业绩总结 - 金华金字2023年度营业收入为2.82亿元[4] - 2023年度利润总额为928.64万元[4] - 2023年度净利润为530.32万元[4] 财务数据 - 2023年末资产负债率为4.82%[2] - 2023年末资产总额为7.59亿元[4] - 2023年末负债总额为3662.23万元[4] - 2023年末净资产为7.23亿元[4] 担保情况 - 拟为金华金字增加不超3亿综合授信额度[1] - 新增担保额度占上市公司最近一期净资产11.60%[2] - 截至披露日实际担保余额为0元[7]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[3] - 独立董事津贴9万元/年（税前），按月发放[3] - 任职董监高年薪=基本年薪+绩效工资[4] - 基本年薪按月发，绩效工资按考核结果按年发[4] - 未任职非独立董事不领薪酬，未任职监事领津贴[5][6] 其他 - 董监高履职差旅费可报销[7] - 薪酬方案需2023年年度股东大会审议通过生效[7]

金字火腿股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事马思甜、马伯钱、刘伟的任职经历以及提交的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事马思 甜、马伯钱、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

金字火腿股份有限公司董事会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 | 项目组 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | | 何时开始 从事上市 | | 何时开始 在本所执 | | 何时开始 为本公司 | | 近三年签署或复核 上市公司审计报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成员 | | 师 | | | | | | 提供审计 | | | | | | | | 公司审计 | | 业 | | 服务 | | 情况 近三年签署上市公 | | 项目合伙 | | | | | | | | | | 司包括杭锅股份、 | | 人(签字注 | 朱国刚 | 2005 | 年 | 2005 | 年 | 2002 | 年 | 2022 | 年 | 精功科技、明牌珠 | | | | | | | | | | | | 宝、金桥信息、辉 | | 册会计师) | | | | | | | | | | 丰股份、西子洁能、 | | | | | | | | | | | | 兆龙互连等。 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-010 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 二、会议审议情况 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度总裁工作 报告的议案》。 2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会工 作报告的议案》。 具体内容详见 2024 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《2023 年年度报告》中"第三节管理层讨论与分析和"第四节公司治理"的 相关内容。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 8 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事及高级管理人 员列 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-013 金字火腿股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易 所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将金字火腿股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 103,807.80 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 0.00 | | ...

2023 年度内部控制自我评价报告 金字火腿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 金字火腿股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开五次会议[2] - 各次会议审议不同议案，如股票发行、报告等[2][3][4][5] 公司评价 - 2023年依法运作良好，内控完善[6] - 财务制度健全，状况良好[7] 合规情况 - 2023年关联交易程序合法，未损股东利益[8] - 2023年无违规对外担保等情况[10]

财务表现 - 2024年第一季度，金字火腿股份有限公司营业收入为132,991,111.34元，同比增长10.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为23,643,496.12元，同比增长13.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为92,335,274.55元，同比增长125.76%[5] - 总资产为2,769,862,669.87元，较上年度末增长4.62%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为132,991,111.34元，较上期增长11.0%[15] - 本季度营业总成本为108,998,701.35元，较上期增长12.1%[15] - 本季度营业利润为26,517,287.86元，较上期增长14.1%[16] - 净利润为23,390,570.42元，较上期增长13.0%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为92,335,274.55元，较上期增长125.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为323,854,891.42元，较上期改善[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为100,000,000.00元[19] - 现金及现金等价物净增加额为516,190,165.97元[19] 公司资产情况 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[6] - 公司报告期内主要资产负债表项目变动情况：短期借款增加至100,087,500.00元，应付账款增加至16,235,061.62元[8] - 公司2024年第一季度货币资金为141,637,894.05元，较上期增加[13] - 公司2024年第一季度应收账款为29,347,304.96元，较上期增加[13] - 公司2024年第一季度存货为260,406,678.74元，较上期减少[13] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为1,046,016,760.69元，较上期增加[14] - 公司2024年第一季度流动负债合计为146,984,061.41元，较上期增加[14] - 公司2024年第一季度股本为1,210,614,164.00元，维持不变[14] 股东情况 - 前十名股东中，任贵龙持有股份占比18.83%，施延军持有股份占比5.20%[9] - 公司员工持股计划持有39,846,053.00股人民币普通股[10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副董事长黄 柯杰先生的书面辞职报告。黄柯杰先生因个人原因辞去公司副董事长、董事会提 名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后黄柯杰先生将不再担 任公司任何职务。 黄柯杰先生的辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司 董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，该辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄柯杰先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-009 金字火腿股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 黄柯杰先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。公司将根据相关规定尽快 增补董事。公司及董事会对黄柯杰先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...