独立董事提名 - 殷敬伟被提名为株洲天桥起重机第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6][7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独立董事数量不超三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[10] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[11] - 不符任职资格及时报告并辞职[11] - 辞职致比例不符或缺会计人士持续履职[11]

人事提名 - 株洲市国有资产投资控股集团提名殷敬伟为天桥起重机第六届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需为会计专业人士，有经济管理高级职称且 5 年以上相关全职经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明日期 - 提名人声明日期为 2025 年 12 月 10 日[11]

公司治理结构调整 - 2025年12月9日会议审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，尚需股东会审议[1] - 取消监事会、监事，由董事会审计委员会承接原监事会职权[1] - 删除《公司章程》中“监事会”章节及相关表述，修订“股东大会”为“股东会”[3] 法定代表人及股东责任 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需30日内确定新代表人[4] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] 股份相关规定 - 公司整体变更时经批准发行普通股总数为12000万股，成立时由发起人全部认购[4] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益及诉讼 - 股东对股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违反规定的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失的情况，可书面请求相关机构向法院诉讼，特定情况可自己名义诉讼[6] - 公司全资子公司相关人员给公司造成损失或他人侵犯子公司权益时，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定请求诉讼[6] 股份质押与担保 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[7] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保等多种情况须经股东会审议通过[8] 股东会与董事会会议 - 董事人数不足章程所定人数的三分之二、公司未弥补的亏损达股本总额1/3等情况，公司应在2个月内召开临时股东会[8] - 董事会收到监事会或审计委员会召开临时会议提议后10日内需书面反馈是否同意召开[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[9][10] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[12] - 非职工董事由股东会选举或更换，职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生[12] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[13] 董事会组成与运作 - 董事会由11名董事组成，独立董事人数不低于董事人数的1/3[14] - 董事会设董事长1人，副董事长1 - 2人，职工董事1名[14] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[14] 独立董事任职条件 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属等不得担任独立董事[15] - 担任公司独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[16] 各委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[17] - 提名委员会、薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[18] - 战略委员会由5名董事组成，其中2名为独立董事[18] 高级管理人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理2 - 5名，董事会秘书1名，财务总监1名，总工程师1名[18][19] 报告披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[21] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的10%，或最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供股东分配利润的30%[21] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[23] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[24] 控股股东与实际控制人 - 控股股东是持股份额超公司股本总额50%或表决权影响大的股东[24][25] - 实际控制人是能支配公司行为的非股东[25]

人事变动 - 龙九文和黄元政因个人原因辞职，送达报告时生效且未持股[2] - 杨艳和易宏举因任职年限已满申请辞职，股东会选出新人后生效[2] 人员提名 - 控股股东提名贾先才为非独立董事候选人，林峰、殷敬伟为独立董事候选人[3] 会议决议 - 2025年12月9日公司第六届董事会第十四次会议通过补选议案[3] - 取消监事会后补充一名职工董事[3] 任职情况 - 贾先才、林峰、殷敬伟截至公告日未持股，无关联关系，符合资格[8][10][12] - 林峰、殷敬伟承诺参加培训获证书，任职资格待审核[4] 人员限制 - 补选完成后，兼任高管及职工代表董事总数不超董事半数，独董不少于三分之一[4]

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 35 株洲天桥起重机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 现就提名 林峰 为 株洲天桥起 重机 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为 株洲天桥起重机 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 株洲天桥起重机 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 34 株洲天桥起重机股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2．股东会的召集人：公司董事会。本次股东会的召开已经公司第六届董事会第十 四次会议审议通过。 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 26 日（星期五） （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路 266 号天桥起重研发中心七楼 会议室。 二、会议审议事项 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 03 0 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 株洲天桥起重机股份有限公司 一、监事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 12 月 5 日发出。本次会议由监事会主席刘春雷先生主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于取消监事会暨 修订<公司章程>的议案》。 为全面贯彻落实最新监管法规的要求，公司不再设置监事会、监事。同时修订《公 司章程》及各配套制度规则，废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度涉及监事会、 监事的规定不再适用。 该议案须提交股东会审议。 三、备查文件 1．经与 ...

证券代码：002 52 3 证券简称：天桥起重 公告编号：202 5- 0 29 株洲天桥起重机股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件等方式于 2025 年 12 月 5 日发出。本次会议由公司副董事长黄生湘先生主持（董事长龙九文先生、副董事长黄 元政先生均辞职），应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司董事刘建军请假未出 席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1．《关于补选第六届董事会非独立董事、独立董事的议案》 以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过。 同意提名贾先才先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名林峰先生、殷 敬伟先生为公司第六届董事会独立董事候选人。龙九文先生、黄元政先生因个人原因 申请辞去董事会董事长 ...

湖南国企改革板块整体市场表现 - 12月2日湖南国企改革板块整体下跌0.89%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.42%，深证成指下跌0.68% [1] - 板块内个股表现分化，雪天盐业上涨4.95%领涨，领湃科技下跌4.16%领跌 [1][2] 个股价格及成交表现 - 上涨个股中，雪天盐业收盘价6.15元，涨幅4.95%，成交额2.08亿元；金健米业收盘价7.20元，涨幅4.35%，成交额4.71亿元 [1] - 下跌个股中，领湃科技收盘价28.13元，跌幅4.16%；湖南黄金收盘价21.75元，跌幅3.12%，成交额8.80亿元；湖南白银成交额达13.01亿元，为下跌个股中最高 [2] - 步步高成交最为活跃，成交量157.60万手，成交额8.62亿元，股价上涨1.85% [1] 板块资金流向分析 - 当日板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2.84亿元，游资资金净流出1.25亿元，散户资金净流入4.09亿元 [2] - 步步高获得主力资金净流入6228.03万元，主力净占比7.22%，为板块内最高 [3] - 金健米业主力资金净流入4357.63万元，主力净占比9.26%；郴电国际主力净流入1279.79万元，主力净占比8.95% [3] - 部分个股如华菱钢铁遭遇主力资金净流出1952.75万元，但获得散户资金净流入1555.57万元 [3]

股价与交易表现 - 11月17日公司股价上涨1.87%，成交额达1.90亿元 [1] - 当日融资买入额为2011.72万元，融资偿还额为1685.04万元，融资净买入额为326.68万元 [1] - 截至11月17日，融资融券余额合计为2.78亿元，其中融资余额为2.78亿元，占流通市值的4.52% [1] 融资融券情况 - 当前融资余额处于高位，超过近一年90%分位水平 [1] - 融券方面，11月17日融券偿还与卖出均为0股，融券余量为0股，融券余额为0元，但融券余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] 股东与股权结构 - 截至9月30日，公司股东户数为5.49万户，较上期减少8.23% [2] - 人均流通股为25715股，较上期增加8.96% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司已退出 [2] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入12.72亿元，同比增长18.92% [2] - 同期归母净利润为8520.15万元，同比增长383.58% [2] 公司基本信息与分红 - 公司成立于1999年11月26日，于2010年12月10日上市，总部位于湖南省株洲市 [1] - 公司主营业务为各种起重设备的研发、制造和销售，主营业务收入构成为物料搬运装备占比90.33%，配件及其他占比9.67% [1] - A股上市后累计派现3.95亿元，近三年累计派现6374.88万元 [2]