略意义重大 [1] 分组1 - 入选主体为中京电子子公司珠海中京电子电路有限公司 [1] - 入选活动为广东省工业和信息化厅组织的第23批省级企业技术中心认定工作 [1] 分组2 - 珠海中京是中京电子高端PCB主要实施载体 [1] - 主要产品涵盖高多层（HLC）和高阶及任意阶HDI [1] - 产品重点应用于通讯网络、数据中心、智能旗舰终端、新型高清显示、汽车电子类相关领域 [1]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－072 惠州中京电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过后，决定召开股东大会，本次股东 大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期和时间： 现场会议的召开日期和时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00 网络投票的日期和时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:30-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召 开第五届董事会第二十八次会议，会议决议召开公司 2024 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 （一 ...

董事会候选人提名 - 公司第五届董事会提名委员会审查第六届董事会董事候选人任职资格[2] - 非独立董事候选人杨林等、独立董事候选人刘书锦等任职资格符合规定[2] - 同意提名相关候选人和提交董事会审议[3] 信息发布时间 - 审查意见发布于2024年12月9日[4]

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－076 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提 名 刘翔 为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过惠州中京电子科技股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管 理办法》和深圳证券交易所业务规 ...