证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-086 中化岩土集团股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名， 监事会同意陈晓波先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东会审 议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 《关于补选公司非职工代表监事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。 二、关于修订《监事会议事规则》的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 13 日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届监事会第五次 临时会议的通知，于 2024 年 12 月 16 日发出了补充通知，于 2024 年 12 月 16 日 在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场与通讯同步方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席杨勇 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席杨勇先生的书面辞职报告，杨勇先生因工作调整申请辞去监事会主席和非职 工代表监事职务。具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日于巨潮资讯网上披露的 《关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2024-084）。 公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名陈晓波先生（简历附后）为公 司第五届监事会非职工代表监事候选人，经审查，陈晓波先生符合监事任职资 格的相关要求。公司第五届监事会第五次临时会议同意提名陈晓波先生为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-088 中化岩土集团股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事的公告 中化岩土集团股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 16 日 附件：陈晓波先生简历 陈晓波先生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 交易审议规则 - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％（除担保）需董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议并披露[10] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议并披露[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审议并披露[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议并披露[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需董事会审议并披露[10] - 交易产生利润占经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审议并披露[10] 股东会审议事项 - 连续十二个月内购买或出售资产累计金额超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[12] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会审议[12] - 公司提供担保需全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事同意，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[13] - 被担保对象最近一期资产负债率超70%需股东会审议[13] - 最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，代表十分之一以上表决权股东提议等情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，全体董事同意可免期限规定[20] - 会议需过半数董事出席方可举行，决议公司收购本公司股份事项需三分之二以上董事出席[26] - 会议召开和表决可采用电子通信方式，另有规定从其规定[27] - 会议表决实行一人一票，以举手表决或记名投票表决，表决意向分同意、反对和弃权[29] 公司决策流程 - 拟投资项目需经董事会战略委员会、董事会、股东会（如需）审议批准后实施[28] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会决定聘任和解聘；副总经理等高管由总经理提名，董事会决定聘任或解聘[28] - 银行信贷、资产抵押及提供担保预案需经董事会、股东会（如需）审批，审批后在信贷额度内由总经理或授权部门实施[28] - 财务、业务等部门制定重大事项计划或方案，报董事长或董事会审议，授权总经理组织执行[29] 关联董事及独立董事规定 - 关联董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东会审议[31] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[31] 会议记录及档案 - 董事会会议记录应包含会议届次、出席人员、议程等内容，与会董事需签字确认[31] - 董事会档案保存期限为十年，影响超十年则保留至影响消失[32]

人事变动 - 董事会同意聘任熊欢为公司总经理，任期至本届董事会届满[2] - 董事会同意提名熊欢为非独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东会审议[3] 规则修订 - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》修订议案提交2025年第一次临时股东会审议[4][5][7] 会议安排 - 2024年12月16日召开第五届董事会第五次临时会议[1] - 公司董事会决定于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东会[8] 信息发布 - 聘任总经理、补选非独立董事公告发布于《证券时报》和巨潮资讯网[2][3] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》发布于巨潮资讯网[4][6]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议公司与关联人发生交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的事项[4] - 审议7种对外担保行为，如单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等[5] - 审议最近十二个月内担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 审议4种财务资助情形，如单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%等[6] - 审议6种交易情形，如交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[6] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发出召开通知[11] - 董事会收到监事会召开临时股东会提议后10日内需书面反馈，同意则5日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[13] - 监事会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[17] 股东会相关时间规定 - 股东会股权登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[19] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定现场会议召开日前至少2个交易日公告说明原因[20] 股东会投票 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[23] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[27] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[28] - 分拆所属子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[28] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需对除特定股东外其他股东表决情况单独计票并披露[29] - 持有百分之一以上有表决权股份的股东等可作为征集人征集股东投票权[29] - 关联交易事项，关联股东不参与投票表决，关联事项决议需出席会议非关联股东有表决权股份数半数以上（特别决议为三分之二以上）通过[30] 股东会选举 - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制，每一股份拥有与应选人数相同表决权[31] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[35] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[35] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销程序、方式或内容违规的股东会决议[36] - 公司于2022年4月12日发布实施的《股东大会议事规则》废止，新规则自股东会审议通过后生效[40] 候选人提名 - 非独立董事和监事候选人可由单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名，人数有限制[16][17] - 独立董事候选人可由董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东提出[16]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-089 中化岩土集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 2 日 （星期四）下午 14:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议公司第五届董事会 第五次临时会议、第五届监事会第五次临时会议提交的相关议案，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：董事会。 2024 年 12 月 16 日，公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件 以及《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 1 ...

中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到公司董事 邓明长先生、监事会主席杨勇先生、副总经理柴俊虎先生递交的书面辞职申请。 因工作调整，邓明长先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，杨勇 先生申请辞去监事会主席和非职工代表监事职务，柴俊虎先生申请辞去公司副总 经理及安全总监职务。辞职后，邓明长先生、杨勇先生不在公司及公司直接或者 间接持股的公司担任任何职务，柴俊虎先生将继续在公司子公司担任相关职务。 证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-084 中化岩土集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 12 月 13 日 邓明长先生、柴俊虎先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩土集团股份有 限公司章程》等相关规定，邓明长先生、柴俊虎先生的书面辞职申请自送达公司 董事会时生效。因杨勇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 根据相关法律法规及《中化岩 ...

文章核心观点 中化岩土集团子公司参与建设的南京220千伏线路投产运营，解决江南用电需求 [1] 分组1 - 中化岩土集团全资子公司上海力行参与建设南京220千伏望江—莫愁线投产运营 [1] - 该线路打通新能源电源跨越长江入宁的最后关键节点 [1] - 线路每年可向南京西环网输送近100万千瓦时电量，解决长江以南地区集中用电需求 [1]

股东会情况 - 2024年第三次临时股东会于12月5日召开，董事长刘明俊主持[9] - 出席股东及代理人4394名，代表股份624482513股，占比34.5760%[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意609529813股，占比97.6056％[16] - 《关于为子公司提供担保的议案》同意620745835股，占比99.4016％[20] - 中小投资者同意30042224股，占比90.4190％[21] 会议合规 - 股东会召集、召开及表决程序符合规定，结果合法有效[21][22] - 法律意见书于2024年12月5日出具，正本一式二份[24]

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-083 特别提示 1．本次股东会无否决议案的情形。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况： 中化岩土集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东会 采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年12月5日下午14:00在北京市大兴区科苑路13号院1号楼公 司第二会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年12月5日9:15-15:00期间的任意时间。 会议由公司董事会召集，董事长刘明俊主持。本次股东会的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定。 2．会议出席情况： 中化岩土集团股份有限公司 2024年第三次临 ...