证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 003 巨人网络集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 1 月 4 日 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内，公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份总额、购买的最高 价和最低价、支付的总金额。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司暂未回购股份。 二、其它说明 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，在回购期间将根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 巨人网络集团股份有限公司 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日收到 公司实际控制人、董事长史玉柱先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，提 议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 001 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董事会 议事规则》的规定，公司第六届董事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 27 日以 电子邮件的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于 2024 年 1 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经 全体董事推举由董事孟玮先生主持会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于聘任张栋先生为总经理的议案》 经公司董事长史玉柱先生提名，并经提名委员会审议通过，公司董事会同意 聘任张栋先 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2024－临 002 刘伟女士在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司经营管理、业 务发展、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司董事长及董事会对刘伟女 士做出的突出贡献给予高度评价并表示衷心感谢！ 二、关于聘任总经理的情况说明 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》及相关法律法规的规定， 经公司董事长提名，并经提名委员会审议通过，公司于 2024 年 1 月 1 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任张栋先生为总经理的议案》，同 意聘任张栋先生（简历附后）为公司总经理，其任期自董事会审议通过之日起至 公司第六届董事会任期届满之日止。 公司提名委员会对该事项发表了审查意见，经审核张栋先生的个人履历及资 料，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，符合总经 理的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人 员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期限尚未届满的情 形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 ...

股权相关 - 2023年12月25日公司审议通过回购股份方案等议案[2] - 2023年12月25日上海巨人投资管理有限公司持股564,205,115股，占比28.59%[2] - 2023年12月25日上海腾澎投资合伙企业（有限合伙）持股195,574,676股，占比9.91%[2] - 2023年12月25日公司回购专用证券账户持股72,980,435股，占比3.70%[2] - 2023年12月25日香港中央结算有限公司持股65,210,361股，占比3.30%[2] - 2023年12月25日公司第一期员工持股计划持股60,731,398股，占比3.08%[2] - 2023年12月25日上海澎腾投资合伙企业（有限合伙）持股39,238,000股，占比1.99%[2] - 2023年12月25日上海中堇翊源投资咨询中心（有限合伙）持股36,911,394股，占比1.87%[2] - 2023年12月25日上海鼎晖孚远股权投资合伙企业（有限合伙）持股26,433,878股，占比1.34%[2] - 2023年12月25日华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持股20,068,919股，占比1.02%[3]

回购方案 - 回购资金1 - 2亿元，回购价上限20元/股[2][11][12] - 上限测算回购1000万股占总股本约0.51%，下限500万股占0.25%[2][11][12] - 2023年12月25日董事会通过方案，无需股东大会[3] - 回购期限12个月，特定条件可顺延或提前届满[14][15] 财务数据 - 截至2023年9月30日，资产负债率10.77%，有息负债4.86亿元占比3.41%[13] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额8亿元[13] - 截至2023年9月30日，总资产142.58亿元，净资产126.80亿元[18] 其他要点 - 回购用于股权激励或员工持股，未实施将注销[5][10] - 回购方式为深交所集中竞价，股份为A股[8][9] - 回购资金源于自有资金，不影响财务运营[13]

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 055 巨人网络集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1. 回购股份的种类：巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）发行 的 A 股社会公众股。 相关风险提示 2. 回购用途：用于公司的员工持股计划或股权激励计划。 3. 回购价格：不超过人民币 20 元/股（含），该价格未超过公司董事会审议 通过本回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4. 回购总额：不超过人民币 2 亿元（含）且不低于人民币 1 亿元（含）。 5. 回购方式：集中竞价交易方式。 6. 占公司总股本的比例：若以回购金额上限 2 亿元、回购价格上限 20 元/ 股测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.51%；若以回购金额下限人民币 1 亿元、回购价格上限 20 元/股测算，预计回 购股份数量约为 5,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.25%。具体回购 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 056 巨人网络集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"、"巨人网络"）《董事会 议事规则》的规定，公司第六届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以 通讯表决的方式召开并作出决议，已取得全体董事一致同意，相应豁免本次董事 会临时会议的通知时限，并通过专人送达方式向监事和高级管理人员通知并送达 相关文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，共收回有效票数 7 票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报， 同时进一步完善公司长效激励机制 ...

证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2023－临 054 巨人网络集团股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长提议回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 24 日收到 公司实际控制人、董事长史玉柱先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。史 玉柱先生提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长史玉柱先生。 2、提议时间：2023 年 12 月 24 日。 二、提议回购股份的原因和目的 为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报， 公司董事长史玉柱先生提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司部分股票。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划， 具体经董事会依据有关法律法 ...

巨人网络集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 1 巨人网络集团股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为健全和规范巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事和决策 程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规、 中国证监会的有关规定和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。公司董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。公司全体董事根据 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 2 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的 ...

独立董事工作制度 独立董事工作制度 巨人网络集团股份有限公司 2023 年 11 月 独立董事工作制度 1 独立董事工作制度 (2023年11月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步完善巨人网络集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及《巨人网络集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...