会议安排 - 2024年6月24日召开董事会会议审议召开股东大会通知议案[5] - 2024年7月11日15:00股东大会现场会议召开，当天网络投票[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东等13人，代表股份308,388,394股，占比38.4676%[13] - 出席中小股东等10名，代表股份981,640股，占比0.1224%[15] 表决结果 - 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》同意票占比99.8658%[1] - 《关于公司对外提供担保的议案》同意票占比99.8658%[2]

股价情况 - 公司股票2024年7月2 - 3日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] 经营状况 - 公司目前经营正常，内外部环境未重大变化[4] 业绩预告 - 2024年7月2日披露半年度业绩预告，截至公告日无较大差异[6]

业绩预计 - 2024年上半年，林州重机集团股份有限公司业绩预计扭亏为盈，同比增长幅度在51.68%至83.62%之间[2][3] - 归属于上市公司股东的净利润预计在9,500万元至11,500万元之间，同比增长51.68%至83.62%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计在9,000万元至11,000万元之间，同比增长49.30%至82.48%[3]

担保情况 - 公司拟为中农颖泰1600万元贷款业务提供担保，期限一年[4] - 截至公告披露日，公司为中农颖泰担保余额4020万元（不含本次），中农颖泰为公司担保余额10342万元[11] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额61521.8万元（不含本次），占最近一年净资产113.52%[14] - 截至公告披露日，全资子公司为公司担保余额16298.8万元，占最近一年净资产30.07%[14] - 截至公告披露日，对合并报表外单位担保余额27643万元，占最近一年净资产51.01%[14] - 截至公告披露日，公司无逾期担保和违规担保情形[15] 中农颖泰财务数据 - 中农颖泰2024年5月31日资产518,811,759.77元，负债441,724,672.54元，所有者权益77,087,087.23元[7] - 中农颖泰2024年1 - 5月营业收入57,020,062.66元，净利润12,427,148.45元[7] 中农颖泰股权信息 - 林州彤兴企业咨询管理有限公司对中农颖泰出资6266.00万元，出资比例34.21%[8] - 中农颖泰注册资本为18317.8437万元[6]

股权质押 - 郭现生本次质押5650000股，占所持2.39%，占总股本0.70%[1] - 郭现生累计质押187300000股，占所持79.08%，占总股本23.36%[1] - 韩录云累计质押56000000股，占所持79.38%，占总股本6.99%[1] 股东持股 - 郭现生持股236852214股，比例29.54%[1] - 韩录云持股70550740股，比例8.80%[1] - 郭浩持股6475200股，比例0.81%[1] - 郭钏持股3021904股，比例0.19%[1] 控股股东情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股316900058股，比例39.53%[1] - 累计质押243300000股，占所持76.77%，占总股本30.35%[1] - 所质押股份不存在被平仓风险[2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会7月11日15:00召开，股权登记日7月4日[3] - 采取现场表决与网络投票结合方式，网络投票7月11日[6] - 审议《关于公司对外提供担保的议案》等普通议案[4][24] 登记与投票信息 - 会议登记7月10日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00，地址林州重机证券部[12] - 网络投票代码362535，投票简称林重投票[16] - 股东互联网投票需身份认证，凭密码或证书登陆投票[18][20]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次（临时）会议于2024年6月28日召开[2] - 会议通知于2024年6月25日送达全体董事[2] - 会议应参加董事七人，实参加七人[2] 担保事项 - 审议通过为中农颖泰林州生物科园有限公司1600万元贷款业务提供担保，期限一年[3] - 截止公告披露日，公司为其担保余额4020万元（不含本次），其为公司担保余额10342万元[4] - 该议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[5] 表决结果 - 议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[6]

会议信息 - 林州重机第六届监事会第十二次（临时）会议于2024年6月28日召开[2] - 会议通知于2024年6月25日送达全体监事[2] - 会议应参加监事三人，实参加三人[2] 担保业务 - 审议通过为中农颖泰1600万元贷款业务提供担保，期限一年[3] - 截止公告披露日，公司为中农颖泰担保余额4020万元（不含本次）[4] - 中农颖泰为公司提供的担保余额为10342万元[4] 审议安排 - 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[5] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[5]

财务数据 - 林州重机矿建工程2023年末资产5485794135.92元，负债4289493542.93元，所有者权益1196300592.99元[5] - 林州重机矿建工程2023年营业收入195644101.20元，净利润22902069.07元[5] - 另一统计维度下林州重机矿建工程2023年末资产643537883.38元，负债621002386.87元，所有者权益22535496.51元[7] - 另一统计维度下林州重机矿建工程2023年营业收入162122549.51元，净利润16323463.74元[7] 交易信息 - 租金总额不超过118771845.72元，期限三年[2] - 设备总价不超过110400000.00元[8] - 《回购协议》回购金额不超过118771845.72元，回购期限三年[10] - 《融资租赁合同》租赁物购买价款不超过110400000.00元，租金不超过118771845.72元，租赁期限三年[10][11] 股权信息 - 中煤科工注册资本98000万元，天地科技持股40.8163%，人福医药持股39.7959% [4] 未来展望 - 本次交易将对公司2024年度营业总收入、利润总额产生积极影响[14]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会7月11日15:00召开[1] - 网络投票7月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][3][13][14] - 股权登记日为7月4日[3] 会议相关事项 - 审议《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，需1/2以上表决权通过[5] - 会议登记7月10日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 投票代码362535，简称为林重投票[12] - 非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[12] - 重复投票以第一次有效投票为准[12] - 互联网投票需办理身份认证[14] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[19]