董事会会议 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年5月30日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事8名，实际出席8名[1] 人事变动 - 董事会同意聘任马琳女士为公司总裁，任期至第六届董事会届满[2] - 聘任总裁议案表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票[3] - 董事会提名委员会审议通过聘任总裁议案[4] 备查文件 - 含第六届董事会第十二次会议决议[5] - 含第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议[6]

公司人事变动 - 宝馨科技董事、副董事长、总裁贺德勇因个人原因辞职，不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会已聘任马琳为新任总裁，任期至第六届董事会届满 [1]

人事变动 - 贺德勇因个人原因辞职，不再担任公司职务[2] - 马琳被聘任为公司总裁，任期至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 马琳履历丰富，现任多职务，代行董事长等职责[5] - 马琳与实控人马伟系姐弟关系，未持股[5] 后续工作 - 公司将补选董事等相关职位[2]

股份冻结与解除事件 - 江苏立青集成电路科技有限公司（江苏立青）持有的14,140.2972万股宝馨科技股份于2025年5月20日被错误冻结和标记，江苏立青非案件被执行人[1][2] - 江苏立青积极与执行申请人及法院沟通后，于2025年5月22日完成14,140.2972万股的解除冻结和标记手续[1][2] - 本次错误冻结涉及股份占江苏立青所持股份的73%，占公司总股本的19.64%[2] 股东股份冻结详情 - 江苏立青作为控股股东，持有宝馨科技19,370.1714万股，占总股本的26.90%，其中7,029.8742万股处于累计被冻结状态，占其持股的36.29%[2] - 南京宇宏股权投资有限公司（一致行动人）持有261.8800万股，占总股本的0.36%，全部被冻结[2] - 江苏立青和南京宇宏合计持有19,632.0514万股，占总股本的27.27%，累计被冻结7,291.7542万股，占合计持股的37.14%[2] 冻结事件影响 - 公司明确表示本次股份冻结及再冻结情况不会对生产经营和公司治理产生重大不利影响[1][2] - 公司承诺将持续关注股份冻结进展，并依法履行信息披露义务[1][2] 股份冻结具体数据 - 江苏立青被冻结的1,536.2972万股为限售股，占公司总股本的2.13%，占其持股的7.93%，冻结期限为2025年5月20日至2027年5月19日[1] - 江苏立青被解除冻结的9,834.00万股占其持股的50.77%，占公司总股本的13.66%[2]

股份冻结情况 - 2025年5月20 - 22日江苏立青部分股份被冻结、标记，累计被冻结7029.8742万股，占所持36.29%，总股本9.76%[1][2][3][4][5] - 截至公告披露日，南京宇宏持股261.8800万股，全部被冻结[4] - 股东及其一致行动人股份合计被冻结15940.2972万股，占所持82.29%，总股本22.14%[3] 影响说明 - 本次股东股份冻结对公司生产经营和治理无重大不利影响[1][5]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知通过《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网发布，明确载明会议时间、地点、召集人、审议事项及召开方式[2] - 会议实际召开时间与地点与通知一致，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票时间为2025年5月21日，通过深交所交易系统及互联网投票系统进行[3] - 召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定，召集人董事会资格合法有效[3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东1名，持有表决权股份193,701,714股，占总股本26.9017%；网络投票股东626名，持有表决权股份5,133,000股，占总股本0.7129%[3] - 合并统计显示，参与表决股东共627名，持有表决权股份198,834,714股，占总股本27.6146%，其中中小投资者626名，持股占比0.7129%[4] - 出席人员资格经深交所系统认证，符合法律法规及公司章程要求[4] 议案审议与表决结果 - 审议议案包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》等共12项，内容与通知一致且无新增议案[4] - 关键议案表决结果： - 《2024年度利润分配预案》获同意198,007,014股（99.5836%），中小投资者同意4,305,300股[5] - 《关于修订公司章程的议案》作为特别决议事项获三分之二以上表决通过，同意197,932,914股（99.5431%）[9] - 关联交易议案中关联股东回避表决，如《关于2025年度日常关联交易的议案》获中小投资者同意4,244,100股[8] - 表决程序采用现场记名投票与网络投票结合，计票程序合规，结果合法有效[5][6][7][8][9] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序、人员资格及表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》及公司章程规定，决议合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月21日召开，现场会议下午2:30开始，网络投票时间为当日上午9:15至下午3:00[5][6] - 出席股东大会的股东及股东代表共627人，代表股份198,834,714股，占公司有表决权股份总数的27.6146％[7] - 中小投资者共626人，代表股份5,133,000股，占公司有表决权股份总数的0.7129％[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意198,007,014股，占比99.5837％；中小投资者同意4,305,300股，占比83.8749％[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》总表决同意197,920,514股，占比99.5402％；中小投资者同意4,218,800股，占比82.1898％[11] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》总表决同意198,016,414股，占比99.5885％；中小投资者同意4,314,700股，占比84.0581％[12][14] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意197,884,014股，占比99.5219％；中小投资者同意4,182,300股，占比81.4787％[15] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意198,021,914股，占比99.5912％；中小投资者同意4,320,200股，占比84.1652％[16] - 《关于公司及下属公司2025年度授信及担保额度预计的议案》总表决同意197,847,814股，占比99.5037％；中小投资者同意4,146,100股，占比80.7734％[17][19] - 《关于控股股东、实际控制人为公司及下属公司提供担保暨关联交易的议案》同意4,244,100股，占比82.6826％；中小投资者同意占比82.6826％[20] - 《关于接受控股股东及关联方或其他第三方无息借款暨关联交易的议案》同意4,251,000股，占比82.8171％；中小投资者同意占比82.8171％[21] - 《关于公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》同意197,900,914股，占比99.5304％；中小投资者同意占比81.8079％[22] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》同意197,791,614股，占比99.4754％；中小投资者同意占比79.6786％[23] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意197,805,614股，占比99.4824％[24] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意197,932,914股，占比99.5465％[25]

泰 和 泰（ 南京 ） 律师 事务 所 关 于 江苏 宝馨 科 技股 份有 限 公司 2024 年 年 度股 东 大会 的 法 律 意见 书 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 层 8/F, Zhonghai Center, No. 18 Zhonghe Mid Road Gulou District, Nanjing, People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 泰和泰（南京）律师事务所 关于江苏宝馨科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏宝馨科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求，泰和泰（南京）律师事务所（以下简称"本 所"）接受江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师 参加公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师 ...

控股股东股份质押情况 - 控股股东江苏立青本次质押300万股 占其所持股份比例1.55% 占公司总股本比例0.42% [1] - 质押起始日为2025年5月9日 质权人为安徽桓赫建设工程有限公司 用途为履约担保 [1] - 控股股东及其一致行动人合计持股19632.05万股 占公司总股本27.27% 其中已质押15905.88万股 质押比例达81.02% [1][2] 股份冻结情况 - 江苏立青新增司法冻结1750万股 司法再冻结250万股 合计2000万股 占其持股比例10.33% [2] - 累计被冻结股份达5491.75万股 占控股股东及其一致行动人合计持股比例27.97% 占公司总股本7.63% [2] - 南京宇宏所持261.88万股全部被冻结 冻结比例100% [2] 债务及偿债能力 - 江苏立青未来半年内需偿付债务16870万元 一年内需偿付19070万元 [5] - 江苏立青资产负债率15.83% 流动比率2.32 速动比率2.32 [5] - 南京宇宏资产负债率143.17% 流动比率0.000027 速动比率0.000027 [8] 质押风险控制 - 未来半年内到期质押股份9676万股 占控股股东持股49.29% 对应融资余额31170万元 [3][4] - 控股股东声明具备资金偿付能力 还款资金主要来自自有及自筹资金 [4] - 若出现平仓风险将采取补充质押 提前还款等措施应对 [4][9] 公司治理影响 - 控股股东为公司及子公司提供无息借款及银行授信担保 不收取担保费用 [9] - 股份冻结事项不会对公司生产经营产生重大不利影响 [2] - 本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [4]

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-054 江苏宝馨科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、公司及公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司股票异常波动期间，公司的控股股东、实际控制人未买卖 公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动的情况介绍 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交易价 格连续三个交易日（2025 年 5 月 12 日、2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 14 日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规 定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、公司控股股东和实际控制 人就相关事项进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 ...