会议召开 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[6] 人员履职 - 独立董事李光出席4次董事会、3次股东大会等[6][7] 公司运营 - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[17] - 公司未发生被收购情况[17] - 关联金融业务风险可控[16] 人事任免 - 2024年聘任蒋仕宝为财务总监等多人[20][21][23][25][26] 审计相关 - 2024年续聘大信会计师事务所为审计机构[20] 报告披露 - 按时披露《2024年半年度报告及其摘要》等[18] 政策估计 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[22] 其他事项 - 报告期内未审议内部控制评价报告等[19][27]

独立董事 2024 年度述职报告 （萧端—已离任） 本人萧端作为中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，在 2024 年度 工作中，独立、负责、诚信、谨慎地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用， 依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，认真审议董事会各项 议案，并对相关事项发表意见，维护全体股东特别是广大中小股东的合法利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人萧端，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1958 年 6 月，毕业于暨南 大学，经济学博士。历任北京联合大学讲师、副教授。暨南大学金融学系副教授、 硕士研究生导师。研究方向为资本市场、企业投融资、公司治理。获上市公司独 立董事培训结业证书。2018 年 7 月至 2024 年 7 月担任公司独立董事，未持有本 公司股份。同时，在公司董事会薪酬与考核委员会担任主任委员 ...

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事韩国强应出席董事会8次，亲自出席8次、通讯出席6次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 出席审计委员会4次、战略委员会1次、提名委员会4次[6] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[11] 业务与披露 - 2024年与中国电子科技财务有限公司关联金融业务风险可控[14] - 按时披露《2024年半年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》[16] 人事变动 - 2024年10月11日聘任蒋仕宝为财务总监[20] - 2024年7月26日聘任牛景昌、何兆龙为副总裁[22] - 2024年10月11日选举周忠国为董事长，聘任朱忠芳为总裁，周震为董秘，周震等为副总裁[24] - 2024年12月25日聘任沈文明为总裁，沈文明为非独立董事候选人[25] 其他事项 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内未发生被收购情况[15] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[21] - 未审议内部控制评价报告[17] - 未发生股权激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项[27] 审计机构 - 2024年9 - 10月通过续聘大信会计师事务所为审计机构[19] 董事会换届 - 2024年9 - 10月通过换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事[22][23]

公司治理 - 2024年召开11次董事会和5次股东大会[6] - 2024年9 - 10月完成第七届董事会换届选举[24][25] - 2024年10月11日选举周忠国为第七届董事会董事长[26] 人员变动 - 2024年7月26日聘任牛景昌、何兆龙为副总裁[24] - 2024年10月11日聘任蒋仕宝为财务总监[22] - 2024年12月25日聘任沈文明为总裁[27] 审计相关 - 2024年9月19日和10月11日续聘大信会计师事务所[21] 其他情况 - 2024年与中国电子科技财务有限公司关联金融业务风险可控[16] - 报告期内未发生被收购情况[17] - 报告期内未审议内部控制评价报告[19]

市值管理制度 1 第一条 为加强市值管理工作，进一步规范公司市值管 理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交 易所股票上市规则》《关于改进和加强中央企业控股上市公司 市值管理工作的若干意见》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质 量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略 管理行为。 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当完整准确全 面贯彻新发展理念，立足中央企业战略定位和职责使命，统筹 抓好布局优化、资源整合、价值提升、规范运作，牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚 实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司发展质量。 第四条 市值管理的基 ...

一、独立董事的基本情况 本人李震东，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年 10 月生，武汉大学民 商法博士、中山大学法律硕士、暨南大学经济法硕士、中国应用法学研究所、中 国社会科学院法学所联合工作站博士后。曾任广东省高级人民法院审监一庭副庭 长、广东省高级人民法院审管办副主任、广东省高级人民法院民二庭副庭长。现 任广东财经大学法学院副研究员，硕士生导师。获上市公司独立董事培训结业证 书。现任佛山佛塑科技集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司独立 董事、南海农商银行监事。2024 年 7 月起任公司独立董事。未持有本公司股份。 同时，在公司董事会提名委员会担任主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会 担任委员。 报告期内，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司以及主要股 东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人对 2024 年独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评 估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规 ...

独立董事信息 - 公司现任独立董事为李光、韩国强、李震东、潘丹[1] - 独立董事于2024年7月6日起任职[1] - 独立董事未担任其他职务，与控股股东等无利害关系，符合独立性要求[1]

会议与决策 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[6] - 2024年4月23日审议多项议案，含关联交易等[15][21][25] - 2024年6月28日和7月16日审议变更和补选董事议案[23] 独立董事履职 - 2024年独立董事7月离任前现场工作13个工作日[13] - 独立董事出席各专门委员会次数不同[10] - 唐清泉2025年4月23日完成2024年度履职汇报[27] 合规情况 - 关联金融业务风险可控，监管指标符合要求[16] - 报告期内未变更或豁免承诺[17] - 未发生被收购情况[19] - 按时披露相关报告[20] - 内部控制有效[21] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[22]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[5] 人员履职情况 - 马作武应出席董事会会议3次，亲自出席3次，通讯出席2次，出席股东大会3次[5] - 马作武对2024年度公司董事会各项议案均投赞成票[5] - 马作武出席董事会专门委员会会议共8次，其中审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年马作武在7月离任前累计现场工作时间达13个工作日[11] 议案审议情况 - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议审议通过关联交易议案[14] - 2024年5月17日，2023年度股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[17] - 2024年6月28日，第六届董事会第二十六次会议、7月16日2024年第二次临时股东大会审议通过变更独立董事和补选非独立董事议案[19] - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议、5月17日2023年度股东大会审议通过回购注销剩余限制性股票议案[21] 其他情况 - 关联交易金额占营业收入比重较低，不影响公司业务独立性和当期业绩[14] - 公司与中国电子科技财务有限公司的关联金融业务风险可控，同意本次关联交易事项[15] - 报告期内公司按时披露《公司2023年度报告及摘要》《公司2024年第一季度报告》[16] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[18] - 公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，部分人员不再具备激励对象资格[21]

股东大会信息 - 2025年5月16日14:00召开2024年度股东大会[1] - 网络投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[1][15][16] - 股权登记日为2025年5月13日[3] - 会议登记时间为2025年5月14 - 15日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] 议案相关 - 议案6、8、9需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[4][5] - 议案5、6、8、9需对中小投资者表决单独计票[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362544”，投票简称为“普天投票”[12] - 选举非独立董事应选3位，股东选举票数=股份总数×3[13] - 选举监事应选2位，股东选举票数=股份总数×2[13] 提案内容 - 股东大会提案含2024年度董事会、监事会工作报告等议案[19] - 涉及2024年度报告及其摘要、财务决算报告等议案[19] - 有2024年度利润分配方案、2025年度日常关联交易预计等议案[19] - 包含公司向银行和财务公司申请2025年度综合授信额度的议案[19] - 有公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案[19] 委托相关 - 可委托代表参加2024年度股东大会并代为行使表决权[18] - 对受托人的指示以在“同意”“反对”“弃权”框打“√”为准[19] - 未做具体指示视为受托人有权依意愿投票表决[19] - 授权委托有效期自签署日起至本次股东大会结束[20]