会议情况 - 2023年召开12次董事会，独立董事全出席，4次现场、8次通讯表决[2] - 2023年召开5次股东大会，独立董事应出席5次，未出席2次[3] 履职情况 - 2023年多个时间点独立董事发表意见[4][5] - 2023年独立董事现场工作累计11天[6] 监督工作 - 独立董事监督内控、信披，督促规范运作并检查决议执行[8][9][11] 其他情况 - 独立董事及亲属未持股，无内幕交易[13] - 2023年无提议开会、外聘审计和咨询情况[14]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-027 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》相关规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 —— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更的审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）相关规定，本次会计 政策变更属于公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更。 三、本次会计政策变更的内容 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 财政部于2022年11月发布《企业会计准则解释第16号》，涉及"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定， 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）自2023年1月1日起开始 执行前述规定。 ...

2023 年度董事会工作报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期，全球宏观环境面临地缘政治、经济周期等影响呈复杂态势，汽车行业整体发展 稳定，新能源汽车表现依然强劲，产业链重构、原材料波动、贸易政策变动等影响带来不同 机遇和挑战；从中长期来看，全球可持续发展政策、我国产业结构升级、双循环发展格局等 趋势都将带来新的机会点。 报告期，公司坚持高质量发展，以汽车轻量化和热管理系统铝材及部件业务为核心，以 行业发展和客户需求为业务导向，以产品开发与创新应用为研发重点，以零缺陷和高效率为 交付目标，专注并引领产品更高性能表现及行业综合解决方案的实现。报告期，公司产能稳 定增长、产能利用率稳步提升，规模效应和运营效率进一步提高。报告期，公司实现营业收 入7,110,689,379.94元、同比增长5.67%，实现净利润565,370,945.90 元、同比变动-16.38%， 实现扣除非经常性损益的净利润537,880,509.23元、同比增长29.47%。 一、管理层讨论与分析 2023年度公司管理层讨论与分析，详见公司2023年年度报告全文第三节。 二、公司治理 2023年度公司治 ...

使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技使用暂时闲置的自有资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 一、投资概述 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自 有闲置资金进行现金管理，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公 司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资总额度：根据公司及子公司目前的资金状况，使用任一时点合计不 超过人民币 12 亿元进行投资。 3、投资品种：公司及子公司运用自有闲置资金进行现金管理，投资的品种 为商业银行或非银行金融机构发行的保本型理财产品。公司不能将该等资金用于 从事证券投 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 使用部分闲置的募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等相关文件的要求，对亚太科技使用部分闲置的募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证监会出具《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]156 号），核准公司本 次可转换公司债券发行。本次可转债的发行总额为人民币 115,900.00 万元，发行 数量为 11,590,000 张，募集资金总额为 1,159,000,000 元，扣除保荐及承销费用 7,075,471.70 元（不含增值税）、其他发行费用 2 ...

（1）《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。 2、2023 年 3 月 6 日召开第六届监事会第六次会议审议通过以下议案： 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经 营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障 了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况包括： 1、2023 年 2 月 6 日召开第六届监事会第五次会议审议通过以下议案： 3、2023 年 4 月 21 日召开第六届监事会第七次会议审议通过以下议案： （1）《关于会计政策变更的议案》； （2）《2022 年年度报告》及摘要； （3）《2022 年度监事会工作报告》； （4）《2022 年度财务决算报告》； （5）《2023 年度财务预算报告》； （6）《2022 年度利润分配预案》； （7）《20 ...

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-031 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会根据《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了 2023 年度《募集资金存放与使用情况 的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1898 号"文核准，公司首次向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011 年 1 月 11 日止，公司 募集资金总额为 1,600,000,000 元，扣除发行费用 52,774,800 元 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入711,068.94万元，较2022年度上涨5.67%[6] - 2023年度营业总成本65.19亿元，较2022年度增长4.36%[22] - 2023年度净利润5.62亿元，较2022年度下降16.60%[22] - 2023年度基本每股收益0.4620元/股，较2022年度下降15.42%[24] - 2023年度稀释每股收益0.4350元/股，较2022年度下降20.36%[24] - 2023年度母公司营业收入24.08亿元，较2022年度增长10.66%[26] - 2023年度母公司净利润4.76亿元，较2022年度增长11.44%[26] - 2023年度利息费用3967.09万元，较2022年度增长1667.76%[22] - 2023年度利息收入3036.98万元，较2022年度增长167.45%[22] - 2023年度其他收益3159.47万元，较2022年度增长101.21%[22] 财务状况 - 2023年末流动资产合计51.0963227091亿元，较年初增长24.75%[16] - 2023年末非流动资产合计25.9814495158亿元，较年初增长13.61%[16] - 2023年末流动负债合计8.2235953959亿元，较年初增长5.30%[16] - 2023年末非流动负债合计12.0923907485亿元，较年初增长3307.19%[16] - 2023年末负债合计20.3159861444亿元，较年初增长148.82%[16] - 2023年末所有者权益合计56.7617860805亿元，较年初增长2%[16] - 2023年末资产总计77.0777722249亿元，较年初增长20.76%[16] - 2023年末交易性金融资产为3.5525942157亿元，较年初增长156.86%[16] - 2023年末长期股权投资为0.323659031亿元，较年初增长142.14%[16] - 2023年末应付债券为10.84521596亿元，年初为0[16] - 2023年末货币资金为181,156,475.18元，较年初减少[1] - 2023年末应收账款为740,165,536.75元，较年初增长约22.41%[1] - 2023年末应付票据为92,000,000.00元，较年初增长约473.21%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动销售商品、提供劳务收到现金65.18亿元，较2022年增长3.58%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.79亿元，较2022年增长1304.34%[28] - 2023年投资活动现金流入小计8.92亿元，较2022年下降82.13%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 9.48亿元，2022年为4.18亿元[28] - 2023年筹资活动吸收投资收到现金11.58亿元，较2022年增长7753.89%[28] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为5.63亿元，2022年为 - 2.36亿元[28] 其他事项 - 2023年公司获准发行11.59亿元可转换公司债券，截至2023年底累计转股13988股[48] - 公司将十一家子公司纳入本期合并财务报表范围[51][52] - 2022年公司注销回购股份2035.98万股，总股本变更为12.50亿股[47]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2023年12月31日扣除回购专用证券账户股份后的股本1,234,346,297股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2023年以1,234,346,297股为基数，每10股派发现金股利3.25元，共计派发401,162,546.53元，现金分红总额（含其他方式）为462,271,126.90元，占利润分配总额的比例为100%[175][177] 整体财务业绩 - 2023年营业收入71.11亿元，较2022年增长5.67%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5.65亿元，较2022年下降16.38%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.38亿元，较2022年增长29.47%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.79亿元，较2022年增长1304.33%[24] - 2023年末总资产77.08亿元，较2022年末增长20.76%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产56.52亿元，较2022年末增长1.95%[25] - 报告期公司实现营业收入71.1068937994亿元，同比增长5.67%[48] - 报告期公司实现净利润5.653709459亿元，同比变动 - 16.38%[48] - 报告期公司实现扣除非经常性损益的净利润5.3788050923亿元，同比增长29.47%[48] - 报告期公司实现经营活动产生的现金流量净额3.7949448978亿元，同比增长1304.33%[48] - 2023年营业收入71.11亿元，同比增长5.67%；铝制产品收入67.96亿元，同比增长5.07%；非主营业务收入3.14亿元，同比增长20.79%[55] - 2023年境外收入7.07亿元，同比下降8.75%；境内收入60.89亿元，同比增长6.94%[56] - 铝制产品毛利率14.66%，同比增加0.92%；非主营业务毛利率21.22%，同比增加0.15%[57] - 境外毛利率20.57%，同比下降1.29%；境内毛利率13.98%，同比增加1.34%[57] - 汽车零部件营收153781824.32元，同比增长17.62%；三电车身系统营收510773750.46元，同比增长12.81%；航空及其他铝材营收387375590.27元，同比增长17.56%；铸棒营收350268803.69元，同比增长3.56%；非主营业务收入260354201.68元，同比增长21.07%[58] - 境外营收774495647.07元，同比增长21.86%；境内营收5694080632.83元，同比增长12.64%[58] - 2023年经营活动现金流入小计66.6173874537亿元，同比增长4.63%；现金流出小计62.8224425559亿元，同比下降0.91%；现金流量净额3.7949448978亿元，同比增长1304.33%[70] - 2023年投资活动现金流入小计8.9177709007亿元，同比下降82.13%；现金流出小计18.4014760348亿元，同比下降59.76%；现金流量净额 -9.4837051341亿元，同比下降326.64%[70] - 2023年筹资活动现金流入小计13.1043358786亿元，同比增长442.12%；现金流出小计7.4748380458亿元，同比增长56.39%；现金流量净额5.6294978328亿元，同比增长338.29%[70] - 2023年现金及现金等价物净增加额169.679277万元，同比下降99.24%[70] - 报告期实现净利润5.618417亿元，经营活动产生的现金净流量3.794945亿元，差异主要因应收款项余额增加4.137969亿元负相关，折旧摊销类非付现成本2.272270亿元正相关[71] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为14.90亿元、15.31亿元、18.72亿元、22.19亿元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.04亿元、1.25亿元、1.68亿元、1.68亿元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.95亿元、1.21亿元、1.42亿元、1.80亿元[29] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.94亿元、2.30亿元、 - 3.09亿元、2.65亿元[29] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益为-193.80万元，2022年为2.89亿元，2021年为9231.06万元[32] - 2023年计入当期损益的政府补助为982.19万元，2022年为1570.23万元，2021年为1515.21万元[32] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为2346.14万元，2022年为53.84万元，2021年为1659.07万元[32] - 投资收益1371.842509万元，占利润总额比例2.22%，主要因处置交易性金融资产和理财产品收益减少，不具可持续性[73] - 公允价值变动损益721.787565万元，占利润总额比例1.17%，主要因期末持有股票公允价值变动浮盈，不具可持续性[73] - 资产减值 -185.043973万元，占利润总额比例 -0.30%，主要因计提存货跌价，不具可持续性[73] - 营业外收入503.29万元，占比0.81%，主要因取得上市金融专项奖励等所致[74] - 营业外支出430.85万元，占比0.70%，主要因处置非流动资产毁损报废损失和捐赠等所致[74] - 信用减值损失-2337.41万元，占比-3.78%，因销量增长应收款增加，计提信用减值准备增加所致[74] 行业特性与产品价值 - 传统车整套热管理系统价值约2500元，纯电动汽车则高达6500 - 7500元[35] - 传统车辆重量每降低10%，油耗降低7.5% - 9%；电动车辆重量每降低10%，续航里程提升5.5%[36] - 底盘在车辆总体重量中超过30%[37] 业务板块营收占比 - 报告期公司向全球汽车及工业热管理系统供应产品实现营业收入近30亿元，约占公司营业收入42%[41] - 报告期公司向汽车车身、底盘、动力、制动等系统供应产品实现营业收入31亿元，约占公司营业收入44%[41] 公司产品与市场地位 - 公司产品主要包括汽车热管理系统铝材、汽车轻量化系统铝材及新兴领域业务相关产品[42][43] - 公司是全球汽车热管理和轻量化系统部件材料重要供应商，与众多头部客户合作[46] 研发情况 - 报告期公司研发费用2.4786680065亿元，占营业收入比例3.49%，拥有技术研发人员443人、专利424项[44] - 2023年研发费用2.48亿元，占营业收入比例为3.49%；截至期末累计获得专利424项，其中发明70项、实用新型354项[52] - 2023年研发人员数量443人，较2022年的410人增长8.05%，占比13.41%，较2022年的13.45%下降0.04%[68] - 2023年研发投入金额2.4786680065亿元，较2022年的2.2551617267亿元增长9.91%，占营业收入比例3.49%，较2022年的3.35%增长0.14%[68] 产能规划与项目推进 - 公司计划未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设[47] - 报告期公司推进4万吨、6.5万吨项目产能释放及消化工作[47] - 推进多个可转债募集资金投资项目及自有资金投资项目建设，布局青海“年产10万吨绿电高端铝基材料项目”立项建设[53] - 年产6.5万吨新能源汽车铝材项目累计投入93,716,238.87元，实际投入1,024,061,900.00元，项目进度100%，预计收益149,122,000.00元，实现收益154,283,500.00元[85] - 年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目累计投入7,262,000.00元，项目进度86.85%[86] - 年产200万套新能源汽车高强度铝制部件系统项目累计投入6,977,730,000.00元，项目进度15.95%[86] - 2023年汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目募集资金55642084.68元，其中自有资金投入占比13.73% [87] - 2023年航空用高性能高精密切种铝型材制造项目募集资金87532757.91元，其中自有资金投入占比61.84% [87] - 2023年年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目募集资金29213979.87元，其中自有资金投入占比11.27% [87] - 2024年4月23日披露上述三个项目募集资金存放与使用情况专项报告 [87] - 三个项目合计募集资金412552039.06元，合计存放资金1846654962.24元 [88] - 三个项目合计使用资金668813100.00元，剩余资金268137400.00元 [88] - 汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目年产量为1200万件 [87] - 航空用高性能高精密切种铝型材制造项目未提及年产量 [87] - 高效高耐腐家用空调铝管项目年产量为14000吨 [87] - 年产6.5万吨新能源汽车铝材项目承诺投资9亿元，截至2023年12月31日累计投入10.240619亿元，投入进度100%[99] - 年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目承诺投资5.8亿元，截至2022年08月31日累计投入5.037573亿元，投入进度86.85%[99] - 年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目承诺投资4.8亿元，截至2025年06月30日累计投入1.46447亿元，投入进度30.51%[99] - 年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目承诺投资3.5亿元，截至2025年06月30日累计投入0.556421亿元，投入进度15.90%[99] - 航空用高性能高精密特种铝型材制造项目承诺投资1.29亿元，截至2024年12月31日累计投入0.875328亿元，投入进度67.85%[99] - 年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目承诺投资2亿元，截至2025年06月30日累计投入0.29214亿元，投入进度14.61%[99] - 承诺投资项目小计承诺投资26.39亿元，累计投入27.630619亿元，累计投入占承诺投资的比例未提及[99] - 截至2023年12月31日，尚未使用的可转换公司债券募集资金84.48亿元，其中购买保本型理财产品23亿元，存于银行专户16.48亿元，定期存款45亿元[101] - 截至2023年12月31日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”款项3520.47万元，累计金额6.44亿元；“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”累计金额3.69亿元[101] - 2023年公司使用募集资金理财收益及存款利息对“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”追加投资1.45亿元至10.45亿元，截至2023年12月31日，累计实际追加投资额1.24亿元，募集资金已全部使用完毕[101] - 截至2023年12月31日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项3007.75万元；“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项1337.09万元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款项1660.08万元；“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项1192.69万元[101] - 未来三到五年公司计划实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设[114] - 2023年度公司产能达30万吨，计划未来三到五年实现约60万吨高性能铝材产能及配套深加工能力建设[119] - 重点推进“高端轻质零部件研发制造基地项目”等多个项目以实现产能提质增效[116] 资产与负债情况 - 2023年末应收账款21.21亿元，占总资产比例27.52%，较年初增加0.77%[75] - 2023年末长期股权投资3236.59万元，占总资产比例0.42%，较年初增加0.21%，因参股亚太中碳(山西)新材料科技有限公司股权所致[75] - 2023年末短期借款3672.83万元，占总资产比例0.48%，较年初减少1.35%，因归还银行借款所致[77] - 2023年末交易性金融资产3.55亿元，占总资产比例

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-029 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）具有证券、 期货相关业务资格，连续多年为公司提供审计业务，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间勤勉尽责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。公司拟续聘公证天业为公 ...