一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十次会议通知于 2024 年 1 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘 肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-002 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止 转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的议案》。 《英飞拓：关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的公告》 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-004 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于挂牌 转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其进行附条件生效的债转股 增资的议案》，同意公司采取公开挂牌方式出售新普互联（北京）科技有限公司 （以下简称"新普互联"）100%股权，在模拟债转股前提下，以评估基准日 2023 年 8 月 31 日的评估值为依据，挂牌底价定为 42,174.70 万元；为优化新普互联资 本结构以促进出售新普互联 100%股权交易执行，同意公司以债转股方式对新普 互联增资 56,722.35 万元，债转股增资事项需经公司董事会、股东大会审议通过 且在交易对方摘牌后方可实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cni ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2024 年 1 月 16 日召开了第 六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正 的原则，我们就公司第六届董事会第十次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的议案 经审核，我们认为：本次终止转让新普互联（北京）科技有限公司（以下简 称"新普互联"）100%股权系由于公司拟对出售方案进行调整，已经各方友好协 商确定，不存在未决争议或违约责任，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意本次终止转让新普互联 100%股权事项，并同意将该事项提交 公司 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-003 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第九次会议通知于 2024 年 1 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场表决的 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌 先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 深圳英飞拓科技股份有限公司 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止 转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的议案》。 《英飞拓：关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的公告》 （公告编号：2024-004）详见 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-001 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司和/或子公司 2023 年度为全资子公司提供总额不超过人民 币 95,052 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保 额度不超过 92,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不 超过 3,052 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用 证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履 约类担保；担保种类包括保证、抵押、质押等。公司和/或子公司 2023 年度为英 飞拓 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳英飞拓科技股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2023〕第 343 号 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会： 2023 年 12 月 28 日，你公司披露公告，称收到中国证券监 督管理委员会深圳监管局送达的《深圳证监局关于对深圳英飞拓 科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决 定书〔2023〕265 号）（以下简称决定书）。决定书显示，你公司 存在以下行为： 1.财务报告披露不准确。你公司 2019 年至 2020 年部分收入 核算与业务基础不匹配，2020 年部分应收账款虚构收回，导致 相关年度财务报告数据不准确。 2.自愿性信息披露未保持一致性和持续性。2019 年，你公 司自愿披露 2 份业务合同的签署情况，涉及金额 4.85 亿元。你 公司直至 2022 年上半年始终未在定期报告和临时报告中披露上 述合同履行进展，信息披露未保持一致性和持续性。 你公司及相关当事人涉嫌违反了本所《股票上市规则》的相 1 关规定。根据《股票上市规则》的相关规定，本所将对你公司及 相关当事人采取相应措施。 本所希望你们吸取教训，及时整改，杜绝上述问题再次发生。 同时，提醒 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-119 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收 到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）送达的《深 圳证监局关于对深圳英飞拓科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政 监管措施决定书〔2023〕265 号）（以下简称"《决定书》"），现将有关情况公告如 下： 一、《决定书》主要内容 "深圳英飞拓科技股份有限公司： 经查，你公司存在以下问题： 一、财务报告披露不准确 你公司 2019 年至 2020 年部分收入核算与业务基础不匹配，2020 年部分应 收账款虚构收回，导致相关年度财务报告数据不准确，违反了《上市公司信息披 露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款的规定。 二、自愿性信息披露未保持一致性和持续性 1 的行政监管措施。你公司应该按照以下要求采取有效措施进行改正，并于收到本 决定书之日起 30 日 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-118 深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2023 年第五次临时股东大会的通知》《关于取消 2023 年第五次临时股东大会 部分提案暨股东大会补充通知的公告》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议时间： 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 1．现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30。 2．网络投票时间：2023 年 12 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15-9:25，9 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二三年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 （一）本次股东大会的召集 法律意见书 1 法律意见书 信达会字(2023)第378号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二三年第五次临时股东大会（下称"本次股 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-117 深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 11 日、2023 年 12 月 16 日、2023 年 12 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告》《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分提案暨 股东大会补充通知的公告》； 2．本次股东大会未出现否决提案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 2．网络投票时间：2023 年 12 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日的交易时间，即 9: ...