关联资金往来 - 审计公司对鸿路钢构2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[4] - 润阳县金诺置业2023年度往来累计发生与偿还金额均为3522.73万元[12] - 湖北金诺置业2023年期初余额2737.87万元，往来累计1437.28万元，偿还4175.15万元[12] - 金寨县盛鸿置业2023年期初余额2272.98万元，往来累计5739.10万元，偿还8012.08万元[12] - 控股股东等2023年期初余额5010.85万元，往来累计10699.11万元，偿还15709.96万元[12] 子公司资金情况 - 安徽金诺创新科技2023年期初余额17892.39万元，往来累计3287.81万元，偿还2302.12万元，期末18878.08万元[12] - 蚌埠市盛湾科技2023年期初余额8030.14万元，往来累计347.44万元，偿还790.61万元，期末7586.97万元[12] - 合肥鸿路建材2023年期初余额34334.99万元，往来累计12135.87万元，偿还46011.17万元，期末459.69万元[12] - 湖北鸿路钢结构2023年期初余额306.00万元，往来累计33639.19万元，偿还33587.31万元，期末357.88万元[12] - 金赛湾路建材科技2023年期初余额5205.03万元，偿还5205.03万元[12] 应收账款与其他应收款 - 2023年上市公司与安徽鸿翔建材应收账款往来累计发生额达121,966.80[13] - 2023年湖北鸿路钢结构其他应收款期初128,974.29，往来累计447,037.99，期末29,500.33[13] - 2023年安徽金诺创新科技其他应收款期初17,396.16，往来累计100,808.94，期末21,466.49[13] - 2023年涡阳县鸿锦新型建材料技其他应收款期初48,357.19，往来累计323,639.17，期末76,274.21[13] - 2023年上市公司子公司其他应收款期初总计529,791.89，往来累计2,094,888.38，偿还2,181,963.44，期末442,716.83[14] - 2023年所有关联方资金往来期初总计534,802.74，往来累计2,105,587.49，偿还2,197,673.40，期末442,716.83[14] - 2023年洛阳鸿路建筑科技其他应收款期初13,156.77，往来累计50,968.00，期末10,914.78[14] - 2023年安徽鸿鹄智创焊接材料科技其他应收款期初12,774.56，往来累计84,202.29，期末7,384.98[14] - 2023年涡阳县鸿阳建筑科技其他应收款期初1,435.96，往来累计27,181.73，期末9,514.32[14] - 2023年湖北盛鸿建材其他应收款往来累计5,046.31，期末2,401.31[14]

证券代码:002541 证券简称:鸿路钢构 公告编号:2024-030 债券代码:128134 债券简称:鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长万胜平先生、独立董事王琦先生、财务总 监张玲女士、董事会秘书吕庆荣女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次网上说明会召开前 访问 http://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。 公司将在 2023 年度报告网上说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及其摘要已于 2024 年 3 月 30 日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进完善安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立 公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与公司 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公 ...

| | | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"鸿路钢构"） 于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意部分募集资金投资 项目调整达到预定可使用状态日期。现将相关事宜公告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1983 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司由国元证券以公开发行方式，向社会公众公开发行可转债数 量 1,880 万张，本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计 募集资金 188,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,507.55 万元(不含税)后的募 集资金为 186,492.45 万元，已由国元证券于 2020 年 10 月 15 日汇入本公司募集 资金监管账户。另减除会计师费、律师费、资信评级费、信息披露及发行手续费 等与可转债直接相关的外部费用 428.30 万元( ...

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告出具的审核意见 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 30 我们作为公司的监事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 2023 年度 内部控制评价报告进行了认真的审核，认为:报告期内，公司对纳入评价范围的 业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标， 未发现公司存在内部控制设计或运行方面的重大缺陷和重要缺陷，公司内部控制 制度健全、执行有效。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客 观的、真实的。 ...

| 证券代码：002541 | 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：128134 | 债券简称：鸿路转债 | 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配 的预案》，现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年实现归属于母 公司所有者的净利润 1,179,308,973.03 元。2023 年度母公司实现净利润为 237,457,857.85 元，减去按照公司章程提取 10%的法定公积金 23,745,785.79 元，加上以前年度未分配的利润 1,220,713,439.40 元，减去已分配 2022 年红利 179,402,901.60 元，截止 2023 年 12 月 ...

监管相关 - 鸿路转债前期触发转股价格修正条件[1] - 2024年3月7日才披露转股价格向下修正提示性公告[1] - 未在预计触发条件5个交易日前及时披露提示公告[1] - 违反深交所相关规定[1] - 监管函于2024年3月14日发布[2]

| 证券代码:002541 | 证券简称:鸿路钢构 | 公告编号:2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128134 | 债券简称:鸿路转债 | | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 关于不向下修正"鸿路转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、可转换公司债券转股价格调整情况 5、截至 2024 年 3 月 13 日，公司股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"鸿路转债"转股价格向下修正条件。 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正"鸿路转 债"转股价格；自本次董事会审议通过后的首个交易日起的六个月内（即 2024 年 3 月 14 日至 9 月 13 日期间），如再次触发"鸿路转债"转股价格向下修正条 件，亦不提出向下修正方案。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市概况 1、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1983 号"文核准，安徽鸿路 钢结构（ ...

会议信息 - 公司第六届董事会第八次会议于2024年3月7日发通知，3月13日现场召开[3] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[3] 审议结果 - 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过不向下修正“鸿路转债”转股价格议案[4]

公司基本信息 - 证券代码为002541，简称为鸿路钢构[1] - 债券代码为128134，简称为鸿路转债[1] - 注册资本为陆亿玖仟零壹万零捌佰贰拾肆圆整[2] - 成立日期为2002年9月19日，营业期限为长期[2] 公司会议与变更 - 2024年1月12日召开第六届董事会第七次会议[2] - 1月29日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 审议通过调整经营范围和修订《公司章程》议案[2] - 完成《公司章程》备案及工商变更登记[2] - 取得合肥市市场监督管理局换发的《营业执照》[2] 公司业务范围 - 许可项目包含建设工程施工等[2] - 一般项目包含金属结构制造等[2]