会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、5次股东大会[5] 独立董事履职 - 独立董事韩国强应出席董事会8次，亲自出席8次、通讯出席6次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[5] - 出席审计委员会4次、战略委员会1次、提名委员会4次[6] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[11] 业务与披露 - 2024年与中国电子科技财务有限公司关联金融业务风险可控[14] - 按时披露《2024年半年度报告及其摘要》《2024年第三季度报告》[16] 人事变动 - 2024年10月11日聘任蒋仕宝为财务总监[20] - 2024年7月26日聘任牛景昌、何兆龙为副总裁[22] - 2024年10月11日选举周忠国为董事长，聘任朱忠芳为总裁，周震为董秘，周震等为副总裁[24] - 2024年12月25日聘任沈文明为总裁，沈文明为非独立董事候选人[25] 其他事项 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 报告期内未发生被收购情况[15] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[21] - 未审议内部控制评价报告[17] - 未发生股权激励对象获授权益、行使权益条件成就等事项[27] 审计机构 - 2024年9 - 10月通过续聘大信会计师事务所为审计机构[19] 董事会换届 - 2024年9 - 10月通过换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事[22][23]