证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-001 债券代码：128037 债券简称：岩土转债 中化岩土集团股份有限公司 债券代码：128037，债券简称：岩土转债 转股价格：人民币 2.64 元/股 转股时间：2018 年 9 月 21 日至 2024 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，中化岩土集团股份有限公司（以 下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、"岩土转债"上市发行概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2384 号）核准，公司于 2018 年 3 月 15 日公开发行了 603.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 6.0366 亿元，期限 6 年。 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容 ...

融资情况 - 交易商协会同意公司10亿元中期票据注册，额度2年内有效[2] - 2023年8月25日发行第一期5亿元中期票据[2] - 2023年12月22日发行第二期5亿元中期票据[3] 票据详情 - 第二期期限3 + 2年，起息日2023年12月25日[3] - 第二期发行利率3.50%，价格100元/百元面值[3]

中化岩土集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-094 企业名称：中化岩土集团股份有限公司 证书编号：GR202311002397 发证时间：2023 年 10 月 26 日 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，自本次通过 高新技术企业重新认定后公司连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收 优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。2023 年公司已根据相关规定按 15% 的税率进行纳税申报和预缴企业所得税，因此以上关于高新技术企业相关税收优 惠政策不影响公司 2023 年度已披露的相关财务数据，但对公司整体经营发展将 产生一定的积极影响。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科学技 术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁 ...

借款与还款 - 拟向控股股东借款不超10亿，期限3年，年利率不超借款到账日1年期LPR加55BP[1] - 已归还拆借的5000万元借款本息，年利率3.744%[2] - 此次借款6600万元，期限至2024年6月5日，年利率3.804%[9] 担保情况 - 以不超10亿元资产为借款担保[1] - 以北京场道市政22%股权为不超29000万元债务担保[2] 关联交易 - 2023年初至披露日关联交易总金额202120.29万元[12] 控股股东情况 - 成都兴城集团持股29.28%，为控股股东[7] - 2022年末资产总计107441200.41万元，2023年9月末为122269673.32万元[9] - 2022年末净资产13187439.94万元，2023年9月末为15012748.24万元[9]

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩 土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案： 一、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-091 中化岩土集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 27 日 以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第四届董事会第三十六次 临时会议的通知，于 2023 年 11 月 30 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以 现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议 由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》发布于《证券时报》和巨潮 资讯网。 特此公告。 中化岩土集团股份有限公司 董事会 2023 年 ...

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2023-090 中化岩土集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1．本次股东大会无否决议案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2023年11月30日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼 公司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年11月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2023年11月30日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东大会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

会议安排 - 2023年11月14日召开董事会会议审议召开股东大会议案[7] - 2023年11月15日公告召开2023年第四次临时股东大会通知[8] - 2023年11月30日下午14:00现场会议召开，董事长主持[9] - 2023年11月30日为网络投票时间[9] 参会情况 - 现场6名股东代表242,393,447股，占比13.4242%[11] - 网络66名股东代表604,917,719股，占比33.5016%[11] - 合计72名股东代表847,311,166股，占比46.9258%[12] - 中小投资者67名，代表44,897,280股，占比2.4865%[12] 议案投票 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意838,060,342股，占比98.9082%[17] - 《关于董事会提议向下修正转股价格的议案》同意837,307,186股，占比98.8527%[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小投资者同意35,646,456股，占比79.3956%[17] - 《关于董事会提议向下修正转股价格的议案》中小投资者同意34,893,300股，占比78.2161%[18]

可转债发行 - 2018年3月15日公开发行603.66万张可转换公司债券，总额6.0366亿元[2] 转股价格调整 - 初始转股价8.05元/股，2018年9月21日起可转股[3] - 2018 - 2023年多次调整转股价格，最新为2.64元/股[3][6][7][11] 修正条件与决策 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2023年11月30日董事会决定下调转股价格[11] 信息查询 - 可查2018年3月13日募集说明书了解转债内容[12] - 可通过电话和邮箱咨询转债内容[12]

可转债发行 - 2018年3月15日发行603.66万张可转债，总额6.0366亿元[3] - 初始转股价8.05元/股，当前3.10元/股[5] 股本变动 - 2019年回购注销550万股，2021年回购注销267,384股，占比0.01%[6][9] 转股价格调整 - 截至2023年11月14日触发向下修正条件[11] - 11月14日董事会提议修正并提交审议[3][12] - 修正价有相关限制条件[10][12]

中化岩土集团股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 中化岩土集团股份有限公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 党的组织 17 | | 第六章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第八章 | 监事会 25 | | 第一节 | 监事 25 | | 第二节 | 监事会 26 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配、合规管理和审计 27 | | 第一节 | 财务会计制度 27 | | 第二节 | 合 ...