股份质押变动 - 郭现生解除质押1210万股，占所持股份5.11%，占总股本1.51%[2] - 郭现生质押400万股，占所持股份1.69%，占总股本0.50%[2] - 韩录云质押1000万股，占所持股份14.17%，占总股本1.25%[2] - 本次合计质押1400万股，占相关股东持股4.55%，占总股本1.75%[2] 股东持股及质押情况 - 郭现生持股236852214股，比例29.54%，累计质押17550万股，占所持74.10%，占总股本21.89%[3] - 韩录云持股70550740股，比例8.80%，累计质押5600万股，占所持79.38%，占总股本6.99%[3] - 郭浩持股6475200股，比例0.81%，无累计质押[3] - 郭钏持股3021904股，比例0.38%，无累计质押[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股316900058股，比例39.53%，累计质押23150万股，占所持73.05%，占总股本28.88%[3] 风险情况 - 公司控股股东及其一致行动人所质押股份目前不存在被平仓风险[4]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人共24名，代表股份334,949,524股，占比41.7808%[8] - 中小股东17名，代表股份17,829,324股，占比2.2240%[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多份报告同意股数占比99.9168%，中小投资者同意占比98.4679%[9][10][12][13][14][15][27][28] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意328,040,424股，占比99.8679%，中小投资者同意占比97.5664%[17] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意328,010,824股，占比99.8589%，中小投资者同意占比97.4004%[17][18] - 与辽宁通用重型机械股份有限公司关联交易同意17,616,396股，占无关联股东表决权股份总数98.4730%，中小投资者同意占比98.4679%[20] - 与中煤国际租赁有限公司关联交易同意320,201,154股，占比97.4813%，中小投资者同意占比53.5980%[20][21] - 与多家公司2024年度日常关联交易预计议案，无关联股东同意占比约98.486%，中小投资者同意占比98.4679%[23][26] - 《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》，无关联股东同意17,582,666股，占比97.4138%，中小投资者同意17,362,524股，占比97.3818%[29] - 《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》，股东同意328,197,854股，占比99.9158%，中小投资者同意17,552,854股，占比98.4494%[29] - 《关于公司对外提供担保的议案》，股东同意328,183,054股，占比99.9113%，中小投资者同意17,538,054股，占比98.3663%[32] - 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》，无关联股东同意17,303,966股，占比95.8697%，中小投资者同意17,083,824股，占比95.8187%[32]

会议安排 - 2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议召开2023年年度股东大会通知议案[5] - 2024年4月29日多平台公告召开股东大会通知[5] - 2024年5月30日14:30现场会议召开，网络投票时间为当天[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表24人，代表股份334,949,524股，占比41.7808%[11] - 现场出席14名，代表股份321,738,324股，占比40.1329%[11] - 网络投票10名，代表股份13,211,200股，占比1.6479%[12] - 中小股东和代表17名，代表股份17,829,324股，占比2.2240%[13] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案同意票占比99.9168%[15][16][17][18] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意票占比99.8679%[20][21] - 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》同意票占比99.8589%[22] - 《关于与辽宁通用重型机械股份有限公司2024年度日常关联交易预计》同意票占比98.4730%[23] - 《关于与中煤国际租赁有限公司2024年度日常关联交易预计》同意票占比97.4813%[23] - 《关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2024年度日常关联交易预计》同意票占比98.4818%[23] - 《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及津贴标准的议案》同意票占比99.9168%[26] - 《关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》同意票占比99.9168%[28] - 《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》同意票占比97.4138%[29] - 《关于公司为控股子公司融资业务提供担保的议案》同意票占比99.9158%[30] - 《关于公司对外提供担保的议案》同意票占比99.9113%[31] - 《关于向控股股东及其关联方借款暨关联交易的议案》同意票占比95.8697%[33] 其他 - 会议听取独立董事2023年度述职报告，律师认为表决合法有效[34]

增持计划 - 郭钏自2023年12月12日起6个月内增持，金额500 - 1000万元[3] - 增持方式为集中竞价等，资金为自有或自筹[5] 增持情况 - 截至披露日，郭钏累计增持2,920,504股，金额9,996,009.48元[3] - 郭钏目前共持有公司股份3,021,904股，占总股本0.38%[7] 其他 - 增持目的是认可公司未来发展和长期投资价值[5] - 本次增持不会导致股权分布和控制权变化[8]

增持信息 - 增持时间为2023年12月12日至2024年5月21日[4] - 增持人郭钏为公司实际控制人之子[7] - 郭钏计划增持金额不低于500万元且不超过1000万元[14] - 增持期间累计增持金额9,996,009.48元，增持2,920,504股，占总股本0.36%[15] 股权情况 - 截至2023年12月12日前，郭钏持股0.01%，与一致行动人合计持股39.16%[14] - 增持完成后，郭钏及其一致行动人合计持股39.53%[17] - 增持前后持股超30%，最近12个月内累计增持未超2%，可免于发出要约[18] 公告披露 - 2023年12月12日披露增持股份计划公告[19] - 2024年3月11日披露增持进展公告[19] - 起草的增持计划实施完成公告将与专项核查意见一并提交深交所并公告[19]

业绩数据 - 2023年营业收入18.38亿元，同比增64.10%[1] - 2023年扣非净利润1.14亿元，同比增818.10%[1] - 2023年煤炭机械产品收入16.14亿元，同比增78.49%[1] 投资与收购 - 收购中科虹霸29.19575%股权，交易价1.32亿元[2] - 中科虹霸长期股权投资期初账面余额1.28亿元，本期计提减值5894.16万元[2] 客户销售 - 2023年向前五大客户销售额合计13.10亿元，占比71.32%[4] 资产负债 - 报告期末资产负债率86.21%，流动比率0.58[6] - 2023年末短期及一年内到期非流动负债12.51亿元[6] 其他 - 重机控股按中科虹霸减值金额20%额外补偿1178.83万元[3]

财报披露 - 公司于2024年4月29日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 2024年5月17日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“约调研”小程序参与[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式有搜索“约调研”或扫二维码[1] 出席人员 - 董事长韩录云、独立董事文光伟、财务负责人郭超、董秘郭清正出席[3]

股权质押 - 郭现生解除质押1995万股，占所持8.42%，总股本2.49%[3] - 郭现生本次解除质押2400万股，占所持10.13%，总股本2.99%[4] - 郭现生持股236852214股，比例29.54%，累计质押18360万股[5] - 韩录云持股70550740股，比例8.80%，累计质押4600万股[5] - 控股股东及其一致行动人合计持股315438158股，比例39.34%，累计质押22960万股[5] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人所质押股份无被平仓风险[6]

人员情况 - 截止2023年末，中审亚太有合伙人76人、注册会计师427人，签过证券服务业务审计报告的157人[1] - 拟签字项目合伙人等近三年执业无不良记录[4] 业绩数据 - 2023年度上市公司审计客户41家，收入总额69445.29万元[1] 审计团队 - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司情况不同[2][3] - 配备专属审计工作团队，后台支持多领域专家[9] 其他情况 - 2023年年度审计无意见分歧，资质合规有效[5][12] - 已购买职业保险累计赔偿限额40000万元[11]

证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2024-0040 林州重机集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在公司办公楼会议室以现 场表决的方式召开。 本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人递送、传真和电子 邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长韩录云女 士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董 事七人，实参加董事七人，达到法定人数，本次会议的召开符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议 案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 公司独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向董事会 递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度 股东大会上述职。 1 独立董事文光伟先生、宋绪钦先生、郭永红先生向公司董事会 提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此 ...