证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-118 深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2023 年第五次临时股东大会的通知》《关于取消 2023 年第五次临时股东大会 部分提案暨股东大会补充通知的公告》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议时间： 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 1．现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30。 2．网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二三年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 1 法律意见书 信达会字(2023)第378号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二三年第五次临时股东大会（下称"本次股 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-117 深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告》《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分提案暨 股东大会补充通知的公告》； 2．本次股东大会未出现否决提案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 2．网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9: ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二三年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 信达会字(2023)第372号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二三年第四次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次 ...

关于取消2023年第五次临时股东大会部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-116 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的 议案》，定于2023年12月27日召开2023年第五次临时股东大会。具体内容见公司 于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 为更好维护公司和股东的合法利益，经综合评估及审慎考虑，公司拟对出售 新普互联（北京）科技有限公司（以下简称"新普互联"）100%股权方案进行调 整。公司于2023年12月21日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取 消2023年第五次临时股东大会部分提案的议案》，公司董事会同意取消2023年第 五次临时股东大会提案《关于出售新普互联（北京）科技有限公司100%股权并签 署相关协议的议案》《关于出售新普互联（北京）科技 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-115 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于取消2023年第四次临时股东大会部分提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，定于2023年12月26日召开2023年第四次临时股东大会。 2023年12月15日，公司董事会收到控股股东、实际控制人深圳市投资控股有 限公司提交的《关于深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会增 加临时提案的函》，提请将《关于股东为英飞拓系统81%股权收购方向公司提供 补充担保及申请豁免同业竞争承诺的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统 技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方财务资助的议案》《关于出售英飞 拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关联方担保的议案》 以临时提案的方式提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 具体内容见公司于2023年12 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-114 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第九次会议通知于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分提案的议案》。 《英飞拓：关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2023-115）详见 2023 年 12 月 22 日的《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 董事长刘肇怀先生和副董事长 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-113 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，定于2023年12月26日召开2023年第四次临时股东大会。 2023年12月14日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于股东为 英飞拓系统81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的议 案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关 联方财务资助的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权 后可能被动形成关联方担保的议案》，以上三项议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2023年12月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-108 深圳英飞拓科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股东 为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的 议案》。 《英飞拓：关于股东为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及 申请豁免同业竞争承诺的公告》（公告 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2023 年 12 月 14 日召开了 第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议。经认真审阅相关材料，并 对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公 正的原则，我们就公司第六届董事会第八次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于股东为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁 免同业竞争承诺的议案 为了确保公司出售英飞拓系统 81%股权的交易顺利推进，刘肇怀先生为收 购方股东的连带担保责任向公司提供补充担保责任，可能形成与公司同业竞争。 刘肇怀先生就公司本次出售英飞拓系统 81%股权其所涉事项申请豁免同业竞争 承诺原因客观、真实，并已提出解决潜在同业竞争的方案，不存在损害公司及公 司股东利益的情形。 我们一致同意 ...