股东大会信息 - 公司2024年11月12日披露召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 现场会议于2024年11月27日下午2:00召开，网络投票当天9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人270名，代表股份244,619,168股，占比20.2062%[6] - 中小投资者及代理人268名，代表股份16,628,169股，占比1.3735%[8] 议案表决情况 - 《关于出售参股公司股权的议案》242,868,608股同意，占比99.2844%[10] - 中小投资者对该议案14,877,609股同意，占比89.4723%[10]

会议安排 - 2024年11月11日决议召集股东大会，12日公告通知[7] - 2024年11月27日召开股东大会，股权登记日为11月21日[7] - 现场会议于11月27日下午2:00在浙江金华召开，网络投票日期为11月27日[8] 参会情况 - 270人出席，代表244,619,168股，占比20.2062%[10] - 6人出席现场会议，代表234,202,643股，占比19.3458%[10] - 264人参与网络投票，代表10,416,525股，占比0.8604%[10] 议案表决 - 《关于出售参股公司股权的议案》须三分之二以上通过[17] - 同意股份242,868,608股，占比99.2844%[17] - 中小投资者同意股份14,877,609股，占比89.4723%[17]

会议相关 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2024年11月11日召开，7位董事全出席[1] - 公司拟定于2024年11月27日召开2024年第二次临时股东大会[6] 股权交易 - 公司拟42802.32万元转让银盾云公司12.2807%股权，交易后不再持股[2] 议案表决 - 《关于出售参股公司股权的议案》7票同意待股东大会审议[2][3][4] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》7票同意[7]

财务数据 - 2023年末流动资产377,458,827.37元，2022年为6,309,701.15元[10] - 2023年末流动负债101,233,161.96元，2022年为56,297,907.99元[10] - 2023年末非流动资产625,012,306.40元，2022年为56,035,762.05元[10] - 2023年末非流动负债29,593,174.63元，2022年为2,735,588.74元[10] - 2023年末负债合计130,826,336.59元，2022年为59,033,496.73元[10] - 2023年末所有者权益合计871,644,797.18元，2022年为3,311,966.47元[10] - 2023年末货币资金237,335,012.84元，2022年为80,304.78元[10] - 2023年末应付账款65,879,957.33元，2022年为34,993,319.70元[10] - 2023年末预付款项107,032,171.47元[10] - 2023年末固定资产586,593,001.09元，2022年为56,035,762.05元[10] - 2023年营业收入21746505.72元，2022年为14339426.71元[13] - 2023年营业成本43014764.17元，2022年为8770613.70元[13] - 2023年营业利润为 - 33710702.51元，2022年为5056277.47元[13] - 2023年净利润为 - 32767169.29元，2022年为2327429.93元[13] - 2023年经营活动现金流入小计836506061.40元，2022年为38803219.56元[14] - 2023年经营活动现金流出小计976471295.65元，2022年为9632191.93元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 139965234.25元，2022年为29171027.63元[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 584169308.00元，2022年为 - 29389614.40元[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为961389250.31元[14] - 2023年所有者权益合计增加868332830.7元，年末余额为871644797元[15] 其他数据 - 公司注册资本为人民币57,000.00万元[17] - 2023年研发费用为25,438,521.95元，2022年为353,956.82元[193] - 2023年资产处置收益为17,320,735.70元，2022年为0元[195] - 2023年度财务费用为1,662,500元[200] - 2023年度递延所得税负债减少943,767.54元，2022年度增加2,735,588.74元[200] - 2022年度存货减少939,450.47元[200] - 2023年度经营性应收项目增加154,627,002.21元，2022年度减少27,836,214.45元[200] - 2023年度经营性应付项目增加31,707,975.29元，2022年度减少4,964,239.05元[200] - 2023年现金期末余额为237,335,012.84元，期初余额为80,304.78元[200] - 2022年现金期末余额为80,304.78元，期初余额为298,891.55元[200] - 2023年现金及现金等价物净增加额为237,254,708.06元，2022年度为 - 218,586.77元[200] 政策与税收 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，对公司报告期内财务报表未产生重大影响[159] - 公司主要税种及税率：增值税6%、9%、13%，城市维护建设税5%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，企业所得税25%[161] - 2023年1月1日起，公司享受研发费用税前加计扣除的所得税税收优惠政策，未形成无形资产计入当期损益的按实际发生额100%加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[163][164] 股权结构 - 2023年末实收资本为570,000,000元，共青城笠恒投资合伙企业持股74.5614%，出资金额425,000,000元；共青城银盾投资合伙企业持股13.1579%，出资金额75,000,000元；金字火腿股份有限公司持股12.2807%，出资金额70,000,000元[185][186] - 2023年资本公积增加331,100,000元，系金字火腿股份有限公司增资形成的资本溢价部分[186]

会议信息 - 监事会会议通知2024年11月7日发出，11月11日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案情况 - 审议通过出售参股公司股权议案，为提升经营业绩[2] - 交易定价合理，无损害公司及中小股东利益情形[2] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[3][4]

市场扩张和并购 - 公司将银盾云12.2807%股权以42802.32万元转让给笠恒投资，交易后不再持股[2] - 交易前笠恒投资对银盾云出资42500.00万元，占比74.5614%；交易后出资49500.00万元，占比86.8421%[8] - 交易前公司对银盾云出资7000.00万元，占比12.2807%；交易后出资为0，占比0.0000%[8] 业绩总结 - 2024年1 - 10月银盾云营业收入967794540.31元，净利润 - 48970444.57元[12] - 2023年度银盾云营业收入21746505.72元，净利润 - 32767169.29元[12] - 交易完成后预计增加公司2024年度利润总额约2692万元[26] 其他新策略 - 过去12个月内公司累计出售房产金额1363.30万元[2] 未来展望 - 银盾云近年涉足AI大模型云行业，预计无法达成2024年度1亿净利润承诺业绩[25]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会拟定于11月27日召开[1] - 现场会议时间为11月27日下午2:00[2] - 网络投票时间为11月27日9:15 - 15:00[3] 股权与登记 - 会议股权登记日为11月21日[4] - 会议登记时间为11月21日上午9:00至下午16:00[10] 议案审议 - 审议《关于出售参股公司股权的议案》，须经出席股东所持表决权2/3以上通过[8] 其他信息 - 登记方式有现场、传真、信函登记[11] - 登记地点为公司证券事务部[13] - 网络投票代码为362515，简称金字投票[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[23] - 参会股东需填包含姓名、持股数量等信息的登记表[26][27]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-045 金字火腿股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议（以 下简称"会议"或"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日以传真、专人送达、邮 件、电话等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视 频同时进行的方式召开。公司应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 监事会主席韩奇先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 公司第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司监事会 2024 年 10 月 30 日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司第三季度经营的实际情况，不存在任 ...

一、会议召开情况 证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2024-044 金字火腿股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第六届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2024 年 10 月 17 日以传真、专人送达、邮件、电话 等方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场与网络视频同时进 行的方式召开。应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公司监事及高 级管理人员列席了会议。会议由董事长任奇峰先生主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、 有效。 2024 年 10 月 30 日 二、会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2024 年第三季度报告的编制、内容和格 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5940.72万元，同比增长3.96%；年初至报告期末营业收入2.58亿元，同比增长10.57%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 75.84万元，同比下降225.34%；年初至报告期末为2984.85万元，同比增长9.33%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.47亿元，同比增长341.69%[3] - 本报告期末总资产26.44亿元，较上年度末下降0.13%；归属于上市公司股东的所有者权益25.93亿元，较上年度末增长0.27%[3] - 营业总收入本期发生额为258,408,438.71元，较上期发生额233,703,239.93元增长24,705,198.78元[17] - 营业总成本本期发生额为229,613,086.67元，较上期发生额207,813,375.67元增加21,799,711元[17] - 投资收益本期发生额为 - 3,886,236.76元[17] - 信用减值损失本期发生额为413,355.06元，较上期发生额177,262.02元增加236,093.04元[17] - 营业利润为3457.16万元，上年同期为3216.20万元[18] - 利润总额为3459.71万元，上年同期为3217.22万元[18] - 净利润为2927.78万元，上年同期为2716.25万元[18] - 基本每股收益为0.025元，上年同期为0.027元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为14719.78万元，上年同期为3332.61万元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为19685.61万元，上年同期为 - 12031.13万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2456.89万元，上年同期为101915.44万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为31948.49万元，上年同期为93549.46万元[20] - 期初现金及现金等价物余额为90018.88万元，上年同期为60502.24万元[20] - 期末现金及现金等价物余额为121967.37万元，上年同期为154051.70万元[20] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末较期初增长110.88%，主要系报告期预付货款增加所致[6] - 其他流动资产期末较期初下降55.23%，主要系报告期待抵扣进项税减少所致[6] - 在建工程期末较期初增长38.45%，主要系报告期新工厂项目投入增加所致[6] - 公司货币资金期末余额为1,303,673,709.30元，较期初余额1,265,753,060.38元增长37,920,648.92元[14] - 应收账款期末余额为23,509,830.01元，较期初余额28,320,523.26元减少4,810,693.25元[14] - 存货期末余额为235,896,721.81元，较期初余额325,692,624.65元减少89,795,902.84元[14] - 流动资产合计期末余额为1,573,402,086.71元，较期初余额1,634,254,400.34元减少60,852,313.63元[14] - 非流动资产合计期末余额为1,070,621,648.16元，较期初余额1,013,304,954.21元增加57,316,693.95元[15] 负债项目关键指标变化 - 负债合计期末余额为49,879,827.19元，较期初余额59,751,081.74元减少9,871,254.55元[15] 税金关键指标变化 - 税金及附加本期较上年同期增长83.42%，主要系报告期内的增值税附加税、土地增值税及土地使用税增加所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,411名[9] - 任贵龙持股比例18.83%，持股数量227,974,679股，质押109,710,000股[9] - 施延军持股比例5.20%，持股数量63,007,227股，质押41,000,000股[9] - 金字火腿股份有限公司－第一期员工持股计划持股比例3.29%，持股数量39,846,053股[9] - 安联保险资管－招商银行－安联远见5号资产管理产品持股比例2.56%，持股数量30,973,451股[9] - 施延军、施雄飚、薛长煌、严小青为一致行动人[10] - 公司未知除施延军等外其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人[10] 项目进展 - 公司拟终止“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”，该项目未开工，募集资金未使用[12] - 公司于2021年8月拟建设数字化超级工厂，实施“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”[13] - 截至报告披露日，数字化超级工厂项目土建部分已基本完成，正进行厂房装修及设备采购、安装[13]