中小投资者定义 - 指除上市公司董事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[2] 投票计票规则 - 对中小投资者投票单独计票并披露利润分配等方案[4][5] - 同一股东账户重复投票以第一次有效投票结果为准[7] 股东会投票方式 - 采取现场与网络投票结合，中小投资者可任选其一[7] 现场股东会要求 - 需单独登记中小投资者情况，宣布出席和表决结果时单列其情况[7] - 指定至少1名中小投资者参与监票、计票[7] 决议公告要求 - 股东会决议公告应列明中小投资者单独计票相关情况[10] 办法生效时间 - 本办法自董事会审议通过之日起生效[12]

业务内容 - 利率、外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 业务原则 - 开展业务须遵循合法合规、审慎稳健、风险可控原则[4] 额度限制 - 交易额度不得超过审批业务额度，不得用募集资金操作[6] 审议要求 - 预计动用保证金等超净利润50%且超500万等需提交股东会审议[9] 部门职责 - 财务部经办，审计部监管，证券投资部负责决策和披露[10] 金额限制 - 合约外币金额原则上不超外币资产、收（付）款金额[6] 披露要求 - 套期保值亏损达净利润10%且超1000万时及时披露[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修改亦同[19]

投资者关系管理 - 目的包括建立双向沟通渠道、获得长期市场支持等[4] - 原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[8] - 董事会秘书负责组织和协调工作[11] - 证券投资部职责包括分析研究、沟通联络等[11] - 员工需具备品行、专业知识等素质和技能[13] - 通过多渠道、多方式开展工作[17] 信息披露与沟通 - 在官网设专栏发布和更新信息[15] - 设置投资者专线咨询电话和互动易确保沟通[18] - 特定情形应召开投资者说明会[20] - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[21] - 与特定对象交流沟通应做好记录并归档保管[22] - 活动结束后及时编制记录表并在互动易平台刊载[22] - 业绩说明会前确定可回答范围，涉及未公开重大信息拒绝回答[23] - 建立接受调研的事后核实程序[23] - 指派或授权董事会秘书查看互动易提问并及时处理[24] 信息保密与合作 - 实施再融资计划注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[25] - 重大事项未披露前提供未公开信息，要求对方签保密协议[25] - 与乙方拟进行项目合作并就重大事项保密达成协议[42] - 乙方承诺对未公开重大信息采取防范措施[42] - 乙方不得利用信息买卖或建议他人买卖甲方证券[42] - 重大事项知悉人员签保密协议[43] - 未公开信息仅用于项目合作，乙方内部披露要说明保密性质并签协议[44] - 经甲方要求，乙方归还未公开信息原件及复印件[44] - 接受方按法律要求披露不视为违约[44] - 违反协议造成损失承担赔偿责任[44]

公司基本信息 - 公司于2011年3月2日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为946,518,080元[8] - 公司首次公开发行前股份总数为11200万股[14] - 公司股份总数为946,518,080股[20] 股份转让与收益规定 - 公司董事、高管任职期每年转让股份不超所持同类别股份总数25％，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[21] 股东会与董事会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事[79] 担保与重大资产事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[34] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[104] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，近三年累计不少于年均可分配利润的30%[106] 会计师事务所与清算 - 会计师事务所聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[129]

董秘任职要求 - 董事会秘书需本科及以上学历，从事经济等工作5年以上[6] - 近36个月受处罚或多次被批评者不得担任董秘[6] 董秘聘任解聘 - 原董秘离职后3个月内公司应聘任新董秘[11] - 董秘连续3个月以上不能履职，董事会1个月内解聘[12] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[13]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[5] - 直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人交易超300万元且占净资产超0.5％，经程序后审议披露[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产超5%，提交股东会审议并披露报告[12] 关联担保规定 - 为关联人担保经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东需反担保[20] 委托理财规则 - 上市公司委托理财交易额度使用期限不超12个月，金额不超额度[18] 关联交易披露 - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[21] 特定交易处理 - 与关联人特定交易可申请豁免提交股东会审议[22] - 与关联人达成特定关联交易可免特定情形仍需履行义务[23] 日常关联交易 - 首次日常关联交易按金额履行程序，无金额提交股东会[24] - 协议条款变化或续签按新金额履行程序披露[24] - 可预计年度金额，超出部分履行程序披露[24] - 协议期限超3年每3年重新履行程序披露[24] - 对合并报表内日常关联交易额度管理，额度经批准生效[25]

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《安徽辉隆农资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，公司董事和高级 管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司的董事、高级管理人员不得从事以本公司股票为标的证 券的融资融券交易。 （四）公司现任董事、高级管理人员在离任后 2 个交易日内； （五）深圳证券交易所要求的其他时间。 第四条 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《安徽辉隆农资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构。主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 等《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全 体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人1名，由独立董事委员担任；召 集人在委员内选举产生。 第三章 职责权限 ...

安徽辉隆农资集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为进一步加强安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称 "公司")定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外 部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露， 杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《安徽辉隆农资集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及公司各部室、下属公司，公司 董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位 或个人。 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票交易价格可能产 生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务 数据、统计数据、正在策划或需要报批的重大事项等。尚未公开是指公司 董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定上市公司信息披露刊物或者 网站上正式公开发布。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"，是指根据法律、法规、 ...

募集资金专户管理 - 2次以上融资需分别设置募集资金专户[6] - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或独财顾问[6] 募投项目管理 - 搁置超1年需重新论证项目可行性[10] - 超完成期限且投入未达计划50%需重新论证[10] 节余资金使用 - 低于项目募集资金净额10%按规定程序使用[12] - 达到或超10%经股东会审议通过[12] - 低于500万元或低于1%可豁免程序，年报披露[12] 资金置换与使用期限 - 募集资金转入专户后6个月内实施置换自筹资金[13] - 募投项目以自筹资金支付后6个月内可置换[13] - 现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置资金单次补流不超12个月[16] 资金使用规范 - 审计部每季度检查资金存放与使用[24] - 董事会每半年核查募投项目进展[24] - 实际使用与预计差异超30%调整投资计划[25] 资金使用条件 - 部分资金永久补流到账超1年需符合要求[22] - 闲置资金补流通过专户用于主营业务[16] - 闲置资金现金管理需安全性高、流动性好[14] 超募资金使用顺序 - 依次补充募投缺口、临时补流、现金管理[18] 募集资金用途变更 - 取消或终止原募投项目属改变用途[20] 保荐人或独财顾问职责 - 每半年现场检查资金存放与使用[26] - 年度出具专项核查报告并披露[26] - 会计师有特定鉴证结论时分析并提意见[26] - 发现问题督促整改并报告深交所[26] 其他规定 - 经独立董事同意可聘会计师鉴证，公司配合付费[26] - 违规使用责任人担法律责任[27] - 办法未尽事宜按相关规定执行[29] - 办法解释权归董事会[29] - 办法自股东会审议通过生效，修改亦同[29]