单位：元 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-008 金字火腿股份有限公司 关于公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 公司银行账户部分资金人民币 1 亿元于 2024 年 4 月 12 日被北京市第一中级 人民法院以财产保全的名义冻结，冻结金额占公司最近一期经审计净资产的 6.57%，占公司银行账户资金余额的 7.02%（截止 2024 年 4 月 11 日）。上述账 户除该部分资金被冻结外，其他资金仍可正常使用，公司其他账户亦不存在使用 限制等异常情况，不会对公司日常生产经营造成实质性影响。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2024 年 4 月 12 日收到北京市第一中级人民法院送达的关于财产保全的民事裁定书【（2024） 京 01 民初 123 号】，获悉公司银行账户部分资金被冻结，具体情况如下： 一、公司银行账户部分资金被冻结的情况 | 公司名称 | 账户 开户行 性质 | 银行账号 | 账户余额 | 冻结金额 | | --- | --- | - ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-007 4、对上市公司损益产生的影响：尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利 润或期后利润的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 金字火腿股份有限公司 关于涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：立案受理、尚未开庭； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：暂计 123,132,700 元人民币； 一、本次诉讼受理的基本情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2024 年 4 月 4 日收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书【（2024） 京 01 民初 123 号】等资料。截至本公告披露日，本次诉讼已被立案受理，尚未 开庭审理。 二、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称"中钰资本"） 被告 1：金字火腿股份有限公司 被告 2：娄底中钰资产管理有限公司（以下简称"娄底中钰"） 被告 3：禹勃 1 被告 4：马贤明 被告 5：金涛 （二）诉讼 ...

金字火腿股份有限公司 关于股东权益变动超 1%的公告 股东施延军、施雄飚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 5%以上股东施延军及 其一致行动人施雄飚的《关于持股比例变动的告知函》，施延军及其一致行动人 施雄飚通过大宗交易累计减持公司股份 2220 万股，减持比例为 1.83%。现将相 关情况公告如下： 1．基本情况 信息披露义务人 施延军、施雄飚 住所 金华市婺城区兰溪街 881 号 权益变动时间 2024 年 3 月 14 日至今 股票简称 金字火腿 股票代码 002515 变动类型 （可多 选） 增加□ 减少√ 一致行动人 有√ 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否√ 2．本次权益变动情况 股东名称 股份种类（A 股、 B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） 施延军 A 股（大宗交易） 1220.0000 1.01 施雄飚 A 股（大宗交易） 1000.0000 0.83 合 计 2220.0000 1.83 本次权益变动方式（ ...

关于向银行申请授信进展及提供资产抵押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-005 金字火腿股份有限公司 （2）抵押担保范围：主债权本金、利息、罚金、复利、违约金、损害赔偿金、按 《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金， 保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。 一、向银行申请授信审议情况 2023 年 4 月 21 日，金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事 会第十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及下 属全资子公司以信用、抵押等方式向银行申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，以 满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求。上述授信额度有效期为三年，最终以银 行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。在授信 期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司总裁周国华先生根据实际经营情况， 在总额度内全权处理公司及全资子公司向银行申请授信及融资相 ...

关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工代 表监事吴开法先生的书面辞职报告。吴开法先生因个人原因申请辞去公司第六届 监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，吴开法先生未持有公司股票。公司监事会对吴开法先 生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 鉴于吴开法先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数且监事会职工 代表监事人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，公司于 2024 年 3 月 1 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议并表 决，选举张蕾女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会 通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止（简历见附件）。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-004 金字火腿股份有限公司 金字火腿股份有限公司监事会 2024 年 3 月 2 日 附件：职工代表监事简历 张蕾，女，1988 年出生，中国国籍，共 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-002 金字火腿股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到金华市发展和改革委 员会《关于下达市区总部企业奖励资金的通知》，公司获得 665.63 万元的奖励， 占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净利润的 13.58%，具体如下： | 获得补助 | 收到补助的时间 | 补助金额 | 补助依据 | 是否与日 常经营活 | 是否具有可 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | | （万元） | | 动相关 | 持续性 | | 金字火腿 | 2024 年 2 月 6 日 | 332.815 | 金华市发展和改革委 | 是 | 否 | | 股份有限 公司 | 尚未到账，公司 将根据后续收款 情况及时履行信 | 332.815 | 员会《关于下达市区 总部企业奖励资金的 通知》 | 是 | 否 | | | 息披露义务。 | | ...

2023年下半年持续督导工作定期现场检查报告 | 保荐人名称：甬兴证券有限公司 被保荐公司简称：金字火腿 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈晨 联系电话：0574-89265162 | | | | | 保荐代表人姓名：赵江宁 联系电话：0574-89265162 | | | | | 现场检查人员姓名：陈晨、应怀涵、金泽、吴春晓 | | | | | 现场检查对应期间：2023年8月26日-2023年12月29日 | | | | | 现场检查时间：2023年12月29日-2024年1月5日 | | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 是 | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | （1）查阅公司章程、公司治理的相关规章制度、三会会议资料及信息披露文件等资料； | | | | | （2）核查董事会秘书、独立董事培训记录； | | | | | （3）核查相关承诺说明函； | | | | | （4）对公司管理层进行访谈。 | | | | | 1.公司章程和公司治 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-001 金字火腿股份有限公司 关于对外投资的进展公告 住所：浙江省嘉兴市平湖市新埭镇平湖国际进口商品城欧情商业街 2 幢 2 号 212 室 法定代表人：李笠 注册资本：伍亿柒仟万元整 成立日期：2021 年 9 月 8 日 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；专业设计 服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务； 计算机软硬件及辅助设备零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 开展经营活动）。许可项目：基础电信业务；互联网信息服务；建筑智能化系统 设计；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"或"金字火腿"）于 2023 年 12 月 1 1 日召开金字火腿第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第 ...

金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月 9 日召开第五 届董事会第十二次会议，并于 2021 年 3 月 25 日召开了 2021 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联 交易的议案》，通过公开拍卖，公司将中钰资本股权回购款剩余债权以人民币 3 亿元的价格转让给关联人安吉巴玛企业管理合伙企业（有限合伙）（原名为"金 华市巴玛投资企业（有限合伙）"，以下简称"安吉巴玛"）。 2021 年 12 月 30 日，公司收到安吉巴玛支付的中钰资本股权回购款剩余债 权转让款 9000 万元。安吉巴玛已按照双方签订的《债权转让协议》履行了第一 笔转让款支付义务（之前已支付 1000 万，合计支付 10000 万元）。 公司于 2022 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十次会议，并于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于与关联方签订< 债务承担协议>暨关联交易的议案》，公司与安吉巴玛、施延军就安吉巴玛应付公 司剩余债务 2 亿元事项达成三方协议（《债务承担协议》），由施延军承担上述 2 亿元 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、会议通知情况 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-073 特别提示 金字火腿股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9：30—11：30 和 13： 00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9：15—15：00。 （二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室 （三）现场会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式 1 （五）会议主持人：公司董事长任奇峰先生 （六）本次会议的召集和召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所 ...