江苏宝馨智慧能源有限公司 专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）南京自贸区分所 地址： 中国（江苏）自由贸易区南京片区滨江大道 396 号扬子江新金融示范区 11 幢 4 层 02 室-2 邮编：210000 电话： 025-83378979 传真: 025-83378979 邮箱： zhongxi@zhongxicpa.cn 中 喜 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )南 京 自 贸 区 分 所 Z H O NG X I C PA s（ S PE C IA L G E NE R A L P AR T NE R SH I P） Na n ji n g F r ee T r ad e Z o ne Br a nc h 江苏宝馨智慧能源有限公司 2024年9月30日净资产专项审计报告 中喜苏专审 2024Z00008 号 江苏宝馨智慧能源有限公司： 我们接受委托，对江苏宝馨智慧能源有限公司以下简称（"智慧能源"）截止 2024 年 9 月 30 日的合并净资产进行审计。我们的审计是根据智慧能源提供的会计凭证、 会计账簿、财务报表及其他相关资料进行的，这 ...

担保额度 - 2024年度为下属公司预计担保授信额度不超64.07亿元[1] - 控股股东及实控人为公司及子公司综合授信提供不超60.57亿元连带责任保证[1] - 公司等为子公司江苏宝馨智慧能源申请不超1900万元授信额度提供担保[3] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额为6.76亿元，占2023年度经审计净资产71.24%[7] - 对合并报表外单位担保总余额为0.19亿元，占2023年度经审计净资产2.03%[7]

元（含）。2024 年 8 月 8 日，公司披露的《关于公司原部分董事 及高级管理人员增持股份计划实施结果的公告》显示，王思淇和 左越在增持期间未增持公司股份，增持计划完成率为 0。 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕1030 号 关于对王思淇、左越给予通报批评处分的决定 当事人： 王思淇，江苏宝馨科技股份有限公司时任董事长； 左 越，江苏宝馨科技股份有限公司时任副董事长兼总裁。 经查明，王思淇和左越存在以下违规行为： 2024 年 2 月 8 日，江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公 司"）披露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持股份计划的 公告》显示，公司董事长王思淇、副董事长兼总裁左越计划自增 持计划披露之日起六个月内，以自有资金或自筹资金增持公司股 份，拟合计增持金额不低于 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万 王思淇和左越的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 4.3.1 条第一款、第 7.7.6 条第一款及《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.1.1 条的规定。 鉴于上述违规事实及情节 ...

高管违规 - 原董事长王思淇、原副董事长兼总裁左越未完成增持计划，被江苏证监局警示[3][4] 后续安排 - 二人应10个工作日内提交书面报告，可申请复议或诉讼[5] 公司情况 - 2024年5月30日完成换届，事项不影响公司经营[5]

增持计划 - 2024年2月7日，王思淇、左越拟6个月内增持宝馨科技1000 - 2000万元[1] - 2024年2月8日，公司披露增持计划公告[1] - 截至2024年8月7日，二人未增持股份[1] 监管措施 - 江苏证监局对二人出具警示函并记入诚信档案[2] - 二人需10个工作日内提交书面报告[2] - 不服可60日申请复议或6个月内起诉[2]

泰 和 泰（ 南京 ） 律师 事务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2024 年 第 四次 临 时股 东大 会 的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会 所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见 书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 法 律 意见 书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou Distri ...

股东大会信息 - 2024年11月15日召开第四次临时股东大会[4] - 现场会议下午2:30，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2024年11月8日[5] 投票情况 - 1363人代表199,590,614股，占比27.7196%[6] - 中小投资者1362人代表5,888,900股，占比0.8179%[7] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案[9] - 总表决同意198,775,914股，占比99.5918%[9] - 中小投资者表决同意5,074,200股，占比86.1655%[9]

股票情况 - 公司股票2024年11月1 - 5日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露而未披露的重大事项及相关筹划[3][5] - 选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[6] 经营情况 - 近期公司经营正常，内外部环境未重大变化[3] 风险提醒 - 提醒投资者注意股票交易风险[6]

审计机构变更 - 公司拟聘中喜为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 2024年10月29日董事会通过变更议案[18] - 变更需提交股东大会审议，通过后生效[20] 审计机构情况 - 2023年末中喜合伙人86名、注会379名等[4] - 中喜最近一年经审计收入37578.08万元等[5] - 2023年服务上市公司39家，收费7052.11万元[5] 审计费用 - 2024年度审计费用152万元，财报审计降15%[12] 前任审计机构 - 前任苏亚金诚连续7年服务，2023年意见无保留[13]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-090 江苏宝馨科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 (二)会议召集人：公司董事会 (三)本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 (四)会议召开时间： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 (五)现场会议地点： 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或 ...