证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－075 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州中京电子科技股份有限公司董事会现就提 名 刘书锦 为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为惠州中京电子科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过惠州中京电子科技股份有限公 司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 管理办 ...

独立董事提名 - 刘翔被提名为中京电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 刘翔承诺参加最近一次独立董事培训以取得资格证[3] 合规情况 - 刘翔及直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 刘翔近十二个月无不适任情形[7] - 刘翔近三十六个月无相关处罚和不良记录[8][9] 任职限制 - 刘翔担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 刘翔在公司连续担任独立董事未超六年[9]

惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京 电子科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议通知》；2024 年 12 月 9 日， 公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室现场 召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席 了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和 部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议 合法、有效。 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－070 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 本议案将提请股东大会审议。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引 1 ...

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－071 特此公告。 惠州中京电子科技股份有限公司监事会 惠州中京电子科技股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日以 电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第 五届监事会第二十二次会议通知》；2024 年 12 月 9 日，公司第五届监事会第二 十二次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会 监事 3 名，实际参会监事 3 名；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》 等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有 关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，监事会同意提名赵耀先生、孟伟女士为公司第六届监事会非职工代表监事候 ...

人员提名 - 刘书锦被提名为中京电子第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[8] - 担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[9] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 履职不受利害关系方影响，确保有精力[11] - 出现不符资格情形将依规处理[11]

股份质押情况 - 香港中扬解除质押580万股，占其持股比例14.22%，占总股本0.95%[1] - 香港中扬持股40785136股，比例6.66%，已质押30300000股[3] - 已质押股份占其持股74.29%，占总股本4.95%，限售和冻结为0[3] 风险情况 - 截至披露日，香港中扬具备履约能力，无平仓或强制平仓风险[4]

证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－068 三、其他说明 惠州中京电子科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 惠州市京港投资发展有限公司（以下简称"京港投资"）发来的告知函。根据函 件，京港投资将质押于开源证券股份有限公司的 3046 万股及质押于浙商证券股 份有限公司的 1320 万股办理了解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为第一 大股东及一 | | 解除质押股 数(股) | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | | 惠州市京港 投资发展有 限公司 | | 是 | 30,460,000 | 26.09% | 4.97% | 2023/12/20 | 2024/11/6 | 开源证 ...

第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中 京电子科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知》；2024 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第二十七次会议（以下简称"本次会议"）在公司会议室 以现场与通讯相结合方式召开。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司 监事和高级管理人员列席了会议；本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司 法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，做出的决议合法、有效。 本次会议以投票方式审议通过了以下议案： 一、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2024－065 惠州中京电子科技股份有限公司 公司 2024 年第三季度报告内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 5 票，反对 0 ...

关于对子公司提供担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 号召开 的第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于对子公司提供担保额度的议案》， 同意公司为子公司提供担保，担保额度不超过人民币 57 亿元。担保方式为连带 责任担保，包括且不限于保证担保及不动产等抵押、质押担保等方式，担保额度 有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 日止，授权公司管理层在上述担保总额度内可根据实际需求对各子公司担保额度 进行相互调剂。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体刊登的《关于 对子公司提供担保额度的公告》和《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。 公司于 2024 年 5 月 17 号召开的 2023 年年度股东大会，会议审议通过了上述事 项。对各子公司具体担保额度如下： | 序号 | 担保对象名称 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 惠州中京 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入740,578,365.60元，同比增长16.27%；年初至报告期末2,074,615,484.16元，同比增长7.72%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,652,715.62元，同比增长3.38%；年初至报告期末-93,662,715.40元，同比增长15.28%[2] - 营业总收入本期为20.75亿元，上期为19.26亿元，同比增长7.71%[11] - 营业总成本本期为21.82亿元，上期为20.54亿元，同比增长6.27%[11] - 净利润本期亏损9744.42万元，上期亏损1.10亿元，亏损幅度收窄11.56%[12] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产6,148,744,860.82元，较上年度末减少5.65%；归属于上市公司股东的所有者权益2,401,967,133.58元，较上年度末减少3.59%[2] - 2024年三季度期末货币资金216,623,756.96元，较上年期末减少58.76%，主要系优化资产负债结构，缩减融资规模[6] - 2024年三季度期末应收款项融资25,513,300.10元，较上年期末减少64.12%，主要系报告期末银行承兑汇票结存减少[6] - 2024年三季度长期待摊费用133,240,685.21元，较上年期末增长42.08%，主要系报告期工程维护维修款增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额216,623,756.96元，期初余额525,241,777.24元[9] - 2024年9月30日应收账款期末余额825,488,610.93元，期初余额801,190,074.44元[10] - 2024年9月30日存货期末余额660,894,863.21元，期初余额598,215,212.81元[10] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额1,762,840,983.25元，期初余额2,029,639,601.04元[10] - 2024年9月30日固定资产期末余额2,863,694,342.51元，期初余额2,889,519,663.93元[10] - 2024年9月30日资产总计期末余额6,148,744,860.82元，期初余额6,516,710,008.68元[10] - 2024年9月30日短期借款期末余额642,479,591.53元，期初余额670,022,953.69元[10] - 流动负债合计本期为25.72亿元，上期为25.25亿元，同比增长1.89%[11] - 非流动负债合计本期为9.76亿元，上期为12.99亿元，同比下降24.86%[11] - 负债合计本期为35.48亿元，上期为38.24亿元，同比下降7.20%[11] - 所有者权益合计本期为26.01亿元，上期为26.93亿元，同比下降3.41%[11] 损益相关情况 - 本报告期非流动性资产处置损益-15,626.40元，年初至报告期期末-27,313.88元；计入当期损益的政府补助本报告期21,000.00元，年初至报告期期末3,819,116.60元[3] - 2024年三季度其他收益18,486,511.01元，较上年同期增长50.44%，主要系报告期政府补助增加[6] - 2024年三季度投资收益-5,699,255.80元，较上年同期减少30.65%，主要系报告期银行承兑汇票贴现增加[6] 现金流量情况 - 2024年三季度投资活动产生的现金流量净额-54,925,336.86元，较上年同期增长81.28%，主要系报告期构建固定资产等长期资产支出减少[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.145275258亿美元，上期为23.0119767277亿美元[14] - 收到的税费返还本期为123.951288万美元，上期为601.322019万美元[15] - 经营活动现金流入小计本期为20.7605605979亿美元，上期为23.3851188625亿美元[15] - 经营活动现金流出小计本期为18.9422895407亿美元，上期为21.7042791982亿美元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.8182710572亿美元，上期为1.6808396643亿美元[15] - 投资活动现金流入小计本期为92.395819万美元，上期为2063.055286万美元[15] - 投资活动现金流出小计本期为5584.929505万美元，上期为3.1406610705亿美元[15] - 筹资活动现金流入小计本期为4.7310760233亿美元，上期为11.3755259485亿美元[15] - 筹资活动现金流出小计本期为8.6675781611亿美元，上期为7.5977257061亿美元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.7165824027亿美元，上期为2.5356025234亿美元[16] 每股收益与综合收益情况 - 基本每股收益本期为 -0.15元，上期为 -0.18元，亏损幅度收窄16.67%[13] - 稀释每股收益本期为 -0.16元，上期为 -0.18元，亏损幅度收窄11.11%[13] - 综合收益总额本期亏损9501.00万元，上期亏损1.12亿元，亏损幅度收窄15.48%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,966名[7] - 惠州市京港投资发展有限公司持股比例19.06%，持股数量116,758,454股，质押43,660,000股[7] - 香港中扬电子科技有限公司持股比例11.72%，持股数量71,785,136股，质押36,100,000股[7]