业绩数据 - 唐山中顺洁柔2023年营收82185万元，净利润 - 4289万元；2024年一季度营收16323万元，净利润 - 1263万元[5] - 2023年末资产59214万元，负债74285万元，净资产 - 15071万元；2024年3月末资产61945万元，负债49228万元，净资产12717万元[5] - 截至2024年4月30日，交易涉及流动资产30854万元等[9] 交易事项 - 公司拟对唐山中顺洁柔增资并转让资产，注销唐山分公司[1] - 土地使用权及房屋建筑物作价增资，4900万元认缴新增注册资本[10] - 拟转让机器设备及存货，价格按2024年6月30日评估值确定[10] 其他情况 - 交易不导致合并报表范围实质变化，对主要数据无影响[16] - 交易需获当地市监局批准，存在多种风险[17] - 土地使用权及房屋建筑物作价增资拟适用特殊税务处理[13]

会议情况 - 公司第六届董事会第三次会议6月4日发通知，6月5日召开[1] - 应到董事9名，实到9名[1] 公司决策 - 会议通过对全资子公司增资及资产转让并注销分公司议案[2] - 用唐山分公司土地等作价对全资子公司增资[2] - 转让剩余资产负债至唐山中顺洁柔后注销分公司[2]

人事变动 - 副总裁赵明因个人原因辞职，仍在公司担任其他职务[2] 股权情况 - 赵明持有公司股份335,000股，约占总股本0.03%[2] 后续承诺 - 赵明辞职后承诺按规定进行股份管理，无未履行承诺事项[2]

股份回购 - 公司拟用自有资金以集中竞价回购部分股份注销并减资[2] - 回购资金5000 - 10000万元[2] - 截至2024年5月31日未实施回购[3] - 后续将在期限内择机实施并披露信息[4]

业绩总结 - 2023年年度每10股派现金红利0.6元（含税），不送股不转增[2] - 可参与分配股份1,311,187,213股，现金分红78,671,232.78元[5] 权益分派信息 - 股权登记日2024年5月31日，除权除息日2024年6月3日[7] - 分派对象为登记在册全体股东[8] - 除权除息价=登记日收盘价-0.0588834元/股[10] - 股票期权行权价格将调整[10]

股份回购 - 公司拟用自有资金5000万 - 1亿回购股份[1] - 回购期限过半尚未实施[1] - 未实施因结合经营等因素[2] - 后续将择机实施并披露信息[3]

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-30 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于股份回购通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程> 及其附件的议案》，内容详见公司在选定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》。 公司已于 2024 年 1 月完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分 150 万股限制性股票的授予登记；2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次及 预留授予限制性股票的部分激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格、首次 及预留授予限制性股票第一个解除限售期的公司层面业绩考核未达标，公司决定 相应回购注销 1,003.46 万股已授予但尚未解除限售的部分限制 ...

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-31 中顺洁柔纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、召集人：公司董事会 3、会议召开的日期和时间： 会议召开的日期和时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、会议主持人：本次股东大会由董事长刘鹏先生主持。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场 ...

会议信息 - 会议由第六届董事会第二次会议决定召开，2024年4月25日发通知[3] - 2024年5月20日现场会议在中山市西区公司会议室召开，董事长刘鹏主持[5] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年5月20日[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人20人，代表股份683,037,897股，占比52.0931%[7] - 各议案表决同意、反对、弃权股数及占比情况[9][10][11][14][17][19][20][21][22] - 部分议案经出席会议股东有效表决权三分之二以上或过半数通过[22] 会议结果 - 会议表决程序和结果符合规定，合法有效[23] - 会议召集、召开程序及相关资格均合法有效[24]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 授予的部分股票期权注销完成的公告 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2024-29 重要内容提示： （一）中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过 《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划授予的部分股票期权的议 案》，鉴于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予的84名激励对象及预留授予的12名激励对象因个人原因已离职而不符 合激励资格、首次及预留授予第一个行权期的公司层面业绩考核未达标，综上， 公司相应注销本激励计划已授予的部分股票期权共计 7,818,300 份。 （二）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次注销股 票期权事项已于 2024 年 5 月 8 日办理完毕。 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日 ...