董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与高级 管理人员薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律法规的规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，对董 事会负责并报告工作，主要负责研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 研究和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决， 全体董事过半数以上同意产生。 第五条 薪酬与 ...

巨人网络集团股份有限公司 章程（草案） 2023 年 11 月 巨人网络集团股份有限公司 章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 巨人网络集团股份有限公司 章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 第四条 公司注册名称：巨人网络集团股份有限公司 英文全称：Giant Network Group Co., Ltd 第五条 公司住所：重庆市南岸区江南大道 8 号万达广场一栋 5 层 ...

| 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八十三条 | 董事、监事候选人名单以提案的 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方 | | 方式提请股东大会表决。 | | 式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举两名或两名以上的董事、非由职 | | 股东大会就选举两名或两名以上的董事、非由职 | | 工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规 | | 工代表担任的监事进行表决时，根据本章程的规 | | 定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制， | | 定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制， | | 但如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | 但如公司单一股东及其一致行动人拥有权益的 | | 股份比例达到 | 30%及以上的，应当采用累积投 | 股份比例达到 30%及以上的，应当采用累积投票 | | 票制。 | | 制。股东大会选举两名以上独立董事的，应当实 | | | | 行累积投票制。中小股东表决情况应当单独计 | | | | 票并披露。 | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出 | | 第一百零一条 董事可以在任期届满以前提出 | | 辞职。董 ...

内部控制制度 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 1 内部控制制度 第四条 公司董事会应当对《内部控制制度》的制定和有效执行负责。 2 内部控制制度 内部控制制度 (2023 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为加强巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《巨人网络集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （五）预防重大舞弊行为的发生。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； 内部 ...

董事会审计委员会工作细则 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 1 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且应当为会计专业人士。审计 委员会的召集人负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 2 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 (2023年11月) 第一章 总则 第一条 为强化巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，完善公 司治理结构，做到事前审计，专门审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充 分发挥公司《内部控制制度》的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《巨人网络集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 051 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董 事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以专人送达的方式召开并做出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次 董事会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并 送达相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00 [2] - 登陆网址：http://rs.p5w.net [2] 参与方 - 主办方：重庆证监局指导、重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 参与公司：巨人网络集团股份有限公司 [2] - 参与人员：公司部分董事及高级管理人员 [2] 活动内容 - 交流形式：网络在线"一对多"形式 [2] - 交流主题：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [2] - 目的：增强投资者交流互动，提高公司透明度和治理水平 [2] 公告信息 - 公告发布日期：2023年11月11日 [2] - 公告编号：2023-临050 [1] - 证券信息：证券代码002558，证券简称巨人网络 [1]

巨人网络集团股份有限公司 证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023-临 049 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销第二期回购库 存股份 31,394,602 股，占注销前公司总股本的 1.57%。本次注销完成后，公司总 股本将由 2,004,937,008 股减少为 1,973,542,406 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销部分 回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 11 月 1 日办理完成。 公司因实施注销回购专用证券账户部分股份导致公司总股本发生变化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次部分回购股份注销 完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 公司于 2019 年 10 月 30 日召开第四届董事会第五十二次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股 ...

财务表现 - 2023年第三季度，巨人网络集团营业收入达到82.38亿元，同比增长61.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为42.12亿元，同比增长52.36%[5] - 营业收入达到22.67亿元，同比增长44.18%，主要系公司旗舰新品《原始征途》表现优异[17] - 投资收益达到50.21亿元，同比增长90.03%，主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益上升所致[19] - 净利润为108.91亿元，较上期增长42.6%[37] 资产负债 - 公司流动资产合计为2,449,243,909.72元，非流动资产合计为11,808,290,520.45元，资产总计为14,257,534,430.17元[34] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为85,450股，前十名股东持股情况中，上海巨人投资管理有限公司持有28.14%的股份，持股数量为564,205,115股[27] - 上海巨人投资管理有限公司持有巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业，构成一致行动人[28] - 上海鼎晖孚远股权投资合伙企业及上海孚烨股权投资合伙企业构成一致行动人[29] - 截至2023年9月30日，巨人网络集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为104,375,037股，持股比例为5.21%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 经营活动产生的现金流量净额为8.00亿元，同比增长43.16%，主要系本报告期收入上升所致[24] - 经营活动产生的现金流量净额为800,469,819.95元，较上期559,130,105.09元增长[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-27,213,885.06元，较上期-663,800,005.62元有所改善[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-645,093,825.27元，较上期-462,251,194.84元下降[40] 其他 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 应收账款余额较上年期末上升，主要系本报告期收入增加所致[8] - 预付款项余额较上年期末下降，主要系本报告期结转成本费用所致[9] - 其他流动资产余额较上年期末上升，主要系本报告期银行定存增加所致[10]

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 048 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-定 004）。 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董 事会议事规则》的规定，公司第六届董事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，委托出席董事 1 名，其中独立董事 ZHOU DONGSHENG（周东生）先生由 于工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事凌鸿先生代为表决。经全体董事 推举由董事孟玮先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 ...