如否，请详细说明：___________________________ 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-043 中电科普天科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科普天科技股份有限公司董事会现就提名韩国强为中电科普天 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任中电科普天科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中电科普天科技股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-035 中电科普天科技股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事、董事长徐艳女士提交的书面辞职报告。徐艳女士因工作调动原因申请辞去 公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等职务。辞去上述职务后，徐艳女士 不再担任公司任何职务。 截至本公告日，徐艳女士未持有公司股份。根据有关法律法规及《公司章程》 的规定，徐艳女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司董事会工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按 照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等 相关工作。 徐艳女士在任职公司董事、董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及 股东利益，为促进公司持续发展发挥了积极作用。公司董事会对徐艳女士在任职 期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 6 月 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-034 1.证书：数据管理能力成熟度(乙方)等级证书 2.评估机构：广电计量检测集团股份有限公司 3.评估依据：《数据管理能力成熟度评估模型》(GBT36073-2018) 4.证书编号：DCMM-V-3-4400-000816 5.查询平台：https://www.dcmm-cfeii.com 中电科普天科技股份有限公司 关于获得数据管理能力成熟度证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国电子信 息行业联合会颁发的《数据管理能力成熟度(乙方)等级证书》，公司数据管理能 力成熟度达到稳健级(3级)。具体情况如下： 中电科普天科技股份有限公司 董 事 会 6.发证日期：2024年05月13日 7.有效日期：2027年05月12日止 2024年6月8日 三、备查文件 1. 数据管理成熟度等级证书。 特此公告。 二、对公司的影响 上述证书的取得标志着公司数据管理能力已获得国家权威机构认可，有助于 公司进一步提升数 ...

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-033 中电科普天科技股份有限公司 一、使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日/赎 | 预期年化 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （万元） | | 回日 | 收益率 | （万元） | | 1 | 普天科技 | 广发银行股份有 限公司广州分行 | 定期存款 | 银行存款 | 11,000.00 2024/2/28 | | 2024/5/28 | 1.65% | 45.38 | | | | 营业部 | | | | | | | | 上述现金管理产品本金及收益已经及时归还至公司募集资金专用账户。 二、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | 序 | 购买主体 | 受托机构名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 到期日/赎 | 预期年化 | | --- | --- | --- | ...

一、拟股票回购注销、变更公司注册资本及修订《公司章程》 由于 A 股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除 限售条件未成就且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据公司 《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将其持有合计 2,081,752 股已 获授但尚未解锁的限制性股票回购注销。 本次回购注销完成后，公司股本将由682,615,642股减少至680,533,890股， 公司注册资本也将由 682,615,642 元减少至 680,533,890 元。并根据上述限制性 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-032 中电科普天科技股份有限公司 关于回购注销限制性股票的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于A股限制性股票长期激励计划授予股票设定的第三个解除限售期解除限 售条件未成就且部分原激励对象因个人原因或工作调动离职或退休，根据中电科 普天科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）《A股限制性股票长 期激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司拟将合计2,08 ...

北京市天元（广州）律师事务所 关于中电科普天科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 266 号 致：中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 在广州市海珠区新港中路 381 号公司大楼 1510 会 议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科普天科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中电科普天科技股份有限公司第六届董 事会第二十五次会议决议公告》、《中电科普天科技股份有限公司第六届监事会第 二 ...

2、本次股东大会无否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-031 中电科普天科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中电科普天科技股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月23日召开了第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议，决 议召开2023年度股东大会，并于2024年4月25日在公司指定信息披露媒体《中国 证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开 2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-028）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 2）通过深圳证 ...

公司发展战略 - 公司致力于推动数字时代ICT融合服务，多头布局紧抓数字经济发展机遇，加强对新兴产业领域的跟踪及布局，积极打造新质生产力助力长期成长[1] - 公司拥有专利申请量1700余件，已授权专利1110余件，完成软件著作权申请260余项，获得授权250余项，具备丰富的行业经验和核心优势[8] 5G小基站产品 - 公司5G小基站产品将逐步实现定制化、国产化，实现空天地一体化协同，提升网络信号覆盖，预计2024-2026年归母净利润为2.11/3.62/4.47亿元，对应PE分别为80X、47X、38X，维持“推荐”评级[2] - 公司在移动通信领域深耕超过20年，2023年营业收入为54.63亿元，同比下降22.79%[11] 业务板块 - 公司主营业务分为公网通信、专网通信与智慧应用、智能制造三大板块，2023年三大业务在总营业收入中的占比分别为27.31%、50.3%、21.96%[14] 技术应用 - 公司在小微场景下提供低成本、快部署、小型化整体解决方案，以及应急场景下的一体化基站+轻量化核心网组合部署[17] - 小基站通过与人工智能等技术融合，助力实现AI与现实场景的融合应用[17] - 小基站为AI发展提供应用支撑，满足AI对大算力的需求，特别适用于感传算一体的数字化应用场景[18] 财务展望 - 公司2026年的收入预计为8634.6百万元，较2025年增长13%[22] - 公司2026年的毛利率预计为18%，与2025年持平[22] - 公司销售费用率预计在2024-2026年分别为4.2%、3.7%、3.5%[24] - 公司管理费用率预计在2024-2026年分别为4.1%、3.6%、3.4%[24] - 公司研发费用率预计在2024-2026年分别为4.8%、4.2%、4.0%[24] - 公司2026年的PE为38倍，低于可比公司平均水平[25] - 公司预计2024-2026年的归母净利润分别为2.11/3.62/4.47亿元[25] 风险提示 - 公司面临市场需求恢复不及预期、同业竞争加剧、新技术研发进程不及预期等风险[27]

公司发展战略 - 公司致力于推动数字时代ICT融合服务，多头布局紧抓数字经济发展机遇[1] - 公司在移动通信领域深耕超过20年，通过资本运作增强在移动通信产业的综合实力[10] 技术实力 - 公司拥有专利申请量1700余件，已授权专利1110余件，完成软件著作权申请260余项[8] - 公司在小微场景下提供低成本、快部署、小型化整体解决方案，自主研发网络覆盖产品[17] 财务展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为2.11/3.62/4.47亿元，对应PE分别为80X、47X、38X，维持“推荐”评级[2] - 公司2024-2026年的销售费用率、管理费用率、研发费用率预计逐年下降[24] 业务板块 - 公司主营业务分为公网通信、专网通信与智慧应用、智能制造三大板块，2023年占比分别为27.31%、50.3%、21.96%[14] - 公司的5G小基站产品将逐步实现定制化、国产化，实现空天地一体化协同[17] 财务预测 - 公司2024-2026年的收入预计呈现逐年增长趋势，分别为7662.5百万元、8634.6百万元，增速分别为16%、13%[22] - 公司2024-2026年的毛利率预计保持稳定在18%水平，有望提升盈利能力[22]

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-030 中电科普天科技股份有限公司 中电科普天科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月7日 中电科普天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日披露 《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，为便于广大投资者更深入、全面 地了解公司情况，公司定于2024年5月15日（星期三）15:30-16:30举办2023年度 业绩说明会，就公司发展战略、生产经营、财务状况等情况与投资者进行充分交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 出席本年度业绩说明会的人员有：公司董事长徐艳、董事兼总裁朱忠芳、独 立董事唐清泉、董事会秘书周震、财务总监蒋仕宝等。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投 资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈" 栏目参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升 ...