会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 张璇作为审计委员会召集人召开7次会议，参加薪酬与考核委员会会议3次[3][4] 报告披露与审计机构 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[8] - 2024年4月拟续聘大华，5月取消，11月拟变更容诚为审计机构[9] 人事变动 - 董事会换届选举6名非独立董事、3名独立董事候选人[10] - 选举程诚为董事长兼总经理，聘任多名高管[10] 薪酬与履职 - 2024年度董事及高管薪酬符合规定[11] - 2024年独立董事履职建言，2025年将继续履职合作[12] 其他事项 - 2024年4月17日审议通过年度日常关联交易预计议案[8]

会议召开 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[3][4] - 张华平参加董事会12次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议3次[3][4] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[8] 审计机构 - 2024年4月同意续聘大华，5月取消，11月拟变更容诚[10] 人事变动 - 董事会换届，选举程诚为董事长，聘任程诚为总经理等[10] 其他 - 2024年董事及高管薪酬符合规定，独立董事履职维护权益[11][13] - 2025年独立董事将继续维护股东权益[13]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、4次股东大会、1次独立董事专门会议[4][6] 独立董事履职 - 独立董事马长安2024年应参加董事会12次，现场出席8次，通讯参加4次，列席股东大会4次[4] - 马长安2024年现场办公超15天[8] 审计机构变更 - 2024年4月拟续聘大华会计师事务所，5月取消，11月拟变更容诚会计师事务所[10][11] 人事变动 - 选举程诚等6人为第六届非独立董事候选人，马长安等3人为第六届独立董事候选人[11] - 选举程诚为第六届董事会董事长，聘任程诚为总经理等[12] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10]

公司基本信息 - 公司于2011年3月2日在深圳证券交易所上市，首次发行3750万股[5] - 公司注册资本为946,518,080元[5] - 首次公开发行前股份总数为11200万股[11] - 公司股份总数为946,518,080股[11] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25％[20] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内不得转让[20] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[20] - 公司收购股份特定情形合计不得超已发行总额10%[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1％以上股份股东可请求监事会诉讼[24] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[25] - 股东大会、董事会决议违法，股东可请求认定无效或撤销[24] 重大事项审议 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[26] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％事项[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[29] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 单独或合计持有10％以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合计持有3％以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[77] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[78] 管理层任期 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任期不得超过6年[67] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[82] - 监事每届任期3年，连选可连任[86] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金[93] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[95] 其他 - 公司党委设党委书记1名、副书记1名，纪委设纪委书记1名[62] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[105] - 公司合并、分立、减资，10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[111][112]

ESG管理体系 - 公司建立ESG管理体系，工作小组由证券投资部牵头，成员含7个部门[10] - 董事会是ESG管理及公开披露最高责任机构，审议批准重大事项[10][11] - 董事会战略与ESG委员会研究ESG事项并提建议，监督目标[11] - ESG工作小组贯彻落实ESG战略，编制报告[11] ESG职责履行 - 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系，重大投资考虑社会效益[13] - 公司建立ESG信息沟通机制，听取利益相关方反馈[13] 公司治理 - 公司完善治理结构，公平对待股东，保障合法权益[15] - 公司制定稳定利润分配政策，回报股东[15] - 公司确保财务稳健，兼顾债权人利益[15] 员工权益 - 公司依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[18] - 公司保障职工职业健康，提供安全环境[18] - 公司不干涉职工信仰自由，无歧视行为[19] - 公司建立职业培训制度，开展职工培训[19] - 公司加强员工安全生产教育，定期举办培训[20] 商业合作 - 公司对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，不侵犯知识产权[21] - 公司制定完善产品质量标准体系，提供优质产品和服务[21] 环境保护与公益 - 公司遵守环保法规，推进清洁生产和绿色发展[24] - 公司参加社会公益活动，促进社会发展[25] 报告披露 - 公司按要求履行ESG职责，编制并披露ESG报告[26]

业绩总结 - 2024年拟计提各项资产减值准备8955.75万元[1] - 2024年计提减值预计减少净利润6343.91万元[5] 数据详情 - 2024年应收款计提坏账3845.89万元[1][2] - 2024年存货跌价准备4719.12万元[1][4] - 2024年商誉减值361.18万元，固定资产减值29.56万元[1][4]

套期保值业务额度 - 外汇套期保值业务交易金额不超3亿美元[1][3] - 商品套期保值业务保证金和权利金最高5000万元[1][3] - 利率套期保值业务保证金和权利金上限5000万元[1][3] 业务期限与审议 - 业务期限12个月，额度可滚动使用[3] - 开展业务议案已通过会议审议，待2024年股东大会审议[1][6] 业务风险与应对 - 各套期保值业务存在不同风险[7][8] - 公司制定制度、培训人员、监控合约并报告[9] 业务目的 - 开展业务可规避价格波动不利影响，实现稳健经营[12]

安徽辉隆农资集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守， 认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监 事会成员通过列席股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决 策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督， 切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会2024年度的主要 工作情况汇报如下： 一、召开监事会会议情况： 报告期内共召开监事会会议十次，审议了各项决议内容，各次会议召 开情况如下： （一）2024年1月25日，公司召开了第五届监事会第二十四次会议， 审议通过了如下议案： 1、《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》； 2、《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》。 （二）2024年2月6日，公司召开了第五届监事会第二十五次会议，逐 项审议通过了《公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》： 1、《补选董庆先生为公司第五届监事会非职工代表监事》； 2、《补选蔡传永先生为公司第五届监事会非职工代表监事》。 （ ...

关联交易数据 - 2025年预计购买商品关联交易1000万元，年初至4月15日0万元，2024年实际318.26万元[2] - 2025年预计销售商品关联交易1000万元，年初至4月15日0万元，2024年实际332.53万元[2] - 2025年预计房屋租赁关联交易450万元，年初至4月15日129.54万元，2024年实际408.17万元[2] - 2024年日常关联交易实际总额1058.96万元，预计4450万元，差异 -76.20%[5] 股权与资本 - 公司实控人安徽省供销合作社联合社通过安徽省供销集团持股控股股东84.21%[6] - 安徽省供销集团注册资本30亿元[6] 议案进展 - 独立董事同意将2025年度日常关联交易预计议案提交董事会审议[10]

公司概况 - 公司注册资本9.47亿元，员工近4000人[31] - 拥有六大肥药生产基地，年产能近200万吨[35] - 产品出口至60多个国家和地区[35] - 拥有9家高新技术企业，获288项专利[36] 业绩数据 - 2024年总资产108.25亿元，营业收入156.52亿元，归母净利润1.69亿元[54] - 报告期内现金分红总额1.84亿元，研发投入1.3亿元[54] - 年销售各类化肥近400万吨，农药销售额近40亿元[35] 排名荣誉 - 2024安徽上市公司综合发展能力50强排名第十四名[42] - 2024安徽上市公司营运能力20强排名第十五名[42] - 2024安徽上市公司ESG绩效20强排名第四名[47] - 2024年度农资流通企业竞争力评价最高AAAAA级[42] - 2024年度农资行业知名品牌（服务类）最高AAAAA级[44] 社会责任 - 2024年农业社会化服务覆盖面积达1500万亩次，举办活动1.2万场次，培训农民14.7万人次[75] - 为贫困农民提供1000余个就业岗位，与12户贫困户签署产业扶贫协议[128][129] - 2024年7月向受灾地区捐赠价值54万元农用物资[133] 未来展望 - 2025年努力打通农资配送“最后一公里”[29] - 强化上游供应商管控，应对断供或运输受阻问题[62] - 借助乡村振兴加强调研、提供农技服务[62] 业务创新 - 创新推出“辉隆五好”模式，构建全产业链综合服务体系[69] - 在全国布局服务中心，打造一站式平台[71] 合作发展 - 2024年与湖北兴发化工等企业达成战略合作[94] 制度建设 - 制定《供应商管理办法》，明确审核和评估机制[113] 党建工作 - 2024年下属党支部11个，党员333人，中心组学习12次[140] - 多名党员获各级“优秀共产党员”等称号[140] - 制定纪检工作要点和党纪学习教育方案[148] ESG报告 - 2025年4月15日发布2024年度ESG报告，一年一次[15][20] - 构建可持续发展管理架构，开展重要性议题评估[170][177] 公司治理 - 2024年完成董事会、监事会及经营层换届选举[195] - 报告期内召开股东大会4次，审议28项议案[197] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、6名女性董事[198]