会议时间 - 2024年第三次临时股东大会11月5日14:50召开，会期半天[1] - 网络投票时间为11月5日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为10月29日[3] - 现场会议登记时间为11月1日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[6] 会议信息 - 现场会议地点为公司综合会议室（无锡市新吴区里河东路58号）[1] - 会议采取现场与网络投票结合方式，召集人为公司第六届董事会[1][2] 审议事项 - 审议两项议案须特别决议，经出席股东所持表决权2/3以上通过[4] - 审议事项已分别经公司第六届董事会、监事会会议审议通过[4] 投票相关 - 网络投票代码为362540，投票简称为亚太投票[22] - 股东互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[24]

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第六届董事会第二十次会议、2024年5月14日召开2023年度股东大会审议通 过《关于2024年度银行融资及相关保证的议案》：同意任一时点公司及子公司以 自有资产向银行提供抵押或质押保证的银行融资额度以及公司向资产负债率不 超过70%的全资子公司提供担保的总额度合计不超过人民币20亿元。（具体详见 公司2024年4月23日、2024年5月15日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的相关公 告，公告编号：2024-025、2024-044） 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-083 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次公司为全资子公司青海亚太轻合金科技有限公司（以下简称"亚太青海"） 提供的担保额度在上述审议额度范围内，无需再次提交董事会、股东大会审议。 本次交易不构成关联交易。 《关于2024年度银行融资及相关保证的议案 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为19.12亿元，同比增长2.14%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为54.89亿元，同比增长12.21%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，同比下降37.88%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元，同比下降11.76%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长221.05%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0835元，同比下降39.18%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2803元，同比下降13.57%[1] - 公司2024年9月30日总资产为75.14亿元，较2023年末下降2.51%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为54.31亿元，较2023年末下降3.92%[1] - 2024年1-9月，公司实现营业收入54.89亿元，较上年同期增长12.21%[10] - 2024年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元，较上年同期下降11.76%[10] - 2024年1-9月，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.38亿元，较上年同期下降5.60%[10] - 公司2024年第三季度营业收入为54.89亿元，同比增长12.2%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为54.31亿元[15] - 公司2024年第三季度资产总计为75.14亿元[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为8.26亿元[14] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为12.53亿元[14] - 2024年第三季度营业利润为3.79亿元，同比下降12.5%[17] - 2024年第三季度净利润为3.50亿元，同比下降11.4%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.67亿元，同比增长221.2%[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比增加81.0%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-3.13亿元，同比下降154.0%[19] 政府补助 - 公司2024年前三季度收到政府补助4,522,834.97元[3] 财务费用和投资收益 - 公司2024年1-9月财务费用增加341.10%,主要是利息收入减少及可转债利息支出增加所致[6] - 公司2024年1-9月投资收益增加34.21%,主要是收到理财产品收益增加所致[6] - 公司2024年第三季度财务费用为2.22亿元，同比增加31.5%[16] - 公司2024年第三季度投资收益为3.47亿元，同比增长15.0%[16] 信用减值损失和资产减值损失 - 公司2024年1-9月信用减值损失增加272.41%,主要是应收账款坏账准备增加所致[6] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1.32亿元，同比减少72.3%[16] - 公司2024年第三季度信用减值损失为0.36亿元，同比下降201.0%[16] 经营环境和挑战 - 报告期内，公司持续开发汽车热管理系统、汽车轻量化系统及航空等非汽车领域市场，并积极应对经营内外部环境变化带来的挑战[10] - 报告期内，公司整体产能因子公司亚通科技发生安全事故有所减少，对部分产品订单交付产生压力，同时生产成本有所提高[10] 股权激励计划 - 公司完成本次授予登记的股票期权共计1220万份，限制性股票共计1220万股[11] - 公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就[11] - 公司完成第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个解除限售期限售股份上市流通，解除限售股份数量476万股[11] - 公司实施第一期股票期权和限制性股票激励计划致股份支付费用增加[10] 股东情况 - 公司前十大股东中,周福海持股比例为39.71%,为公司控股股东[7] - 公司前十大无限售条件股东中,周福海持有12410.8034万股,为公司第一大无限售条件股东[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份1.27%[8] - 公司前十大股东中,周福海、于丽芬、周吉为家庭成员关系[8]

激励计划调整 - 2024年10月16日审议通过调整激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权议案[2] 期权注销情况 - 2名激励对象离职，注销30万份已获授但未行权股票期权[2] - 2024年10月24日完成30万份股票期权注销事项[2] 影响说明 - 注销符合规定，已履行审批程序，不影响股本、财务和经营[3]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-080 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年10月28日； 2、本次解除限售的限制性股票激励对象数量：81名； （一）公司于2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 1 会第十一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一 期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独 立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相 关事项进行核实并出具相关核查意见。（具体详见公司2023年9月27日登载于巨 潮资讯网的相关公告，公告编号：2023-082-085） （二）2023年9月28日至2023年10月7日，公司对本 ...

1 公司股份总数将减少 300,000 股。 证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-078 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 （一）公司股本增加情况 根据《江苏亚太轻科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的 规定，公司可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 3 月 15 日，即募集资金 划至发行人账户之日）起满 6 个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2023 年 9 月 15 日至 2029 年 3 月 8 日止，如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个 工作日；顺延期间付息款项不另计息）。2024 年前三季度，公司可转 ...

激励计划会议 - 2024年10月16日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过激励计划相关议案[1][4] - 2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过激励计划草案等议案[1] - 2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[2] 激励对象调整 - 因2名员工离职，激励对象人数由83人调整为81人，注销30万份股票期权，回购注销30万股限制性股票[7] 业绩考核 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核以2022年扣非净利润为基数，2023、2024、2025年扣非净利润增长率目标分别不低于20%、40%、60%[6] - 2023年扣非净利润为5.3788050923亿元，相较2022年增长率为29.47%，业绩目标达成率P≥100%[6] 行权与解除限售 - 本次符合行权和解除限售条件的激励对象81名，可行权股票期权476万份，可解除限售限制性股票476万股[7] - 股票期权第一个行权期自手续办理完成至2025年10月15日，行权价格5.355元/份，自主行权[10] - 本次行权募集资金用于补充公司流动资金，激励对象个人所得税由公司代扣代缴[12] 价格调整 - 2024年5月23日和9月20日权益分派后，股票期权行权价格由5.84元/份调整为5.355元/份，限制性股票回购价格由2.92元/股调整为2.435元/股[8][9]

证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2024-076 债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权 行权价格及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过 《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部 分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2023年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十 一次会议，审议通过了《关于公司<第一期股票期权和限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司<第一期股 票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立董 事对本激励计划的相关事项发表了独立意见，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具相关核查意 ...

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 监事会关于第一期股票期权和限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月16 日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过 《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权条件成就 及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整第一期股票期权和 限制性股票激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的议案》、《关于调 整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分 限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，监事会对上述事项进行了核查，并发表如下意见： 一、监事会对《关于公司第一期股票期权和限制性股票激励计划第一个行 权期行权条件成就及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》的核查意见 根据《第一期股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激 励计划"）和《第一期股 ...

价 格 及 注 销 、 回购注销 事 项 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所 关 于 江苏亚太轻合金 科 技 股 份 有 限 公 司 第一期股票期权和限制性股票 激 励 计 划 行 权 、 解除限售条件成就 暨 调 整 行 权 价 格 、 回 购 第一期股票期权和限制性股票激励计划行权、解除限售条件成就暨 调整行权价格、回购价格及注销、回购注销事项的法律意见书 致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏亚太轻合金科技股 份有限公司（以下简称"亚太科技"或"公司"）的委托，担任公司第一期股票 期权和限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《 ...