巨人网络集团股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第三次会议 相关事项的独立意见 我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《巨人网络集团股份有限公 司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司 第六届董事会第三次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下： 一、对《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》的独立意见 1/2 （本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三 次会议有关事项的独立意见》之签章页） 经审核，我们认为公司本次注销部分回购股份及减少注册资本事项是根据公 司实际情况和发展战略的考虑，相关审议和决策程序合法、合规，不存在损害公 司及股东尤其是中小股东利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规的有关规定。本次注销事项不会对公司债务履行能力、持续经营能力 及股东权益等产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会 影响公司的上市地位。因此，我们一致同意本次回购股 ...

巨人网络集团股份有限公司 章程修订案 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<巨人网络集团股份有限公司章 程>的议案》，公司部分回购股份注销后涉及公司总股本及注册资本的变更。公 司依据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规 范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《巨人网络集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）中的相关条款予以修订。具体如下： | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 2,004,937,008 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 元。 | | 1,973,542,406 | 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 2,004,937,008 股，公 | 第二十条 | 公司股份总数为 1,973,542,406 | | 司的股本结构为：普通股 | 2,004,937,008 股，其 | | 股 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临 042 巨人网络集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议已经审议通过 召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年10月25日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月25 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过《关于召 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 041 巨人网络集团股份有限公司 关于拟注销部分回购股份及减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召开第 六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销部分 回购股份及减少注册资本的议案》，公司拟注销回购库存股 31,394,602 股，本次 回购股份注销完成后，公司总股本将由2,004,937,008股减少至1,973,542,406股， 公司注册资本也相应减少。本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、回购股份的情况 公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用不超过 20 亿元（含） 且不低于 10 亿元（含）的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股股份，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临039 巨人网络集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月18日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月18 日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （1）现场出席情况 通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占公司有表决 权股份总数的0.0000％。 ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月18日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市松江区中辰路655号。 3、会议召开方式：以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：巨人网络集团股份有限公司（以下简称 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受巨人网络集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以 及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件， 并对有关文件进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告， 并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意 见： 1 国浩律师（上海）事务所 关于巨人网络集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意 ...

游戏表现与运营数据 - 《原始征途》3月24日公测首日登顶iOS免费榜及畅销榜前20，新增用户超百万，首日流水超千万，首月流水破3亿，累计流水超10亿 [2] - 《太空行动》1月16日上线至7月31日累计新增用户2800万，DAU突破250万 [3] - 《原始征途》四季度将推出"正式版"并同步上线小程序版实现APP互通 [2][3] 产品优化计划 - 《原始征途》正式版优化方向：打磨国战/BOSS战等核心玩法、提升买量用户短期留存、强化社交系统广度深度 [3][4] - 《太空行动》下半年重点：视频作者/PGC内容营销、社交生态建设，目标通过"内容+社交"带动用户增量 [3] 在研产品与AI布局 - 在研三款产品：《王者征途》（H5征途类）、《无主王座》（9月测试的西方魔幻MMO）、全球化SLG [4] - AI实验室已组建10-20人团队，应用方向： - 《太空行动》9月测试AI陪玩/发言辅助功能 [5] - 《球球大作战》探索UGC+AI生成场景/皮肤 [5] - 已实现AI辅助美术工业化、语音生成等平台化能力 [5] 出海与市场竞争 - 出海策略： - 《太空行动》Q4重点推进美日市场上线 [5] - 在研西方魔幻MMO/SLG均定位全球化 [5] - 竞争应对：专注征途/休闲竞技赛道，6月起买量成本上升但《原始征途》因IP独特性保持ROI可控 [6] 财务与投资 - 投资收益主要来自权益法核算的长期股权投资项目，近期构成无变化 [6]

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到144.35亿元，同比增长35.68%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为66.36亿元，同比增长32.95%[11] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为53.70亿元，同比增长48.75%[11] - 公司报告期内实现营业收入14.43亿元，同比增长35.68%，实现净利润6.64亿元，同比增长32.95%[17] - 公司第二季度业绩呈现爆发式增长，实现营业收入9.36亿，同比增长93.58%[17] - 公司2023年上半年营业收入达到14.43亿元，同比增长35.68%[25] - 公司2023年上半年营业成本为1.52亿元，同比增长14.27%[26] - 公司2023年上半年销售费用为5.57亿元，同比增长270.94%[27] - 公司2023年上半年管理费用为0.92亿元，同比下降8.76%[28] - 公司2023年上半年财务费用为-0.39亿元，同比下降57.72%[29] - 公司2023年上半年研发投入为3.35亿元，同比增长5.69%[31] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5.37亿元，同比增长48.75%[32] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.30亿元，同比下降100.20%[33] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3.99亿元，同比下降6.26%[34] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为1.42亿元，同比下降119.64%[35] - 公司本报告期营业收入达到1,443,488,091.21元，同比增长35.68%[37] - 移动端网络游戏收入占营业收入的比重为68.49%，同比增长65.25%[37] - 公司投资收益占利润总额比例为52.99%，主要系长期股权投资损益调整[38] - 公司公允价值变动损益为-52,982,267.36元，主要系投资的公允价值变动损失[39] - 公司营业外收入为405.07元，主要系与经营无关的收入[40] - 公司其他收益为76,336,511.83元，主要系增值税即征即退及政府补贴[41] - 公司固定资产处置收益为-785,303.66元，主要系固定资产处置收益[42] - 公司信用减值损失为125,549.44元，主要系坏账转回[43] - 公司长期股权投资达到9,172,339,339.85元，同比增长0.71%[47] - 公司应收账款达到240,395,330.37元，同比增长0.72%[44] - 公司报告期内投资额达到112.56亿元，同比增长7.45%[62] - 公司报告期内未进行重大的股权投资和非股权投资[63] - 公司报告期内证券投资金额为38.64亿元，其中海南机场股票占比较大[64] - 公司报告期内未存在衍生品投资情况[65] - 公司报告期内未使用募集资金[66] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[67] - 上海巨篷网络科技和巨人移动科技是公司主要子公司，利润主要来源于网络游戏收入[68] - 上海巨堃网络科技的利润主要来源于子公司游戏收入及投资收益[69] - 公司2023年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润为663,590,315.62元，可分配利润为359,505,747.18元[72] - 公司2023半年度分配预案为向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元，不使用资本公积转增股本，不送红股[73] - 公司员工持股计划持有的股票总数为60,731,398股，占上市公司原股本总额的比例为3.00%[74] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[80] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[86] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[87] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[88] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[89] - 公司与存在关联关系的财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[90] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[91] - 公司与上海鼎晖孚舜投资合伙企业签订了《杭州鼎晖宏垣股权投资合伙企业合伙协议》[92] - 公司报告期无其他重大关联交易[93] - 公司报告期不存在托管和承包情况[94] 业务发展 - 公司旗舰新品《原始征途》上线后表现优异，首月流水破三亿，累计流水超十亿[17] - 公司推理派对手游《太空行动》累计新增用户达到2,800万，DAU突破250万[18] - 公司海外版《Super Sus》海外注册用户总数已超7100万，预计将在2023年下半年正式开启北美地区的测试[19] - 公司首款面向全球市场的国战手游《无主王座》在2023年首次亮相，是公司拓宽国战游戏版图的战略性机遇[19] - 公司深刻意识到AI技术对游戏行业带来的变革，已组建AI创新实验室，取得初步进展[20] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为78,634，持股5%以上的普通股股东包括上海巨人投资管理、上海腾澎投资合伙企业、巨人网络集团股份有限公司等[110] - 公司现任董事、监事、高级

游戏表现与运营 - 《原始征途》3月24日公测后首月流水超3亿人民币，次月及第三月保持强劲势头 [2] - 公司计划持续优化玩家留存和版本数据表现 [2] - 《太空行动》预计7月中旬公测，将推出新版本、新地图、新角色，并通过品牌营销活动推动用户增长 [3] 研发与产品规划 - 《原始征途》研发历时3年，2022年9月由董事长史玉柱亲自监制，2023年3月上线 [3] - 在研产品包括《王者征途》（H5游戏，已完成买量测试）、西方魔幻题材3DMMORPG手游（下半年测试）、全球化SLG产品 [3][4] - 公司立项原则为全球化产品且聚焦擅长赛道，如《太空行动》计划四季度进军美国、日本市场 [5] AI技术应用 - 公司已组建10-20人AI实验室，与商汤、超参数等企业合作 [4] - AI应用案例：《太空行动》实现AI陪玩及发言辅助，《球球大作战》探索UGC+AI功能，《原始征途》实现"千人千面"玩法推送 [4] - 战略重点为AI+产品应用而非底层技术研发，目标创造AI原生游戏 [5] 市场策略与竞争 - 《太空行动》采用品牌/内容/社区推广（非买量），《龙与世界的尽头》将验证商业模型后买量 [5] - 面对市场竞争，公司专注征途和休闲竞技品类，通过快速迭代应对挑战 [6] - 《原始征途》买量成本控制在ROI目标范围内，因IP独特性未显著上升 [6]

AI技术布局与应用 - 公司高度重视AI技术，几年前已在用户运营及建模分析中广泛应用并取得成效 [1] - 研发团队广泛使用"文生图"工具，人效、产出和产品质量大幅提升 [1] - 在休闲竞技赛道，《球球大作战》推出UGC制作工具帮助玩家创造内容，《太空行动》探索AI与玩法结合 [2] - 在"征途"赛道，MMORPG游戏启动智能NPC探索，包括对话文字、表情、语音的AI生成及行为反馈 [2] - 已组建AI团队推动AIGC工具在全公司业务场景普及落地，目标降本增效 [2] - 计划通过深度学习、强化学习等算法优化AI模型，实现与玩家的拟真交互 [2] 财务数据与费用结构 - 2022年营业收入20.38亿元 [2] - 研发费用占比31.53%，销售费用占比17.46%，营业成本占比15.96%，管理费用占比9.26% [2] - 新游戏《原始征途》、《太空行动》和《龙与世界的尽头》在2022年费用主要体现在人员成本及测试推广费用 [2] - 2023年一季度《原始征途》流水3亿元，但营业收入同比下降因存量游戏收入减少 [3] 海外市场拓展 - 产品立项原则为全球化且聚焦公司擅长赛道 [2] - 《Super Sus》2021年11月在东南亚上线，《太空行动》2023年1月国内上线并拓展新市场 [2] - 《龙与世界的尽头》更偏重东南亚市场 [2] 产品战略与品牌建设 - 2023年业务变化包括征途IP赛道新品《原始征途》表现优异，休闲竞技产品《太空行动》进入推广阶段 [3] - 放置手游《龙与世界的尽头》有望实现品类突破 [3] - 持续做好成熟游戏精细化运营、新产品推广及海外市场开拓 [3] Playtika相关事项 - 公司持股的Playtika是以数据驱动的科技公司，通过AI技术和大数据推动增长 [3] - Playtika董事会正在评估潜在战略选择，可能包括公司整体出售 [3][4] - 公司子公司间接控制的Playtika Holding UK II Limited作为控股股东可能参与交易 [4] 未来发展方向 - 主营业务保持网络游戏研发与运营，专注主业 [4] - 在AI+游戏领域聚焦擅长的品类，不盲目进入不擅长领域 [4] - 将全力拥抱AI技术，积极对接合作伙伴 [4]