证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-110 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于股东为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请 豁免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）拟转让 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）81%股权给杭 州比扬信息科技有限公司（以下简称"杭州比扬"）。杭州比扬股东吴珠智、叶剑 对杭州比扬的付款义务提供连带担保责任，公司股东刘肇怀先生（公司董事长、 联席总经理）拟承担补充担保责任，吴珠智、叶剑、北京启鸿投资管理有限公司 （以下简称"启鸿投资"）及杭州比扬拟为刘肇怀先生提供反担保。 2．鉴于英飞拓系统的主营业务为系统集成，与公司所从事的部分业务相同。 刘肇怀先生本次提供补充担保以及如未来履行担保义务取得英飞拓系统股权或 控制权将与公司构成同业竞争，不构成相关法律法规规定的重大不利影响的同业 竞争。 3．刘肇怀先生申请在公司本次出售英飞拓系统81%股权中豁免其同业竞争 承诺，并在《 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-107 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议审议通过，公司决定召开2023年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第六届董事 会第七次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，会议 的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责起草公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审查并提 出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-104 深圳英飞拓科技股份有限公司 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售 新普互联（北京）科技有限公司 100%股权后被动形成对外担保的议案》。 1 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场表 决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售 新普互联（北京）科技有限公司 100 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-105 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）拟以债 转股方式对全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称"新普互联" 或"交易标的"）增资 56,722.35 万元，上述债转股完成后拟将新普互联 100%股 权转让给之文（北京）科技有限公司（以下简称"之文科技"），并拟与之文科技 等签署《关于新普互联（北京）科技有限公司之股权转让协议》及本次交易其他 相关协议。本次交易完成后，公司将不再持有新普互联股权，新普互联将不再纳 入公司合并报表范围。 2．本次股权转让完成前，公司为新普互联提供的担保属于对合并报表范围 内公司提供的担保，本次股权转让完成后将被动形成对外担保。 3．本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 4．本次交易尚需公司股东大会审批。 一、交易概述 因公司 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事工作条例 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作， 特制订公司独立董事工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳英飞拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当至少 包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名的独立董事候 ...

本次对外担保是因公司转让合并报表范围内的子公司股权被动形成的，实质 是公司对原合并报表范围内的子公司原有担保的延续。公司根据已签署的担保合 同或协议继续对新普互联履行相关担保义务，是为了确保新普互联的平稳过渡。 股权转让协议中各方已约定上述担保的解决安排，风险相对可控，不存在损害全 体股东尤其是中小股东利益的情形。该项交易的审批程序符合有关法律、法规、 1 规范性文件以及《公司章程》的规定。 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》等有关规定，我们于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会独立董事 专门会议 2023 年第一次会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了 解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司 第六届董事会第七次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于出售新普互联（北京）科技有限 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-103 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第七次会议通知于 2023 年 12 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于出售 新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关协议的议案》。 《英飞拓：关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关 协议的公告》（公告编号：2023-105）详见 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 董事 | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理、联席总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 内部审计 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | | 第一节 通 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其 职责。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作条例》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会 专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议根据工作需要，采取不定期方式召开。会议应在 召开前三天以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体独立董事， 特殊情况下，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他方式发出会议 通知，且不受提前通知时限的约束，但召集人应当在 ...