关于金字火腿股份有限公司 北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于金字火腿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 2023 年第三次临时股东大会的 本所及本所律师就《法律意见》作出如下声明： 在《法律意见》中，本所律师根据相关法律法规及《公司章程》的有关要求， 仅对公司本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、 表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会审议的议案内容以及议案 所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本《法律意见》出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证《法 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事工作制度 为进一步完善金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及债权人的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司 章程等有关规定，特制订本制度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-072 金字火腿股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司拟定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。具 体事项如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性： 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定召 开公司 2023 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合现行有效的《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ① 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 ② 网络投票时间： 通过深圳证券交易系统投票的时间：2023 年 12 月 27 日 9：15—9：25、9： 3 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-069 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<独立董事 专门会议议事规则>的议案》。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、邮件、电话等 方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场与网络视频同时进行 的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年修订）》等相关 ...

金字火腿股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法人治理结 构，规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会的组成，公司董事会决定设立 提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运》等有关规则及《公司章程》的规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时，公司董事会指定一名委员代为履行提名 委员会主任职责。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）具备良好的道德品行，具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等 相关专业知识或工作背景 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-070 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司监事会 2023 年 12 月 12 日 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 7 日以传真、专人送达、 邮件、电话等方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场表决的 方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事会主席韩奇 先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于对外投资的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司本次对外投资事项及其审议程序符合现行有效的《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 决定合法有效。本次投资具备可行性，投资资金为公司自有资金，不会对公司财 ...

金字火腿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为进一步规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含续聘、改聘，下同）管理与相关信息披露，确保公司聘用合格 的会计师事务所，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，结合公司 具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计报 告等行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经公司董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东 大会审议决定前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公 ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2023-071 金字火腿股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： • 投资标的名称：浙江银盾云科技有限公司（以下简称"目标公司"或"银 盾云公司"） • 投资金额：拟以自有资金 40,110.00 万元认购目标公司新增注册资本 70 00 万元，其余 33,110.00 万元计入目标公司资本公积。 • 特别风险提示：目标公司的经营活动受国家政策变化、行业及国内外环 境、市场波动变化、重要客户资源稳定、核心技术人员稳定、内部管理等多方面 因素影响，可能存在波动，导致本公司投资收益不达预期或亏损的风险。敬请广 大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 | 企业名称 | 共青城笠恒投资合伙企业（有限合伙） | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91360405MACJL95D38 | | 企业类型 | 有限合伙企业 | | 执行事务合伙人 | 张娴 | | 注册资本 | 1,000 万元 | 2 金字火腿股份有限公司（以下简称"本公司 ...

募集资金管理制度 金字火腿股份有限公司 第七条 未按规定使用募集资金或擅自变更募集资金用途而未履行法定批准 程序，致使公司遭受损失的，相关责任人应根据法律、法规的规定承担包括但不 限于民事赔偿在内的法律责任。 第二章 募集资金专户存储 第八条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 第一章 总则 第一条 为规范金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特 制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品 ...

金字火腿股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）《公司章程》及其他 有关规定并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专 门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。公司应当定期或者不定 期召开全 ...