证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-065 江苏亚威机床股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 27 日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次 会议由公司监事会主席谢彦森先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人 电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席谢彦森 先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 二○二三年十月三十一日 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对 2023 年第三季度报告无异议。 三、备 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2023-064 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《独立董 事专门会议工作制度》。 《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 - 1 - 公司第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2023年10月27日下午15:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会 议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2023年10月16日 以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及 通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中潘恩海、楼佩 煌、蔡建、刘昕四位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员 列席会 ...

江苏亚威机床股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公司独立董事至少每半年召开一次独立董事专门会议。 第四条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-063 江苏亚威机床股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司目前无控股股东和实际控制人。股票异动期间，不存在公司、控股股东和 实际控制人关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 不存在控股股东和实际控制人买卖公司股票情况。 三、存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披 露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信 息不存在需要更正、补充之处。 四、上市公司认为必要的风险提示 1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司主 ...

公司发展规划 - 围绕“十四五”战略目标，突出规模效益成长主基调，实现业务规模稳健快速增长 [2] - 完善产业体系，推进金属成形机床产业做强做大，整合精密自动化设备业务，深入推进智能制造服务业务 [2] - 通过内涵式增长和外延式扩张，完善产业布局，形成智能制造解决方案新优势，成为世界一流供应商 [2] 半年度报告业绩情况 整体业绩 - 2023 年上半年营业收入 10.11 亿元，同比下降 3.64%；毛利率 25.26%，同比上升 1.17% [2] - 归母净利润 0.68 亿元，同比下降 5.75%；扣非净利润 0.66 亿元，同比增长 5.49% [2] 各业务业绩 - 金属成形机床收入 6.99 亿元，同比下降 4.71%；毛利率 26.17%，同比上升 0.52%，高端机床主机产品市场占有率提升 [2] - 激光加工装备收入 2.76 亿元，同比下降 8.14%；毛利率 23.10%，同比上升 3.05%，产品竞争力提升，国际市场销售稳定 [2] - 智能制造解决方案收入 0.36 亿元，同比增长 140.43%；毛利率 24.13%，同比下降 4.91%，工业机器人业务开拓新市场 [2] 公司产品出口情况 - 在海外 60 多个国家和地区设有销售代理机构，2023 年上半年海外销售收入 2.08 亿元，同比增长 20.6% [3] - 持续推动高端金属成机床和激光加工装备产品出口，加强海外业务布局 [3] 伺服压力机业务进展及扩产计划 - 2023 年上半年压力机产品加大市场拓展，实现 1600 吨多工位压力机订单突破，伺服压力机在厨卫、家电等行业应用 [3] - 投资 6.8 亿元在江苏省扬州市江都区建设产业基地，年产约 2,000 台（套）伺服压力机、100 条自动化冲压及落料生产线，2024 年全部设施建成投入使用 [3]

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 国浩律师（南京）事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 法律意见书 致：江苏亚威机床股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚威机床股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2023-061 江苏亚威机床股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2023年8月28日下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年8月28日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月28日9:15至15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 ...

江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二○二三年八月二十九日 减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> 的议案》，公司股份总数将由 555,128,024 股调整为 549,765,024 股；注册资本将由 55,512.8024 万元变更为 54,976.5024 万元。以上公告信息详见公司 2023 年 8 月 12 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的公告》（2023-051）。 由于上述事项涉及总股本减少、公司注册资本变动，根据《中华人民共和国公 司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求 公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司 将按照法定程序继续实施减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或 提供相应担保，应根据《中 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.1086亿元同比下降3.64%[25] - 归属于上市公司股东净利润6819.26万元同比下降5.75%[25] - 扣非净利润6653.21万元同比增长5.49%[25] - 基本每股收益0.1240元同比下降6.20%[25] - 加权平均净资产收益率3.86%同比下降0.15个百分点[25] - 公司总营业收入为10.11亿元，同比下降3.64%[39][41] - 营业总收入同比下降3.6%至10.11亿元（2022年半年度：10.49亿元）[132] - 净利润增长37.0%至5823.39万元（2022年半年度：4252.57万元）[133] - 归属于母公司股东的净利润下降5.8%至6819.26万元（2022年半年度：7235.66万元）[133] - 母公司营业收入下降3.4%至9.65亿元（2022年半年度：9.98亿元）[136] - 母公司净利润下降7.4%至9246.80万元（2022年半年度：9990.02万元）[137] 成本和费用（同比环比） - 研发投入6097.94万元，同比增长18.32%[39] - 研发费用增长18.3%至6097.94万元（2022年半年度：5153.68万元）[133] - 销售费用增长21.3%至7775.13万元（2022年半年度：6411.02万元）[133] - 财务费用改善至-917.34万元（2022年半年度：-608.02万元），主要因利息收入增长39.1%至1495.83万元[133] - 营业成本下降5.1%至7.56亿元（2022年半年度：7.96亿元）[133] 各条业务线表现 - 金属成形机床业务营业收入6.99亿元，同比下降4.71%[33][41] - 激光加工装备业务营业收入2.76亿元，同比下降8.14%[34][41] - 智能制造解决方案业务营业收入0.36亿元，同比大幅增长140.43%[35][41] - 公司整体毛利率25.26%，同比上升1.17个百分点[42] - 智能制造解决方案业务毛利率24.13%，同比下降4.91个百分点[42] 各地区表现 - 国内营业收入8.03亿元，同比下降8.41%[41] - 国外营业收入2.08亿元，同比增长20.60%[41] 现金流量 - 经营活动现金流量净额1.6608亿元同比大幅增长533.82%[25] - 经营活动现金流量净额1.66亿元，同比大幅增长533.82%[39] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长42.6%至9.72亿元[139] - 经营活动现金流量净额由负转正，从-3828万元改善至1.66亿元[140] - 投资活动现金流出6.14亿元，其中投资支付现金5.61亿元[140] - 筹资活动现金净流出5597万元，主要因偿还债务3.29亿元[140] - 期末现金及现金等价物余额9.82亿元，较期初增加1.02亿元[140] - 母公司销售收款同比增长48.7%至9.26亿元[141] - 母公司经营活动现金流量净额1.84亿元，同比增长549%[141] - 母公司投资支付现金5.61亿元，同比减少25.7%[142] - 母公司取得借款收到现金3亿元，同比基本持平[142] - 母公司期末现金余额9.35亿元，同比增长1.09亿元[142] 资产和负债结构变化 - 货币资金增加至10.56亿元，占总资产比例24.68%，较上年末增长1.60个百分点[46] - 短期借款减少至3.29亿元，占总资产比例7.70%，较上年末下降4.00个百分点[46] - 长期借款减少至1.50亿元，占总资产比例3.50%，较上年末下降2.90个百分点[46] - 合同负债增加至5.42亿元，占总资产比例12.67%，较上年末增长1.17个百分点[46] - 在建工程减少至753.25万元，占总资产比例0.18%，较上年末下降0.78个百分点[46] - 应收账款增加至3.29亿元，占总资产比例7.68%，较上年末增长0.72个百分点[46] - 存货增加至11.06亿元，占总资产比例25.85%，较上年末增长0.26个百分点[46] - 货币资金从年初9.73亿元增至10.56亿元，增长8.5%[125] - 交易性金融资产从1.51亿元降至1.20亿元，下降20.7%[125] - 应收账款从2.93亿元增至3.29亿元，增长12.0%[125] - 存货从10.80亿元增至11.06亿元，增长2.4%[125] - 公司总资产从421.83亿元增至427.97亿元，增长1.5%[126][127] - 货币资金从9.17亿元增至10.02亿元，增长9.3%[129] - 应收账款从2.71亿元增至3.26亿元，增长20.5%[130] - 存货从8.34亿元增至8.47亿元，增长1.6%[130] - 短期借款从4.94亿元降至3.29亿元，下降33.4%[126] - 合同负债从4.85亿元增至5.42亿元，增长11.8%[126] - 长期股权投资从4868.26万元增至4905.71万元，增长0.8%[126] - 固定资产从4.63亿元增至4.98亿元，增长7.6%[126] - 在建工程从4028.56万元降至753.25万元，下降81.3%[126] - 未分配利润从4.45亿元降至4.32亿元，下降3.1%[127] 子公司表现 - 子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司净利润1627.09万元[55] - 子公司江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司净利润1473.38万元[55] 投资活动 - 报告期投资额-7.76百万元，较上年同期-6.46百万元下降20.23%[48] - 公司委托理财发生额为28,600万元，未到期余额为11,800万元，无逾期未收回金额[101] 股东和股权结构 - 最大股东江苏亚威科技投资有限公司持股7.47%，持有4145.68万股普通股[112] - 股东张敬兵持股2.21%，报告期内减持87.27万股[112] - 股东闻庆云持股1.71%，报告期内减持80万股[112] - 股东周家智持股1.29%，报告期内减持164.2万股[112] - UBS AG新进成为第七大股东，持股1.42%计786.24万股[112] - 股东施金霞质押500万股普通股，占其持股42.4%[112] - 公司有限售条件股份期末数量为74,718,389股，占总股本比例13.46%[107] - 公司无限售条件股份期末数量为480,409,635股，占总股本比例86.54%[107] - 公司股份总数保持稳定，期末为555,128,024股[107] - 高管冷志斌持有限售股15,566,171股，为高管锁定股[109] - 高管吉素琴持有限售股16,284,935股，为高管锁定股[109] - 公司第三期限制性股票激励计划涉及限售股合计4,631,000股拟回购注销[109] - 公司报告期末普通股股东总数为40,295户[111] 所有者权益 - 归属于上市公司股东净资产17.2188亿元较上年末下降0.61%[25] - 股本余额为555,128,024.00元[143] - 资本公积余额为620,718,044.82元[143] - 库存股余额为16,177,500.00元[143] - 其他综合收益为-9,556,241.73元[143] - 专项储备余额为137,024,189.00元[143] - 未分配利润为445,345,882.49元[143] - 归属于母公司所有者权益合计为1,732,482,398.93元[143] - 少数股东权益为90,741,590.01元[143] - 所有者权益合计为1,823,223,957.94元[143] - 本期综合收益总额为200,658.66元[145] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,033,699,841.41元[147] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,992,457,010.11元[148] - 本期综合收益总额为35,357,676.02元[147] - 其他综合收益减少3,479,957.08元[147] - 未分配利润减少81,891,243.72元[147] - 对所有者(或股东)的分配为81,891,243.72元[147] - 母公司所有者权益合计期初余额为1,854,930,868.18元[150] - 母公司所有者权益合计本期增加13,675,405.48元[150] - 母公司综合收益总额为92,668,037.38元[150] - 母公司资本公积增加2,138,592.30元[150] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益金额为737,700元[151] - 公司2023年上半年其他综合收益损失为415,300.60元[153] - 公司2023年上半年综合收益总额为99,482,471元[153] - 公司2023年上半年对所有者分配利润81,891,424.35元[153] - 公司期末所有者权益合计1,868,606,273.86元[151] 公司治理和重大事项 - 半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[66] - 董事会监事会换届选举于2023年6月29日完成涉及4名高管变动[65] - 调整第三期限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票[67] - 公司注册资本变更为555,128,024元[156] - 公司股份总数相应变更为555,128,024股[156] - 公司注销库存股489,459股[156] - 公司注销补偿股份1,105,529股[156] 诉讼和承诺事项 - 无锡创科源2015年业绩承诺税后净利润不低于1500万元[79] - 无锡创科源2016年业绩承诺税后净利润不低于1800万元[79] - 无锡创科源2017年业绩承诺税后净利润不低于2200万元[79] - 2015年业绩承诺补偿已履行[79] - 朱正强和宋美玉所持公司股份被冻结[79] - 2016年度业绩承诺补偿义务未按时履行[79] - 2017年度业绩承诺补偿义务未按时履行[79] - 补偿期限为2015年1月1日至2017年12月31日[79] - 补偿方包括朱正强、宋美玉和无锡汇众投资企业[79] - 补偿方式优先以本次交易中获得的股份对价支付[79] - 朱正强、宋美玉2016和2017年度业绩承诺补偿义务未按时履行[80] - 法院判决朱正强向公司支付业绩补偿款3434.32万元及利息[85] - 法院判决宋美玉向公司支付业绩补偿款2427.29万元及利息[85] - 无锡汇众投资企业向公司支付业绩补偿款728.91万元及利息[85] - 朱正强涉及民间借贷纠纷需返还姜勇本金2650.91万元及资金占用费[85] 环境和社会责任 - 公司投资近4000万元建设人才公寓和职工食堂投入使用[74] - 公司厂区绿化面积超30%[71] - 公司累计投资千余万元建设改造喷漆房等设施实现VOCS超低排放[71] - 公司污染物排放量控制在核定总量范围内未发现超标排放[71] - 公司被评定为江苏省健康企业通过环境管理体系认证[71] - 每年组织有毒有害作业点检测未发现超标现象[74] - 每年为女职工特殊工种老职工安排体检未发现职业病病例[74] 其他重要财务数据 - 政府补助计入当期损益749.75万元[29] - 金融资产公允价值变动及投资收益556.96万元[29] - 总资产42.7968亿元较上年末增长1.46%[25] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[82] - 公司半年度财务报告未经审计[83] - 公司报告期未发生破产重整事项[84] - 公司及其第一大股东江苏亚威科技投资有限公司诚信状况良好[87] - 公司不存在关联债权债务往来及关联财务公司金融业务[91][92][94] - 公司报告期内无重大担保、托管、承包及租赁事项[96][97][98][99]

江苏亚威机床股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，江苏亚威机床股份有限公司（以 下简称"公司"）已将第六届董事会第四次会议审议的相关事项提交我们审核， 我们作为公司的独立董事就该议案发表如下事前认可意见： 关于控股孙公司对 LIS Co., Ltd 债权转股权暨关联交易的事前认可意见 二〇二三年八月十九日 2 1 （此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第六届董事会第 四次会议相关事项的事前认可意见的签字页） 独立董事： 【楼佩煌】 【蔡 建】 【刘 昕】 经审查，我们认为：本次控股孙公司对LIS Co., Ltd债权转股权符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的 相关规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关 联股东利益的情形。我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 （以下无正文） ...