证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-027 金字火腿股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度权益分派方案已 获 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年度权益分派方案为：以 1,210,614,164 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增 股本。 2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。本次 实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。若公司股本总额在权益分 派实施前发生变化，按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。 3、本次实施分配方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超 过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 0 股后的 1, ...

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-026 金字火腿股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 中国证券登记结算有限责任公司提供的解押证明。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东任贵龙的 函告，获悉其所持有的本公司部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及一 | | 本次解除质 押数量（股） | 占其所 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 质押 起始日 | 解除 质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 致行动人 | | | | | | | | | 任贵龙 | | 是 | 39,970,000 | 17.53% | 3.30% | 2024/7/15 | 2025/4/23 | 中国银河证券 股份有限公司 | | 合计 | | - | 39,970,000 | 17.53% | 3.30% | - | | - | 一、本次股份解除质押的基本 ...

公司治理与信息披露 - 公司董事会监事会及高级管理人员保证季度报告内容真实准确完整 [2] - 2025年第一季度报告未经审计 [3][9] - 公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会 会议召集召开程序符合法律法规要求 [11][12][25] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代理人共211名 代表有表决权股份323,321,713股 占总股本26.7072% [13] - 现场会议出席股东代表股份229,390,859股 占比18.9483% [14] - 网络投票股东代表股份93,930,854股 占比7.7589% [15] - 中小投资者参与表决股份95,347,034股 占比7.8759% [15] 股东大会决议 - 全部七项议案均获得通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案及董事监事薪酬方案 [16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 议案6和议案7涉及关联交易 关联股东已回避表决 [16] - 最高反对票比例为1.3779% 出现在董事薪酬方案议案中 [22][23] 项目投资进展 - 年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目土建部分已竣工验收 正在进行厂房装修及设备采购安装 [5][6] - 该项目于2021年8月通过董事会审议 后列入2022年度向特定对象发行股票募投项目 [5][6] 董事会监事会决议 - 第六届董事会第二十四次会议全票通过2025年第一季度报告 [29][30] - 第六届监事会第二十次会议全票通过2025年第一季度报告 [35][36] - 第一季度报告于2025年4月23日披露于指定媒体及巨潮资讯网 [31][36]

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-025 金字火腿股份有限公司 停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和 要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。 因该事项存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。 特此公告。 金字火腿股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 关于筹划控制权变更事项的进展暨继续停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、停牌事项 金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日收到实控 人任贵龙的通知，其正在筹划股份转让事项，该事项可能涉及公司控制权变更。鉴 于上述事项可能涉及公司控制权变更，对公司有重大影响，为保证公平信息披露， 避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——停复牌》的规定，经公 司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金字火腿，证券代码：002515） 自 2025 年 4 月 2 ...

股东大会出席情况 - 参加股东大会股东及代理人211名，代表323,321,713股，占比26.7072%[7] - 现场出席股东及代理人3名，代表229,390,859股，占比18.9483%[8] - 网络投票股东及代理人208名，代表93,930,854股，占比7.7589%[9] - 中小投资者及代理人210名，代表95,347,034股，占比7.8759%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告的议案》322,796,705股同意，占比99.8376%[11] - 《2024年度监事会工作报告的议案》322,717,705股同意，占比99.8132%[12] - 《2024年年度报告及其摘要的议案》322,772,885股同意，占比99.8303%[13] - 《公司2024年度财务决算报告的议案》322,655,285股同意，占比99.7939%[15] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》322,699,305股同意，占比99.8075%[16] - 《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》93,794,406股同意，占比98.3716%[17]

会议相关 - 公司第六届监事会第二十次会议通知4月11日发出，4月22日召开[1] - 应到3名监事，实到3名监事参与表决[1] 报告相关 - 以3票同意通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 《2025年第一季度报告》4月23日登载于相关媒体及网站[2]

会议信息 - 第六届董事会第二十四次会议通知于2025年4月11日发出，4月22日召开[1] - 应出席会议董事7人，实际出席7人[1] 报告审议 - 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] 报告刊登 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月23日刊登在《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益保持稳定 2025年一季报和2024年一季报均为0 0200元 同比无变化 [1] - 每股净资产小幅增长 2025年一季报为2 19元 较2024年同期增长1 39% [1] - 每股公积金维持0 8元不变 与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润同比增长3 13% 2025年一季报达0 33元 [1] - 营业收入同比下降3 01% 2025年一季报为1 29亿元 [1] - 净利润保持0 24亿元 与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率微增1 1% 2025年一季报为0 92% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股4 34亿股 占流通股比例37 38% 较上期增加2716 85万股 [1] - 任贵龙为第一大股东 持股2 28亿股 占总股本19 64% 本期增持2934 94万股 [2] - 金字火腿员工持股计划持股3962 61万股 占比3 41% 持股数量未变动 [2] - 香港中央结算有限公司新进成为第八大股东 持股1809 15万股 占比1 56% [2] - 安联远见5号资管产品减持1577 06万股 持股量降至1520 29万股 [2] - 施延军退出前十大股东 上期持股1350 18万股 [2] 分红送配方案 - 公司本报告期未实施利润分配或资本公积转增股本方案 [2]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.29亿元 同比下降2.76% [1] - 2025年第一季度净利润2433.71万元 同比增长2.93% [1]