公司信息 - 委托人江苏宝馨科技股份有限公司证券代码为002514.SZ，注册资本72003.4264万人民币，成立于2001年10月8日[20] - 连云港宝馨光电成立于2022年7月21日，注册资本1500万元[26] 股权情况 - 江苏宝馨科技拟转让连云港宝馨光电100%股权[22][34] - 截止评估基准日，江苏宝馨科技持股100%，实缴1500万元[30] 业绩数据 - 2024年1 - 8月连云港宝馨光电营业收入1136.22万元，净利润 - 2128.50万元[31] 财务状况 - 评估基准日2024年8月31日，连云港宝馨光电账面资产总额7525.94万元，负债总额8995.65万元，净资产 -1469.71万元[15][23][24] - 评估后净资产评估值为 -1465.27万元[15] 评估相关 - 评估报告文号为苏华评报字[2024]第656号[3] - 评估基准日为2024年8月31日，结论使用有效期至2025年8月30日[15][16][37][63] - 评估采用市场价值类型，方法选择资产基础法[36][44] 其他情况 - 2023年12月28日起连云港宝馨光电暂时停工、停产，仅2名员工[30][44] - 公司尚存14个买卖合同纠纷案件，涉诉金额合计1206.46万元，账面负债金额合计1262.96万元[65][66] - 四个银行账户被冻结，账户余额分别为34859.13元、69396.33元、1216606.63元、25947.07元[67] - 公司为股东江苏宝馨科技1500万元融资租赁项目提供担保，截止2024年8月31日，该项目尚有余额800万元[67]

公司信息 - 公司证券代码为002514，简称为宝馨科技[1] 办公地址变更 - 2024年12月14日公告变更办公地址[3] - 变更前在南京市雨花台区，变更后在江宁区[2] - 变更后联系电话、传真、邮箱有更新[2]

公司会议 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年12月13日召开，3名监事全出席[2] 股权出售 - 会议审议通过出售连云港宝馨和宝馨智慧能源100%股权议案，待股东大会审议[3][4][5] 相关议案 - 会议审议通过出售全资子公司股权形成对外担保、财务资助议案，待股东大会审议[6][7][8][9][10][11]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-097 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于2024年12月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年12月13日（星期 五）上午在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的 董事9名，实际出席董事9名，其中董事马琳女士、宋红涛先生、张素贞女士、独 立董事郝显荣女士、郑宗明先生、高鹏程先生以通讯表决方式出席本次会议。本 次会议由公司董事长马琳女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》 根据公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，董事会同意出售连云港宝馨光电 科技有限公司（以 ...

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2024-100 江苏宝馨科技股份有限公司 关于出售部分全资子公司100%股权被动形成对外担保及财务资 助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"宝馨科技"或"公司"）于2024 年12月13日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 《关于出售全资子公司100%股权被动形成对外担保的议案》《关于出售全资子 公司100%股权被动形成财务资助的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司资产结构及 资源配置，盘活存量资产，提高资源利用效率，公司拟将持有的连云港宝馨光电 科技有限公司（以下简称"连云港宝馨"）100%股权转让给南京银商新能源有 限公司，将持有的江苏宝馨智慧能源有限公司（以下简称"宝馨智慧能源"）100% 股权转让给上海泽羽鑫科技有限公司和南通泽羽科技有限公司。本次交易完成后， 连云港宝馨和宝馨智慧能源将不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见同日披 露的《关于出售全 ...

财务数据 - 评估基准日母公司报表资产总额48790.22万元，负债总额35799.84万元，净资产12990.38万元[13][26] - 评估基准日合并报表资产总额59212.25万元，负债总额58179.94万元，净资产1032.31万元[13][26] - 2022 - 2024年9月30日合并报表资产总计分别为52236.44万元、57191.24万元、59212.25万元[47] - 2022 - 2024年9月30日合并报表负债合计分别为37009.22万元、50232.93万元、58179.94万元[47] - 2022 - 2024年9月30日合并报表净资产分别为15227.22万元、6958.31万元、1032.31万元[47] - 2022 - 2024年1 - 9月合并报表营业收入分别为34815.50万元、9388.10万元、2798.94万元[47] - 2022 - 2024年1 - 9月合并报表利润总额分别为872.64万元、 - 10432.60万元、 - 6263.34万元[47] - 2022 - 2024年1 - 9月合并报表净利润分别为517.28万元、 - 10314.39万元、 - 6041.52万元[47] - 江苏宝馨智慧能源有限公司股东全部权益评估价值为890.37万元[2][15] 资产情况 - 大板电厂火电机组容量为2×600MW[16] - 内蒙古鄂托克旗重卡充换电站项目有7座电充换电站[30] - 上海绿地超华为超充站有2台600kW单枪超充充电桩等[30] - 泉州海星广场华为超充站有2台600kW单枪超充充电桩等[31] - 阜新调峰资产为400MW电锅炉及储热调峰设施[33] - 大板调峰资产容量为200MW电制热锅炉等[36] - 公司车辆共4辆，包括3辆小型普通客车和1辆小型专用客车[37] - 公司申报电子设备共36项，购置于2019年至2024年[38] - 公司申报其他无形资产共96项，包括实用新型17项等[39] 租赁情况 - 阜新调峰资产售后回租租赁物购买价款8000万元，租赁期限36个月，租赁利率5.40%[33][35] - 大板调峰资产售后回租租赁物购买价款7000万元，租赁期限72个月，租赁利率4.75%[36][37] - 郑州在建新能源充电站设备售后回租租赁物购买价款4968.15万元，租赁期限36个月，租赁利率5.73%[38][39] 评估相关 - 评估目的为江苏宝馨科技拟转让江苏宝馨智慧能源100%股权提供价值参考[13] - 评估基准日为2024年9月30日[13][15] - 评估方法采用资产基础法、收益法[12][13] - 评估结论使用有效期自2024年9月30日至2025年9月29日[15] - 资产基础法下公司资产总额账面值48790.22万元，评估值36690.21万元，增值率 -24.80%[86] - 资产基础法下公司负债总额账面值和评估值均为35799.84万元，无评估增减值[86] - 资产基础法下公司净资产账面值12990.38万元，评估值890.37万元，增值率 -93.15%[86] - 收益法预测公司企业自由现金流量现值为负[88] - 最终选用资产基础法评估结果，公司股东全部权益市场价值为890.37万元[88] 其他 - 公司于2024年11月19日被认定为高新技术企业，子公司于2023年11月6日被认定，有效期三年[83] - 2024年12月19日至2025年1月31日大板电厂为双机供热模式[17] - 2024年11月，公司主要办公地搬至南京市江宁开发区苏源大道19号，未签租赁合同[97]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月30日召开[1] - 现场会议下午2:30开始，地点在南京江宁区[2][3] - 股权登记日为2024年12月23日[5] 议案相关 - 会议审议总议案及3项非累积投票提案[8] - 议案2需经出席股东表决权2/3以上通过[9] 投票信息 - 投票代码362514，简称为宝馨投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间为12月30日[20][21]

新策略 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力，保护投资者权益[6] - 舆情分重大和一般两类[8][9] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[11] - 舆情信息采集设在证券事务部，涵盖多种互联网载体[12] - 舆情处理有快速反应等原则[14]

公司基本信息 - 公司成立于2022年7月21日，注册资本和实缴资本均为1500万元[3] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月，以人民币为记账本位币[20][21][22] 财务数据 - 截止2024年8月31日，公司资产总额7525.94万元，负债总额8995.65万元，净资产 - 1469.71万元[5] - 2024年1 - 8月营业总收入为11362216.08元，上期为80806908.09元[14] - 2024年1 - 8月营业总成本为24487657.65元，上期为87328159.51元[14] - 2024年1 - 8月营业利润为 - 13811449.01元，上期为 - 9761930.41元[14] - 2024年1 - 8月利润总额为 - 20498410.51元，上期为 - 9313136.52元[14] - 2024年1 - 8月净利润为 - 21284998.58元，上期为 - 8526548.45元[14] - 2024年8月31日，货币资金期末余额为1354327.20元，期初余额为336359.22元[10][136] - 2024年8月31日，应收账款期末余额为25211535.51元，期初余额为60464992.17元[10] - 2024年8月31日，预付款项期末余额为10341.65元，期初余额为459492.48元[10] - 2024年8月31日，其他应收款期末余额为22295552.26元，期初余额为29306261.91元[10] - 2024年8月31日，存货期末余额为222633.51元，期初余额为11942783.42元[10] - 2024年8月31日，其他流动资产期末余额为2799462.24元，期初余额为3018292.06元[10] - 2024年8月31日，长期应收款期初余额为1250000.00元[10] - 2024年8月31日，固定资产期末余额为17971537.85元，期初余额为30194691.85元[10] - 期末流动负债合计88490004.56元，年初为135490220.07元[12] - 期末非流动负债合计1466467.84元，年初为3300685.07元[12] - 期末负债合计89956472.40元，年初为138790905.14元[12] - 期末所有者权益合计 - 14697076.51元[12] 交易与担保 - 公司向安徽宝馨光能科技有限公司采购光伏电池、组件及配套产品，本期发生额为32653573.82元[170] - 公司向安徽宝馨光能科技有限公司销售光伏电池、组件及配套产品，本期发生额为 - 12478900.87元，上期为12823565.71元[171] - 连云港宝馨光电科技有限公司为苏州宝馨智能制造有限公司担保15000000.00元，担保期从2023 - 4 - 20至2025 - 4 - 20 [173] - 马伟为连云港宝馨光电科技有限公司担保25000000.00元，担保期从2023 - 3 - 15至2025 - 3 - 15 [174] 诉讼情况 - 公司未决诉讼8件、已决未结诉讼3件、已结未执行诉讼5件，合计16件[176] - 公司已决未结诉讼确认预计负债1385753.30元，已结未执行诉讼确认预计负债80714.54元，总计1466467.84元[176] - 邦天洋光伏材料有限公司与公司涉诉标的额为50000.00元，案件正在进行中[179] - 森览商贸有限公司与公司涉诉标的额为3508318元，案件处于二审进行中[180] - 连云港宝馨光电科技有限公司涉及诉讼案件，诉讼标的金额分别为504144.44元、92046.36元、85500.00元、82552.00元、329729.00元[181] - 连云港宝馨光电科技有限公司部分案件涉及预计负债金额为30714元[181] - 连云港宝馨光电科技有限公司部分案件调解后后续未履行涉及金额6000元[181]

子公司财务数据 - 2023年南京银商新能源资产总额4233.50万元，负债2557.81万元，净利润112.05万元[5] - 2023年上海泽羽鑫科技资产总额1.64亿元，负债1.64亿元，净利润14.62万元[8] - 2023年南通泽羽科技资产总额1.65亿元，负债1.50亿元，净利润358.36万元[11][12] - 2024年1 - 8月连云港宝馨净利润 - 2128.50万元，2023年为 - 852.65万元[14] - 2024年1 - 9月宝馨智慧能源营收27989445.95元，净利润 - 59687904.84元[17] - 2023年宝馨智慧能源营收93881026.05元，净利润 - 99983093.81元[17] 子公司股权出售 - 公司拟1元转让连云港宝馨100%股权，890万元转让宝馨智慧能源100%股权[1][22] - 2024年12月13日董事会通过出售子公司股权议案，尚需股东大会审议[2] 子公司其他情况 - 宝馨智慧能源及其子公司涉及8件未决诉讼、仲裁，金额18923472.72元[18] - 公司为宝馨智慧能源提供担保余额22655.61万元[20] - 截止公告日，宝馨智慧能源非经营性应付款1215.86万元，经营性应付款5301.50万元[21] - 截止协议签署日，连云港宝馨金融机构融资贷款余额本息9776878.00元及对应费用[29] 股权交易条款 - 受让方未付连云港宝馨股权转让款，每日按0.5‰付违约金，超15日转让方有权解约并要求10%违约金[31] - 宝馨智慧能源100%股权受让方1受让90%，受让方2受让10%[34][36] - 宝馨智慧能源股权交易对价890万元，先付60%即534万元，变更登记后30个工作日付40%即356万元[37][38] - 截止协议签署日，宝馨智慧能源应付非经营性往来款1215.86万元，9个月内还清并付息[41] - 截止协议签署日，宝馨智慧能源金融机构融资贷款本息余额22655.61万元，受让方9个月内协助解除[42] - 受让方对往来欠款及利息连带保证，对担保等额反担保，提供不低于1亿元质押[44] - 受让方未解决欠款及担保事项，按LPR付违约金[45] - 受让方未付宝馨智慧能源股权转让款，每日按0.5‰付违约金，超15日转让方有权解约并要求10%违约金[46] 交易影响 - 本次交易不涉及债权债务转移，资金用于公司日常经营[51] - 交易完成后连云港宝馨和宝馨智慧能源不再纳入合并报表，利于资产优化配置[52]