| 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 债券简称：金农转债 | | | 证券代码：002548 债券代码：128036 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 1,574,100 股，占回购前公司总股本的 0.20%，涉及激励对象 46 人，其中 2020 年股权激励计划首次授予的限制性股票 1,478,100 股的回购价格为 2.9238 元/股，预留授予的限制性股票 96,000 股的回 购价格为 2.93 元/股。 2、截止本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理完成上述股份回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 806,117,320 股减至 804,543,220 股。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市金新农科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"激励计划"）的相关规定， 经公司董事会、监事会和股东大 ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 关于公司及控股子公司担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保审议情况概述 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 5 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保 额度预计的议案》，公司为下游经销商、养殖场（户）2023 年度向银行等机构融 资提供担保总额不超过 8,000 万元，为下属公司采购原材料的货款提供担保总额 不超过 40,000 万元，为下属公司融资提供担保总额不超过 194,000 万元；公司全 资子公司为公司 2023 年度向银行、融资租赁机构等融资提供担保总额不超过 500,000 万元。具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在《证券时报》《上海证券 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.c ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可（2017）2318 号"文核准，深圳市金 新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.50 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所"深证上[2018]128 号"文同意，公司 6.50 亿元可转换公 司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简称"金农转债"，债券 代码"128036"。 "金农转债"票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。 根据相关规定和《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转 换公司债券募集说明书》的规定，"金农转债"转股期自可转债发行结束之日起 满六个月后的第一个交易日至可转债到期日止，即 2018 年 9 月 17 日至 2024 年 3 月 9 日；初始转股价格为 9.72 元/股，现行有效的转股价格为 6.80 元/股。 | 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-084 | | --- | -- ...

| 证券代码：002548 | 证券简称：金新农 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128036 | 债券简称：金农转债 | | 深圳市金新农科技股份有限公司 2023 年 10 月生猪销售简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月生猪销售情况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月生猪销 量合计 7.67 万头（其中商品猪 4.54 万头、仔猪 3.00 万头、种猪 0.13 万头）， 销售收入合计 9,290.68 万元，商品猪销售均价 15.27 元/公斤，环比下降 5.87%。 | | 时间 | | 生猪销售数量（万头） | | 生猪销售收入（万元） | | 商品猪价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | （元/公斤） | | | | | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | | 2022 | 年 10 | 月 | 1 ...

财务状况 - 总资产为64.22亿人民币，较上年末减少7.97%[4] - 公司报告期末流动资产合计为1,863,341,631.52元，非流动资产合计为4,558,647,890.12元，资产总计为6,421,989,521.64元[21] - 公司报告期末流动负债合计为3,213,638,970.17元，较上期下降233,448,957.56元[22] - 非流动负债合计为1,315,610,520.50元，较上期下降34,203,281.18元[23] - 负债合计为4,529,249,490.67元，较上期下降267,652,238.74元[23] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-7,060.4万人民币，同比下降147.97%[3] - 营业利润为-298,798,313.88元，较上期下降250,597,633.01元[24] - 净利润为-297,382,458.40元，较上期下降230,510,554.06元[24] - 综合收益总额为-297,382,458.40元，较上期下降230,510,554.06元[25] - 基本每股收益为-0.38元，较上期下降0.32元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.93亿人民币，同比下降67.85%[3] - 现金流入小计为3,237,418,018.06元，较上期增长26,359,409.19元[26] - 经营活动现金流出小计为317.55亿和301.85亿[27] - 投资活动现金流入小计为85.07亿和246.26亿[27] - 筹资活动现金流入小计为158.81亿和207.90亿[27] - 现金及现金等价物净增加额为-48.95亿和38.37亿[28] - 期末现金及现金等价物余额为727.58亿和1198.41亿[28] 其他 - 公司报告期末前十名股东持股情况中，广州金农产业投资合伙企业持股占比最高为31.10%[16] - 公司报告期内取得借款收到的现金增加33.31%[13]

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市金新农科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选 择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集人） 一名，由委员会委员选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市金新农科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计 委员会审议通过的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信 息披露事务管理》等有关法律法规及规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息管理工作，董事长为主要责任人。董 事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。公司监事会负责对内幕 信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 深圳市金新农科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 内幕信息知情人员登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，维护信息披露的公平，防范内幕信息知情人员滥用控制权，泄露内 幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 公司董事会办公室是在董事会秘书领导下具体负责信息披露管理、投资者关 系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东接待、咨询(质询)、服务工作。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市金新农科技股份有限公司 (1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 总经理工作细则 第一条 为完善深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范总经理工作行为，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义 务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本细则。 第二条 人选及任期。 （一）本公司设总经理1名。根据经营管理需要，可设立若干副总经理职位。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总 经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 （二）总经理人选由公司董事会聘任或解聘。 （三）总经理每届任期为3年，可以连聘连任。 （四）总经理在聘任期届满前，公司不得无故解除其总经理职务，自动辞职 者除外。有关总经理提出辞职的具体程序和办法由总经理和公司之间签订的劳动 合同规定。 第三条 总经理的资格规定。 （一）总经理人选需具有企业高级经营管理人员的素质和本行业专业知识。 具体条件在每任招聘总经理时另行确定。 （二）有下列情形 ...

深圳市金新农科技股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 深圳市金新农科技股份有限公司 期货及衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 期货和衍生品交易业务，根据商品交易所有关期货和衍生品交易规则、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》的规 定，制定本管理制度。 第二条 本制度所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。 本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以 是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司参与期货和衍生品交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原 则。公司不得使用募集资金从事期货和衍生品交易。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 第二章 组织机构 第五条 公司设 ...