会议基本情况 - 广东万和新电气股份有限公司于2025年12月26日召开了2024年员工持股计划第二次持有人会议 [1] - 会议采用现场与通讯相结合的表决方式 实际出席持有人23人 代表员工持股计划份额12,858,300份 占计划总份额的53.3203% [1] - 会议由管理委员会委员李小霞女士召集和主持 会议的召集、召开和表决程序符合相关规定 [1] 会议审议与决议 - 会议审议并通过了《关于补选2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》 [2] - 因原委员劳月恒女士、段晋星先生个人原因离职 会议补选张兵兵先生、张瑞权先生为新任管理委员会委员 [2] - 新任委员的任期自会议审议通过之日起至2024年员工持股计划存续期届满之日止 [2] 新任委员构成与关联关系 - 补选后 2024年员工持股计划管理委员会由李小霞女士、张兵兵先生、张瑞权先生共同组成 [3] - 张兵兵先生、张瑞权先生未在公司控股股东或实际控制人控制的单位任职 与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、高级管理人员及其他持有人无关联关系 [3] 议案表决结果 - 关于补选管理委员会委员的议案表决结果为 同意12,858,300份 占出席持有人所持份额总数的100% 反对0份 弃权0份 [3]