战略委员会构成 - 由五名董事组成，其中独立董事不少于一名[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] 会议相关规定 - 会议至少提前3日通知，紧急情况除外[14] - 采用快捷方式2日内未书面异议视为收到通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 决议需全体委员过半数同意有效[19] - 会议记录保存期为十年[20] 其他规定 - 董事会在年报披露战略委员会过去一年工作内容[19] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[19] - 议事规则自董事会审议通过之日起执行[24]