薪酬方案 - 2025年薪酬方案适用董监高，期限为2025年1月1日 - 12月31日[5][6] - 独立董事2025年领津贴8万元/年（税前）[7] - 薪酬按月发，津贴半年发，离任按实际任期算[8] 方案审议 - 薪酬方案议案须提交2024年年度股东大会审议[2] - 方案可调整，由薪酬与考核委员会监督[10]

人员变动 - 公司审计部负责人王珺因个人原因辞职[1] - 公司聘任徐丹丹为内审负责人[1] 新负责人信息 - 徐丹丹1990年12月生，毕业于河北工业大学，本科学历[3] - 曾于两家事务所从事审计工作，历任公司内审员[3] - 未持股，无关联关系，无违规违法记录[3]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 现场会议地点为天津空港经济区航天路77号105会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1][2][9][10] - 投票代码为"362510"，投票简称为"汽模投票"[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月21日8:30 - 16:30[5] - 登记地点为天津空港经济区航天路77号公司证券部[5] 提案信息 - 本次股东大会提案含总议案及《公司2024年财务决算报告的议案》等[3]

会议情况 - 2025年4月27日召开第五届监事会第二十八次会议，3名监事全到[1] 议案通过 - 通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][4][5][6][8][9] 利润分配 - 以2024年末总股本1,015,138,708股为基数，每10股派0.3元现金红利，共派30,454,161.24元[7]

业绩总结 - 2024年向关联人采购商品预计2248万元，实际1318.7万元[3] - 2024年向关联人销售商品预计450万元，实际767.55万元[3] - 2024年向关联人出租房屋、建筑物预计62.53万元，实际121.01万元[3] - 2024年度日常关联交易预计2760.53万元，实际2207.26万元[4] - 以2024年12月31日总股本派发现金红利30454161.24元[7] 会议相关 - 第五届董事会第四十四次会议于2025年4月27日召开[1] - 会议审议通过多项议案，均5票同意通过[1][2][3][7][8][9] - 关联董事审议关联交易事项时回避表决[3][4][5] - 《公司2024年度报告及摘要》等详见巨潮资讯网[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见指定媒体[6] - 《关于公司董监高2024年度薪酬及2025方案》将提交股东大会审议[10] - 同意召开2024年年度股东大会，于2025年5月23日举行[10] - 认为独立董事符合独立性要求[10] - 评估立信会计师事务所2024年度履职良好[11] - 同意聘任公司内审负责人[13]

业绩数据 - 2024年归属于母公司股东净利润95,252,769.74元[2][5] - 2022 - 2024年累计现金分红58,715,904.99元，占近三年平均净利润68%[4] - 以2024年末总股本派发现金红利30,454,161.24元[2] 资产数据 - 2024年末其他非流动金融资产76,715,808.37元，占总资产1.28%[5] - 2024年末其他流动资产10,770,657.98元，占总资产0.18%[5] - 2024年末与经营无关资产87,486,466.35元，占总资产1.46%[5]

业绩总结 - 立信会计师事务所对天汽模2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来数据 - 2024年非经营性资金占用等期初余额37168.21万元，累计发生11387.27万元[7] - 往来资金利息892.53万元，偿还累计7230.67万元，期末余额42217.34万元[7] - 各子公司有不同资金往来及余额情况[5][6][7]

审计情况 - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入267,845.48万元，占营业总收入的97.55%[8] - 2024年末资产总计60.03亿元，较上年末61.18亿元有所下降[18] - 2024年末负债合计35.31亿元，较上年末39.99亿元降低[20] - 2024年末所有者权益合计24.73亿元，较上年末21.18亿元增长[20] - 公司本期营业总收入27.46亿元，上期为27.96亿元，同比下降1.80%[27] - 本期净利润8338.79万元，上期为7723.40万元，同比增长8.02%[27] - 公司本期基本每股收益0.10元/股，上期为0.09元/股，同比增长11.11%[27] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为1.509471406亿美元，同比增长178.6%[33] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额同比亏损减少63.4%[33] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额同比由盈转亏[33] 财务数据 - 截止2024年12月31日，公司应收账款余额为124,641.53万元，坏账准备金额为26,726.80万元[8] - 2024年末货币资金6.98亿元，较上年末8.24亿元减少[18] - 2024年末应收账款9.79亿元，较上年末8.32亿元增加[18] - 2024年末短期借款4.54亿元，较上年末6.60亿元降低[20] - 期末货币资金为2.544亿元，较上年年末的3.318亿元下降23.3%[1] - 期末应收账款为3.834亿元，较上年年末的4.532亿元下降15.4%[1] - 期末短期借款为2.074亿元，较上年年末的4.146亿元下降50%[3] - 2024年股本从9.42亿元增至10.15亿元，增加7309.17万元[43] - 2024年资本公积从8.29亿元增至11.16亿元，增加2.86亿元[43] - 2024年综合收益总额为1409.42万元[43] - 2024年所有者投入和减少资本为3.00亿元[43] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计识别出关键审计事项为主营业务收入确认和应收账款坏账准备[7] 会计政策 - 金融资产初始确认时分为三类，金融负债初始确认分类为两类[70][73] - 存货按成本初始计量，发出时按月末一次加权平均法计价[87] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[143] 税收优惠 - 公司及部分子公司出口产品按“免、抵、退”方法享受增值税税收优惠[185] - 公司2023年被纳入产教融合型企业试点，兴办职教投资可抵免当年应缴教育费附加和地方教育费附加[186] - 小型微利企业相关所得税优惠政策延续至2027年12月31日，部分子公司2024年度享受该优惠[186] - 公司及部分子公司2024年度企业所得税适用15%优惠税率[186]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券面值总额47100万元，2020年1月3日到账46310万元，实际募集资金净额46073.69万元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入19987.2万元，本年度使用3584.85万元，余额26086.49万元[2] - 上海浦东发展银行天津浦益支行初始存放46310万元，余额200.97万元[5] - 募集资金结余与专户余额差异25885.52万元，含利息收入等因素[5] 资金使用情况 - 公司使用1833.31万元置换预先投入的自筹资金[8] - 2020 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日使用2.65亿元[9][10][12][13] - 公司不存在闲置募集资金现金管理等情况[14][15][16] 项目投资情况 - 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目承诺投资340736900元，累计投入79872000.53元，进度23.44%[26] - 补充流动资金承诺投资120000000元，累计投入120000000元，进度100%[26] - 募集资金投资项目整体投资进度为43.38%[26] 其他情况 - 公司放慢募投项目投资建设进度，延长大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目建设期至2025年6月30日[26] - 立信会计师事务所认为2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[21] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[22] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[20]