名称：上海新时达电气股份有限公司 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-082 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关 于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告 编号：临 2023-072）和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-074）。 近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理 局出具的营业执照，现将公司相关工商登记信息公告如下： 统一社会信用代码：9131000060751688XT 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：上海 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括Comgest S.A.、GIC Capital Partners等众多机构 [2] - 活动时间为2023年9月22日上午09:30 - 11:00、下午13:30 - 15:00，地点在思义路工厂会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书刘菁女士、副总裁万正行女士及证券事务专员 [2] 公司业务介绍 电梯控制业务 - 业务包括电梯控制器产品、电梯控制系统 [2] - 电梯控制器在全国和全球电梯控制领域知名度高 [2] - 电梯控制系统涵盖电梯云、目的层群控系统、双子电梯系统等产品 [2] - 2022年度，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户实现批量应用，在日韩系客户群体实现0突破 [2] - 双轿厢控制系统完成开发和验收，是首家完成该产品的国内厂商 [2] - 推出天狼星门机系统产品，为控制系统实现双向赋能 [2] 机器人业务 - 主要业务根植于基于算法和软件的控制技术的深入理解与掌握，从电梯控制拓展至机器人控制及运动控制等多个领域 [3] - 工业机器人的控制器与伺服系统中的伺服驱动器，100%由新时达自供 [3] 公司新任总裁信息 - 梁锐先生，1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA在读 [3] - 有25年从业履历，担任过多家民企及外企董事长、高管等职务 [3] - 了解机器人行业及其上下游，全面参与研发、生产、销售、集成和服务等领域 [3] - 入选2021年上海产业菁英高层次人才——产业领军人才 [3] - 2023年2月荣获第二十一届中国自动化及数字化年度评选——产业领袖年度产业领军人物奖 [3] - 2023年7月入选第八届上海中青年知识分子联谊会理事 [3] - 2023年9月加入上海新时达电气股份有限公司 [3]

投资者关系活动信息 - 活动类别为策略会 [1] - 参与单位包括中信证券、中信里昂等多家机构 [1] - 活动时间为2023年9月21日11:00 - 12:00，地点在国家会展中心上海洲际酒店 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务专员万正行女士 [1] 新总裁背景信息 - 梁锐先生1971年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA在读 [1] - 有25年从业履历，曾就职于浩亭、ABB等公司，担任过销售、工程、管理等多种职务 [1] - 入选2021年上海产业菁英高层次人才——产业领军人才 [2] - 2023年2月荣获第二十一届中国自动化及数字化年度评选——产业领袖年度产业领军人物奖 [2] - 2023年7月入选第八届上海中青年知识分子联谊会理事 [2] 公司机器人业务信息 业务类型 - 包括机器人产品和机器人系统 [2] - 机器人产品有关节型机器人与SCARA机器人两大品类 [2] - 机器人系统由子公司晓奥享荣提供智能化柔性生产线及数字化工厂概念设计与管理 [2] 下游行业分布 - 机器人产品广泛应用于3C、新能源等多个行业 [2] - 机器人系统服务于汽车白车身、汽车零部件等行业，在多种焊接、连接等工艺方面有丰富经验 [2]

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-076 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年9月13日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 11 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 8 名，实际出席 8 名，其中方先丽、李婀珏等 2 位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会 议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规 及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-079 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年10月9日（星期一） 下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第四次会议的 相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 9 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

梁锐先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》。 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-07 7 上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、副总经理蔡亮先生的书面辞职报告，蔡亮先生因个人原因申请辞去 公司非独立董事职务，其辞职后仍在公司担任副总经理职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的规定，蔡亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-081 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，李国范先生辞去公司财 务总监兼副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程 序尽快完成财务总监聘任工作，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董 事会秘书、副总经理刘菁女士代行财务总监职责。 截止本公告披露日，李国范先生持有公司股票682,246股，合计占公司目前总 股本的0.10%。李国范先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规进行股份管理。 上海新时达电气股份有限公司 关于公司财务总监兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监兼副总经理李国范先生的书面辞职报告，李国范先生因个人原因申请辞去 公司财务总监、副总经 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-078 上海新时达电气股份有限公司 关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关于变更公司总经理 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事、总经理金辛海先生的书面辞职报告，金辛海先生因个人原因申请辞去公司总经理 职务，其辞职后，仍将在公司继续担任非独立董事。其辞去公司总经理职务不会影响公 司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，金辛海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。金辛海先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健 康发展发挥了积极作用，公司及董事会对金辛海先生在担任公司总经理期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，金辛海先生持有公司股票425,000股，占公司目前总股本的 0.06%。金辛海先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-080 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 期 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL201611171702.1 | 电梯物联网智能 | 发明 | 2016/12/17 2023/08/18 | | 20 年 | 第6241185号 | 上海新时达电气股份 | | | 盒及系统 | | | | | | 有限公司 | 上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年9月14日 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为券商策略会，参与单位有海通证券、长安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2023年9月6日，上午10:00 - 11:00在上海浦东嘉里大酒店，下午13:30 - 14:30在上海凯宾斯基大酒店 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书、副总裁刘菁女士和证券事务代表郁林林女士 [2] 公司业务情况 机器人业务 - 包括机器人产品和机器人系统，机器人产品有关节型机器人与SCARA机器人两大品类 [2] - 子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司在机器人生产线项目经验丰富，在产品数字化仿真设计、柔性化、模块化方面有技术沉淀 [2] 控制与驱动业务 - 包括控制与驱动产品、控制与驱动系统，控制与驱动产品包含控制产品、伺服驱动产品、变频驱动产品 [3] - 公司率先推出驱控一体技术，重视通过控制带动驱动和执行机构的系统型解决方案 [3] - 子公司上海会通自动化科技发展有限公司能为客户提供系统产品技术解决方案和一体化服务，反馈客户需求信息 [3] 电梯控制器业务 - 包括电梯控制产品、电梯控制系统，电梯控制器是公司初始涉足领域，在全国和全球电梯控制领域知名度高 [3] - 2022年度，以电梯云等数字化技术引领的产品解决方案在多个中大型客户批量应用，双轿厢控制系统完成开发和验收，是国内首家完成该产品的厂商 [3] 公司核心竞争优势 - 持续专注自主可控的核心技术，公司及旗下子公司共拥有六个“专精特新”称号，其中深圳众为兴技术股份有限公司、杭州之山智控技术有限公司是国家级“专精特新” [3] - 研发基因是核心算法，主要业务基于对控制技术的深入理解与掌握，产品核心是对控制和算法的理解 [3] - 各事业部及子公司下游客户广阔，遍布各个行业 [3]