股权激励计划授予对象 - 副总经理、财务负责人及其他核心技术、管理、业务人员共16人获授股票期权 [1] - 财务负责人及其他核心技术、管理、业务人员共144人获授限制性股票 [2] 授予规则调整机制 - 股票期权授予前若激励对象离职或自愿放弃 董事会可将额度重新分配至其他激励对象 [1][2] - 限制性股票授予前若激励对象离职或自愿放弃 董事会可将额度重新分配或调整至预留部分 [2] 公司治理主体 - 深圳市金新农科技股份有限公司董事会为本次股权激励计划的决策主体 [2]

公司治理调整 - 金新农第六届监事会第十二次临时会议审议通过多项议案 包括调整2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案 [2]

公司治理与股权激励 - 公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月12日召开第六届第十五次董事会临时会议 会议采用现场与通讯相结合方式在金新农大厦会议室举行[2] - 会议审议《关于调整2025年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予对象及授予数量的议案》等文件[2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中饲料加工业务占比60.67% 为主要收入来源[2] - 畜牧养殖业务收入占比36.12% 为第二大业务板块[2] - 原料贸易收入占比2.84% 其他行业收入占比0.37%[2]

股权激励调整 - 部分激励对象放弃320.00万股限制性股票[6] - 首次授予激励对象由156人调整为154人[6] - 首次授予限制性股票由2,628.00万股变更为2,308.00万股[6] - 预留授予限制性股票由209.00万股变更为529.00万股[6] 会议安排 - 2025年7月11日召开董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议[1] - 2025年7月14日召开第六届监事会第十一次临时会议[1] - 2025年7月14日召开第六届董事会第十四次临时会议[2] - 2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会[4] - 2025年8月12日召开第六届董事会第十五次临时会议和第六届监事会第十二次临时会议[1] 激励对象公示 - 2025年7月15日至24日公示激励对象[4]

股权激励授予情况 - 公司授予限制性股票2837.00万股，占总股本3.52%，首次授予2628.00万股，预留授予209.00万股[2] - 首次授予激励对象156人，包括董事、高管及核心人员等[3] - 公司确定2025年8月12日为首次授予日，向154名激励对象授予2308.00万股限制性股票，授予价格1.97元/股[14][17] - 董事长祝献忠获授400.00万股，占授予总额14.10%，占总股本0.50%[16] 限售与解除限售安排 - 有效期最长不超过60个月，首次授予限售期为12、24、36个月[3][19] - 首次授予解除限售比例分别为30%、30%、40%，预留授予按披露时间不同有不同比例[4][5] 考核目标 - 首次授予第一个解除限售期：2025年度营收增长率不低于10.00%或归母扣非净利润不低于3000.00万元[7] - 首次授予第二个解除限售期：2026年度营收增长率不低于26.50%或归母扣非净利润不低于6000.00万元[7] - 首次授予第三个解除限售期：2027年度营收增长率不低于51.80%或归母扣非净利润不低于9000.00万元[7] 成本与资金用途 - 本次授予限制性股票2308.00万股，激励总成本5146.84万元，预计2025 - 2028年分别摊销1250.97万元、2358.97万元、1136.59万元、400.31万元[25] - 本次授予限制性股票所筹集资金用于补充公司流动资金[27] 合规与文件 - 广东崇立律师事务所认为授予条件已成就，公司尚需履行后续信息披露义务[32] - 公告发布时间为2025年08月12日[36]

股权授予 - 2025年股票期权授予1163万份，占总股本1.44%[1] - 2025年限制性股票授予2837万股，占总股本3.52%[4][5] 人员获授 - 董事长祝献忠获授股票期权400万份、限制性股票400万股[1][4] - 副董事长张国南获授股票期权200万份、限制性股票200万股[1][4] 其他信息 - 公司有144位其他核心技术、管理、业务人员[8][9] - 董事会日期为2025年08月12日[10]

股票期权授予情况 - 2025年8月12日向26名激励对象授予1163.00万份股票期权[2][12][15][24][27] - 行权价格为3.93元/股[6][12][15][17][27] - 董事长祝献忠获授400.00万份，占授予总额34.39%，占总股本0.50%[14] - 副董事长张国南获授200.00万份，占授予总额17.20%，占总股本0.25%[14] 股票期权条款 - 有效期最长不超过48个月，等待期分别为12、24、36个月[3][17] - 第一个行权期行权比例为30%，第二个行权期为30%，第三个行权期为40%[5][17] 考核目标 - 2025年度营业收入增长率不低于10.00%或归母扣非净利润不低于3000.00万元[6][19] - 2026年度营业收入增长率不低于26.50%或归母扣非净利润不低于6000.00万元[7][19] - 2027年度营业收入增长率不低于51.80%或归母扣非净利润不低于9000.00万元[7][19] 个人绩效系数 - 个人绩效考核结果为A、B、C、D时，标准系数分别为100%、60%、40%、0%[7][20] 财务数据 - 激励总成本809.37万元，2025 - 2028年分别摊销188.23万元、363.78万元、189.10万元、68.25万元[24] 合规情况 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[25] - 授予日激励对象名单符合相关规定[25] - 公司不存在向激励对象提供财务资助情形[25] - 本次授予事项已履行必要程序[26] - 本次授予事项合法合规，有利于公司发展[27]

激励计划流程 - 2025年7月11日召开董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议激励计划相关议案[13] - 2025年7月14日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[13][14] - 2025年7月15 - 24日公示激励对象名单[16] - 2025年7月26日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[15] - 2025年7月31日第二次临时股东会审议通过激励计划相关议案[16] - 2025年8月12日确定为授予日和首次授予日[22][23][24] 激励计划调整 - 部分激励对象放弃320.00万股限制性股票调至预留部分[20] - 首次授予限制性股票由2,628.00万股变更为2,308.00万股[20] - 首次授予激励对象由156人变更为154人[20] - 预留授予限制性股票由209.00万股变更为529.00万股[20] 激励计划授予 - 向26名激励对象授予1,163.00万份股票期权，行权价3.93元/股[22][23][24] - 向154名激励对象授予2,308.00万股限制性股票，授予价1.97元/股[22][23][24] 合规情况 - 公司不存在不得实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象不存在不得参与股权激励的情形[1] - 截至法律意见书出具之日，激励计划授予条件已成就[28] - 公司已履行现阶段必要信息披露义务，尚需履行后续义务[29] - 公司就本次调整及授予已取得现阶段必要批准和授权[30] - 激励计划调整及授予符合相关规定[30]

股权激励调整 - 首次授予部分激励对象放弃320.00万股限制性股票，调整至预留[2] - 首次授予限制性股票由2,628.00万股调整为2,308.00万股[3] - 首次授予激励对象由156人调整为154人[3] - 预留授予的限制性股票由209.00万股调整为529.00万股[3] 激励授予情况 - 2025年08月12日向26名激励对象授予1,163.00万份股票期权，行权价3.93元/股[5] - 2025年08月12日向154名激励对象授予2,308.00万股限制性股票，授予价1.97元/股[7] 合规相关 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[4][6] - 授予日激励对象符合相关任职资格和条件[4][6] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[5][6] 事项影响 - 本次调整及授予事项合法合规，利于公司发展，无损股东利益[3][5][7]