会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[5] 人员履职情况 - 马作武应出席董事会会议3次，亲自出席3次，通讯出席2次，出席股东大会3次[5] - 马作武对2024年度公司董事会各项议案均投赞成票[5] - 马作武出席董事会专门委员会会议共8次，其中审计委员会5次，提名委员会1次，薪酬与考核委员会1次[6] - 2024年马作武在7月离任前累计现场工作时间达13个工作日[11] 议案审议情况 - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议审议通过关联交易议案[14] - 2024年5月17日，2023年度股东大会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[14] - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[17] - 2024年6月28日，第六届董事会第二十六次会议、7月16日2024年第二次临时股东大会审议通过变更独立董事和补选非独立董事议案[19] - 2024年4月23日，第六届董事会第二十五次会议、5月17日2023年度股东大会审议通过回购注销剩余限制性股票议案[21] 其他情况 - 关联交易金额占营业收入比重较低，不影响公司业务独立性和当期业绩[14] - 公司与中国电子科技财务有限公司的关联金融业务风险可控，同意本次关联交易事项[15] - 报告期内公司按时披露《公司2023年度报告及摘要》《公司2024年第一季度报告》[16] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[18] - 公司A股限制性股票长期激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，部分人员不再具备激励对象资格[21]