证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-024 江苏亚威机床股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 11 日、 2023 年 8 月 28 日召开第六届董事会第三次会议、2023 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司 注册资本及修订《公司章程》，具体内容详见公司披露的《第六届董事会第三次 会议决议公告》（2023-049）、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公 告》（2023-051）、《2023 年第四次临时股东大会决议公告》（2023-061）。 公司工商变更手续办理完成，于近日领取了扬州市行政审批局颁发的《营业 执照》。变更前后公司《营业执照》的相关信息如下： 变更前： 统一社会信用代码：913210007241938999 名 称：江苏亚威机床股份有限公司 类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住 所：扬州市江都区黄海南路仙城工业 ...

一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 24 日上午 10:00 在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 召开。本次会议由董事长冷志斌先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 20 日以专人 递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中潘恩海先生、朱鹏 程先生、楼佩煌先生、蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。会议由董事长冷志 斌先生主持，公司监事会主席和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有 效。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-022 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 董 事 会 二〇二四年六月二十五日 三、备查文件 公司第六届董事会第十次会议决议。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 ...

江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日召开 第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷 款 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 刊 载 于 2023 年 6 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于继续以自有资产抵押向银行申请贷款的公 告》（2023-042）。 在贷款到期后，公司拟继续向中国进出口银行江苏省分行申请总额不超 35,000 万元人民币贷款，并以公司自有资产提供抵押。抵押的资产信息如下表所 示： | 序号 | 产权证号 | 坐落 | 权利类型 | 用途 | 面积 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 苏（2019）江 都区不动产权 | 扬州市江都 区仙女镇正 | 国有建设用 地使用权/房 | | | | | | | | 工业 | 宗地面积 ㎡/房 49725.80 | | | | | | 用地 | 屋建筑面积 | | | 第 0018192 号 | 谊村肖南组 | 屋所有权 | | | | | | | | | ㎡ 2 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-021 江苏亚威机床股份有限公司 关于部分董事计划减持公司股份的预披露公告 公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、 樊军先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示：公司董事冷志斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、 朱鹏程先生、樊军先生，计划在本减持计划公告起 15 个交易日后的 3 个月内 （2024 年 6 月 18 日-2024 年 9 月 17 日），以集中竞价交易或大宗交易方式减持 本人持有的部分公司股份。本次拟减持股份共计不超过 13,244,953 股，即不超过 截至本公告日公司总股本 549,765,024 股的 2.41%。 5、减持期间：本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2024 年 6 月 18 日-2024 年 9 月 17 日） 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事冷志 斌先生、施金霞女士、吉素琴女士、潘恩海先生、朱鹏程先生、樊军 ...

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-019 江苏亚威机床股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日披露了 2023 年年度报告，为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司将在"同花顺网上路演互动平台"举行 2023 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 投资者可以通过以下两种方式参与：1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010245 进行提问； 2）使用同花顺 手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 江苏亚威机床股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十一日 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，活动时间为 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 ...

江苏亚威机床股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-018 5、会议主持人：董事长冷志斌先生 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）下午15:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于江苏亚威机床股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：江苏亚威机床股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚威机床股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文 件以及《江苏亚威机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师（以下简称"本所律师"）出席了本次股 东大会，并对公司提供的与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验 证，在此基础上，本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本法律意见书出具日及以前的相关事实 发表法律意见如下，并同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。 一、本次股东 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度营业收入为5.58亿元，同比增长9.49%[1] - 公司2024年一季度归母净利润为0.42亿元，同比下降16.70%[1] - 公司2024-2026年预测收入分别为21.13、23.17、25.43亿元，EPS分别为0.26、0.37、0.52元[6] - 公司2023年金属成形机床生产额为800亿元，同比增长14.6%[1] - 公司2023年金属成形机床消费额为708亿元，同比增长11.8%[1] 其他新策略 - 证券分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格[10] - 个股投资评级分为买入、增持、中性和卖出四个等级[11] - 报告中的信息来源于公开资料，不构成证券买卖的依据[13]

营业收入和净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为557,989,003.60元，同比增长9.49%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为41,635,732.36元，同比下降16.70%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,411,999.03元，同比下降11.17%[3] - 基本每股收益为0.0757元/股，同比下降16.72%[3] - 公司2024年第一季度净利润为36,211,213.38元，同比增长15.8%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为41,635,732.36元，同比增长17.8%[15] - 基本每股收益为0.0757元，同比增长20.1%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-38,136,116.28元，同比下降145.08%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-38,136,116.28元，去年同期为84,603,286.94元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-114,172,395.67元，去年同期为-137,472,935.53元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,764,447.53元，同比增长1247.53%，主要是借款收到的现金增加所致[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,764,447.53元，去年同期为-13,138,170.50元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-1,743,570.59元，去年同期为-66,743,034.41元[17] 资产和负债 - 总资产为4,526,186,530.03元，同比增长2.92%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,784,122,220.65元，同比增长2.39%[3] - 交易性金融资产为53,876,986.30元，同比增长129.36%，主要是公司购买理财产品增加[6] - 长期借款为190,000,000.00元，同比增长100.00%，主要是母公司长期借款增加所致[6] - 公司2024年第一季度末货币资金为11.74亿元，较期初增加2.14%[12] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产为5387.69万元，较期初增加129.36%[12] - 公司2024年第一季度末应收票据为2.84亿元，较期初增加9.21%[12] - 公司2024年第一季度末应收账款为3.33亿元，较期初增加14.48%[12] - 公司2024年第一季度末存货为11.42亿元，较期初减少4.95%[12] - 公司2024年第一季度末流动资产合计为30.94亿元，较期初增加2.06%[12] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计为14.32亿元，较期初增加4.83%[12] - 公司2024年第一季度末资产总计为45.26亿元，较期初增加2.92%[12] - 公司2024年第一季度末流动负债合计为24.03亿元，较期初减少3.87%[12] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计为2.89亿元，较期初增加188.61%[12]

公司基本信息 - 公司股票简称亚威股份，代码002559，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人为冷志斌[16] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园，邮编225200[16] - 董事会秘书为童娟，证券事务代表为曹伟伟，联系电话0514 - 86880522[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[18] - 公司统一社会信用代码为913210007241938999[19] - 公司上市以来主营业务无变更[19] - 2014年3月2日后公司目前无一致行动人[19] - 2014年3月后公司无实际控制人[102] - 公司有董事九名，其中独立董事三名，占比不少于三分之一[102] - 公司监事会现有监事三名，人数及构成符合要求[102] - 董事会下设四个专业委员会且委员全部到位开展工作[103] - 公司经理及高管职责清晰，按制度履职[103] - 公司按规定进行信息披露和投资者关系管理，指定披露媒体[105] - 公司目前无控股股东，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与大股东完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[106][107] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以549,765,024.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 每10股派息数1元（含税），分配预案的股本基数为549,765,024股，现金分红金额为54,976,502.40元[142] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[142] - 公司以2024年4月11日的总股本549,765,024股为基数进行利润分配[145] - 公司将保持利润分配政策连续性和稳定性，满足条件时原则上每年现金分红一次[168] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入19.28亿元，较2022年调整后增长5.35%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9885.45万元，较2022年调整后增长1221.51%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9415.93万元，较2022年调整后增长402.45%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.37亿元，较2022年调整后增长242.34%[21] - 2023年末总资产43.98亿元，较2022年末调整后增长4.22%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.42亿元，较2022年末调整后增长0.58%[21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为5.10亿元、5.01亿元、5.07亿元、4.10亿元[25] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4998.10万元、1821.17万元、3238.24万元、 - 172.05万元[25] - 2023年非流动性资产处置损益4636.36万元，2022年为 - 97.15万元，2021年为12.32万元[26] - 2023年公司实现营业收入19.28亿元，同比增长5.35%；归属于上市公司股东的净利润9885万元，同比增长1221.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润9416万元[52] - 国内市场实现营业收入14.93亿元，同比增长4.07%；国际市场实现营业收入4.35亿元，同比增长10.01%[52] - 通用设备制造业销售量4285台（套），同比增长22.08%；生产量4521台（套），同比增长15.95%；库存量1170台（套），同比增长25.27%[60] - 通用设备制造业直接材料成本11.83亿元，占营业成本比重82.94%，同比增长2.59%[61] - 2023年金属成形机床直接材料金额777,960,764.75元，占营业成本比重54.55%，同比增7.30%[62] - 2023年前五名客户合计销售金额243,019,665.73元，占年度销售总额比例12.60%[64] - 2023年前五名供应商合计采购金额361,720,449.41元，占年度采购总额比例25.33%[64] - 2023年销售费用176,998,772.29元，同比增20.63%[66] - 2023年研发费用121,165,887.93元，同比降12.67%[66] - 2023年研发人员数量307人，较2022年降5.54%[67] - 2023年研发投入金额121,165,887.93元，较2022年降12.67%[68] - 2023年研发投入占营业收入比例6.28%，较2022年降1.30%[68] - 2023年激光加工装备直接材料金额366,295,236.30元，占营业成本比重25.68%，同比降4.94%[62] - 2023年金属成形机床直接人工金额69,952,039.92元，占营业成本比重4.90%，同比增21.12%[62] - 2023年经营活动现金流入小计20.55亿元，同比增长26.39%；现金流出小计18.18亿元，同比增长16.80%；现金流量净额2.37亿元，同比上升242.34%[70] - 2023年投资活动现金流入小计14.62亿元，同比减少13.48%；现金流出小计15.24亿元，同比减少16.57%；现金流量净额-0.62亿元，较去年同期增加0.75亿元[70] - 2023年筹资活动现金流入小计8.30亿元，同比减少14.43%；现金流出小计8.25亿元，同比减少11.87%；现金流量净额0.04亿元，较去年同期下降87.54%[70] - 2023年现金及现金等价物净增加额1.86亿元，同比增长911.86%[70] - 2023年投资收益5127.86万元，占利润总额比例58.85%；公允价值变动损益-2485.94万元，占比-28.53%；资产减值-4937.51万元，占比-56.66%[73] - 2023年末货币资金11.49亿元，占总资产比例26.14%；应收账款2.91亿元，占比6.62%；存货12.02亿元，占比27.33%[75] - 2023年末在建工程1.31亿元，占总资产比例2.97%，较年初增加2.02%，主要是母公司在建工程投入增加所致[75] - 2023年报告期投资额742.07万元，上年同期投资额4771.33万元，变动幅度-84.45%[77] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为98,854,504.18元[144] - 2023年度合并报表可供分配的利润为448,511,723.73元[144] - 2023年度母公司实现净利润138,241,015.65元[144] - 2023年度母公司报表可供分配的利润为601,609,377.62元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内金属成形机床业务营收 13.25 亿元，同比增长 11.80%，其中高端主机业务营收 9.29 亿元，同比上升 18.58%，自动化设备营收 3.96 亿元，同比下降 1.44%[41] - 报告期内激光加工装备业务营收 5.33 亿元，同比下降 5.08%，其中金属材料激光加工设备营收 4.98 亿元，同比下降 8.26%[42] - 报告期内智能制造解决方案业务营收 0.70 亿元，同比下降 16.10%[43] - 金属成形机床营业收入13.25亿元，占比68.74%，同比增长11.80%[57] - 激光加工装备营业收入5.33亿元，占比27.64%，同比下降5.08%[57] 行业市场情况 - 2023年我国金属成形机床生产额800亿元，同比增长14.6%；消费额708亿元，同比增长11.8%[33] - 2023 年中国激光设备市场销售收入达 910 亿元，同比增长 5.6%，出口总金额为 19.5 亿美元（137 亿元人民币），同比增长 17%[36] 公司业务成果与进展 - 公司在国内金属成形机床行业规模效益稳居前三，2023 年获评中国机床工具工业协会先进会员“自主创新十佳”[34] - 公司共承担 12 项省级以上重大科研攻关项目，36 个新产品被认定为省级以上高新技术产品，获省级以上科技进步奖 10 项，获各类专利 332 项，其中国内发明专利 55 项，软件著作权 151 项，主持或参与并发布国家、行业标准起草 21 项[46] - 公司在国内设立 60 多个集销售、服务于一体的办事处，全球 60 多个国家和地区建有销售代理机构[47] - 公司投资 6.8 亿元建设的“伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目”正在稳步推进[34] - 数控折弯机、数控转塔冲床年销量再创历史新高，成功签下 5000 吨重型折弯机订单[41] - 精密激光加工设备取得国内主流显示面板厂商的批量化订单[37] - 四边折边机有效合同同比增长85%[53] - 全年申请专利49件，授权发明专利10项，获软件著作权22项，主导和参与制订国家、行业标准9项[54] - 激光切割机人均产出效率提升53%[55] - 新产品质量规范执行合格率同比提高10%以上、监督抽查合格率同比提高30%[55] 公司未来发展战略 - 公司将围绕“十四五”发展战略目标，推进金属成形机床产业、精密自动化设备业务和智能制造服务业务发展[84] - 公司将在智能制造发展方向完善产业布局，形成智能制造解决方案新优势[85] - 2024年聚焦高端智能装备及系统解决方案业务，推动规模效益增长和智能制造转型升级[86] - 建设完善国际代理销售体系，推动国际销售规模和效益增长[87] - 拓展大吨位折弯机产品线，开发折边机自动化单元，推出高性价比伺服压力机[88] - 实施精益生产成本管控，优化流程提高生产效率和质量[90] 公司面临风险及应对措施 - 公司未来可能面临市场、管理、技术和整合风险[91][92][93][95] - 针对市场风险，公司将采取针对性灵活发展策略[91] - 面对管理风险，公司将优化调整管理体制，培养充实专业管理人才[92] - 应对技术风险，公司将加大研发投入，加强技术人才队伍建设[94] - 处理整合风险，公司将审慎选择投资并购对象，加大管控和整合力度[95] 公司调研与交流情况 - 2023年2月8日公司接待光大永明资产实地调研，交流公司发展现状和未来规划[96] - 2023年2月9日公司在上海接待中金公司等机构，以其他方式交流公司发展现状和未来规划[96] - 2023年3月15日公司在北京接待天风证券等众多机构，以其他方式交流公司发展现状和未来规划[96] - 2023年5月19日公司接待星河投资等众多机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年5月29日公司以电话沟通方式接待建信信托等众多机构，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月1日公司接待中信建投证券等机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月8日公司接待申万宏源证券等机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月13日公司接待长信基金实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月15日公司接待国盛证券等机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年6月20日公司接待聚盛全球基金等机构实地调研，交流公司发展现状和未来规划[97] - 2023年公司与多机构就发展现状和未来规划交流，涉及财通证券、华夏基金等[98] 公司治理情况 - 报告期内公司按法规完善内部控制体系，提高治理水平[101] - 截至报告期末公司治理实际状况基本符合相关规范性文件[102] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.39%，召开日期为2023年3月17日[109] - 2022年度股东大会投资者参与比例为27.29%，召开日期为2023年5月16日[109] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为28.22%，召开日期为2023年6月29日[109] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为24.45%，召开日期为2023年7月31日[109] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为24.78%，召开日期为2023年8月28日[109] - 董事长冷志斌期初持股20,754,800股，本期增持153,700股，减持5,188,724股，期末持股15,719,871股[110] - 副董事长施金美期初持股11,786,922股，本期减持2,946,746股，期末持股8,840,176股[110] - 董事、监事及高管股份变动合计拟减持77,906,243股，已减持153,800股，剩余拟减持17,594,657股，已减持股份占拟减持股份比例约0