证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-045 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名潘丹为中电科普天科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-040 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李震东，作为中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-046 中电科普天科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 二十六次会议于2024年6月28日召开，会议决定于2024年7月16日（星期二）下午 14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年7月16日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月16日 ...

独立董事候选人资格声明 - 李光声明与公司无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] 独立董事候选人任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[5] - 会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[5] 独立董事候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东任职，也不在前五股东任职[6] 独立董事候选人不利情形限制 - 最近十二个月内无特定不利情形[7] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪刑事处罚或行政处罚[8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 独立董事候选人任职数量及期限限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[10]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-042 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名李光为中电科普天科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-041 中电科普天科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人潘丹，作为中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是√ 否 如否，请详细说明：潘丹先生尚未取得深圳证券交易所认可的独 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-036 中电科普天科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于 2024 年 6 月 28 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，会议 通知和会议资料于 2024 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件方式向全体董事、监 事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。 会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意补选公司第六届董事会 非独立董事，同意周忠国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 1、 审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》， ...

董事会提名 - 公司董事会提名李震东为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[11] 提名人信息 - 提名人是中电科普天科技股份有限公司董事会，日期为2024 - 06 - 28[12]

如否，请详细说明：___________________________ 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-043 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名韩国强为中电科普天 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

董事会人员变更 - 2024年6月28日公司审议通过变更独立董事和补选非独立董事议案[1] - 因马作武等4人任独立董事满六年拟变更[2] - 提名李光等4人为独立董事候选人[2] - 董事长徐艳因工作调动辞职[4] - 补选周忠国为非独立董事候选人[4] 人员信息 - 李光等3位独董候选人获培训结业证，未持股[7][9][10] - 潘丹承诺参加培训取得证书[2] - 周忠国履历丰富，与控股股东有关联[13][14]