资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或顾问[6] 项目可行性与节余资金 - 超募投计划完成期限且投入未达50%，公司重新论证可行性[11] - 节余资金低于项目净额10%，按规定程序使用[13] - 节余资金达或超项目净额10%，经股东会审议使用[14] - 节余资金低于500万元或项目净额1%，豁免程序并年报披露[14] 协议签订与检查 - 募集资金到位一个月内签三方监管协议[6] - 内审机构每季度检查募集资金情况[4] 资金使用限制 - 募集资金用于主营业务，非金融企业不用于高风险投资或资助他人[11] 资金置换与管理 - 募集资金置换自筹资金，六个月内实施[14] - 闲置资金现金管理通过专户或专用账户，产品保本、期限不超12个月[16][17] - 闲置资金补充流动资金通过专户，用于主营，单次不超12个月，不用于高风险投资[19] 超募资金使用 - 超募资金用于项目或回购，募投项目结项时明确计划[20] 资金用途变更 - 取消或终止项目等属改变用途，严重时视为擅自改变[22] - 变更用途收购关联资产避免同业竞争和关联交易[23] 永久补充流动资金 - 部分资金永久补充流动资金需到账超一年、不影响其他项目并审批披露[23] 项目进展核查 - 董事会每半年核查项目进展，出具报告，聘会计师鉴证[26] - 项目实际与预计差异超30%，公司调整计划并披露[26] 保荐人核查 - 保荐人或顾问每半年现场核查，年度出专项报告[27] 制度修改 - 制度修改由董事会提案，股东会批准，冲突按法规章程执行[31]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] - 召集人由会计专业独立董事担任，由全体委员的二分之一以上选举产生[7] 补选规定 - 成员出现缺额或欠缺会计专业人士，公司应六十日内完成补选[6] 监督检查 - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来检查一次[10] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或必要时可开临时会[14] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[14] - 召开前三天通知全体委员，紧急情况不受限[18] 决议规则 - 决议应经全体委员过半数通过方有效[15] - 议案获规定有效表决票数，签字后生效[17] 其他规定 - 财务部、内部审计部门为决策提供书面资料[15] - 对董事会负责，提案提交董事会审查决定[17] - 委员对议案审议表决承担责任[18] - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议可免责[17] - 会议应有书面记录，保存十年[17] - 委员对未公开信息负有保密义务[17] - 工作细则未尽事宜按国家法律和公司章程执行[19] - 自董事会决议通过之日起施行，抵触时修订后报董事会审议[20] - “以上”含本数，“过”“低于”不含本数[21] - 由公司董事会负责解释[22]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[13] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[13] - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[13] - 年度报告需披露持股5%以上股东等相关信息[15] - 年度报告需披露公司前10大股东持股情况[15] 其他信息披露 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[21] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[16] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常需披露财务数据[17] - 定期报告财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需专项说明[17] - 发生对证券交易价格有较大影响重大事件应立即披露[19] - 公司变更名称、简称等应立即披露[23] - 公司股东、实际控制人持有公司5%以上股份情况变化应告知公司[27] 披露流程与管理 - 定期报告由高级管理人员编制草案提请董事会审议[29] - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，过半数通过提交董事会[29] - 董事长签发审核通过的定期报告，董事会秘书组织披露[30] - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长是第一负责人[42] - 董事会秘书负责信息披露管理，证券事务代表协助工作[42] - 董事会办公室是信息披露日常工作部门，受董事会秘书领导[43] - 董事会秘书是与深交所指定联络人，负责多项信息披露相关事宜[43] - 董事等应配合董事会秘书信息披露工作，确保其获重大信息[45] - 董事应关注公司情况，知悉未公开重大信息及时报告[47] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[47] - 审计委员会监督董事等信息披露履职行为[47] - 独立董事监督信息披露管理制度执行[47] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，董事会秘书为第一负责人[50] - 公司董事、高管履行信息披露职责签署文件等保存期限为10年[51] 其他制度 - 公司及其相关人员负有保密义务，不得泄漏未公开重大信息[53] - 公司设董事会审计委员会，负责与外部审计沟通等工作[54] - 公司实行内部审计制度，专职审计人员向董事会审计委员会报告监督情况[55] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[56] - 公司各部门和子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[60] 违规处理与制度修订 - 信息披露违规责任人将受批评、警告等处分或承担赔偿责任[59] - 制度由公司董事会制订、解释和修订，自审议通过生效施行[63]

投资者关系管理制度 - 公司于2025年6月修订投资者关系管理制度[1] 管理目的、原则、对象、内容、方式 - 目的包括促进公司与投资者良性关系等[3] - 原则含合规披露、充分披露等[5] - 工作对象有投资者、证券分析师等[6] - 与投资者沟通内容包括发展战略等[7] - 沟通方式有定期报告、年度报告说明会等[8] 负责人与员工要求 - 第一负责人是公司董事长，实施负责人是董事会秘书[10] - 从事该工作员工需具备对公司全面了解等素质[11] 工作职责与培训 - 主要职责有信息沟通、定期报告等[13] - 公司应培训相关人员投资者关系管理知识[15]

董事会提名 - 公司董事会提名李天明为第六届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过第五届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[16] - 以会计专业人士被提名需满足特定专业资格条件[17][18] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及附属企业任职[19] - 被提名人及其直系亲属非特定比例股东及相关任职[20][21] 合规要求 - 被提名人最近十二个月内无某些特定情形[25] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34]

独立董事提名 - 李天明被提名为雷柏科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属无相关股份和任职情况[22][23] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[18] - 符合会计专业人士提名条件[19][20] - 最近十二个月内无规定情形[28] - 最近三十六个月内无相关处罚[33] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[36] - 在该公司连续任职未超六年[37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

董事会换届 - 公司2025年6月16日召开会议审议董事会换届选举议案[1] - 第六届董事会由5名董事组成，非独立董事3名，独立董事2名[1] - 换届选举事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 股东大会对选举董事采取累积投票制表决[4] - 独立董事候选人经深交所审核无异议后提交股东大会投票选举[4] - 第六届董事会董事成员任期自股东大会审议通过起三年[4] 股权结构 - 曾浩通过热键电子（香港）有限公司持有公司43.59%的股份[8] - 余欣通过热键电子（香港）有限公司持有公司14.53%股份[9] 董事任职规定 - 拟聘任董事中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[3] - 独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一[3] 独立董事情况 - 刘勇具备担任上市公司独立董事的任职资格[12] - 刘勇未持有公司股份，与其他董事等无关联关系[12]

独立董事提名 - 深圳雷柏科技提名刘勇为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21][19] - 被提名人具备相关知识和工作经验[16] - 以会计专业人士提名需具备注册会计师资格等[18] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36]

公司基本信息 - 公司注册资本从28,288.00万元修订为28,175.68万元[2] - 公司设立时发行股份总数为96,000,000股[5] - 公司已发行股份总数为28175.68万股，均为普通股[6] 股权结构 - 热键电子（香港）有限公司首次公开发行时认购89,593,248股，占总股本69.99%[4][5] - 汇智创业投资有限公司首次公开发行时认购4,800,000股，占总股本3.75%[4][5] - 深圳市致智源投资有限公司首次公开发行时认购160,752股，占总股本1.26%[4][5] - 公司发起设立时，热键电子（香港）有限公司持股比例为93.33%[5] - 公司发起设立时，汇智创业投资有限公司持股比例为5.00%[5] - 公司发起设立时，深圳市致智源投资有限公司持股比例为1.67%[5] 股份限制与规定 - 首次公开发行的股份为3200万股，占总股本的25%[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[7] 股东大会相关 - 股东会决定公司经营方针和投资计划等职权[13] - 审议批准公司年度财务预算、决算方案等[13] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计资产总额30%以上事项[14] 董事会相关 - 董事会行使召集股东会并报告工作、执行股东会决议等多项职权[40] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[40] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[40] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席[53] - 监事会中股东代表担任的监事人数为2名，职工代表担任的监事人数为1名[53] - 监事会每6个月至少召开一次会议[54] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[54][55] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司现金分红需满足合并报表/母公司报表累计可供分配利润为正等条件[56] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[66] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[67] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[67]

独立董事提名 - 刘勇被提名为深圳雷柏科技第六届董事会独立董事候选人[2] - 刘勇已通过第五届董事会独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 担任独立董事需五年以上相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名需五年以上全职工作经验[20] 合规条件 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[22] - 本人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职[23] - 最近十二个月内无特定任职禁止情形[28] - 最近三十六个月内未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[37]