收入和利润（同比环比） - 2023年营业收入112.02亿元人民币，同比增长9.06%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为17.33亿元人民币，同比增长10.20%[12] - 2023年第四季度营业收入为32.69亿元人民币，为全年最高单季收入[15] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为3.60亿元人民币，为全年最低单季净利润[15] - 公司2023年营业收入112.02亿元，同比增长9.06%[25] - 归属于上市公司股东的净利润17.33亿元，同比增长10.20%[26] - 公司2023年总营业收入112.02亿元人民币，同比增长9.06%[30] - 营业总收入同比增长9.1%至112.02亿元[156] - 净利润同比增长10.0%至17.15亿元[157] - 营业收入同比增长7.0%至101.93亿元[159] - 净利润同比增长10.2%至18.26亿元[160] - 2023年度营业收入1120.19亿元，较2022年度增加93.04亿元[139] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长14.88%至3,002,418,651.54元[39] - 研发费用同比下降1.08%至387,368,591.97元[39] - 营业成本同比增长6.9%至52.39亿元[159] - 销售费用同比增长7.4%至23.83亿元[159] - 研发费用同比增长0.4%至3.79亿元[159] - 研发费用投入3.87亿元，同比下降1.1%[156] - 销售费用大幅增长14.9%至30.02亿元[156] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长4.3%至7.73亿元[164] - 所得税费用同比增长21.8%至2.67亿元[160] 各业务线表现 - 吸油烟机收入53.22亿元人民币，占总收入47.51%，同比增长10.13%[30] - 洗碗机收入7.60亿元人民币，同比增长27.94%，增速显著[30] - 代销模式收入29.23亿元人民币，同比增长19.47%，增速最快[31][32] - 家电厨卫业务毛利率50.72%，同比提升1.02个百分点[32] - 吸油烟机毛利率53.99%，同比提升2.26个百分点[32] - 工程渠道毛利率41.95%，同比下降6.02个百分点[32] - 原材料成本占营业成本比重87.15%，同比上升1.00个百分点[34] - 家电厨卫产品销售量844.32万台，同比增长8.84%[33] - 代理公司模式收入292.29亿元，工程渠道收入207.52亿元[139] - 代理公司及工程渠道收入合计占营业收入比例44.62%[139] 各地区表现 - 华北地区收入11.22亿元人民币，同比下降10.27%[30][32] 现金流状况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23.92亿元人民币，同比增长22.99%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.99%至2,391,921,812.71元[43] - 投资活动现金流出同比大幅增长148.97%至7,673,482,106.87元[43] - 经营活动现金流量净额增长23.0%至23.92亿元[162] - 投资活动现金流出大幅增加至76.73亿元[162] - 销售商品提供劳务收到现金增长9.4%至122.67亿元[161] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.0%至24.44亿元[164] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.3%至111.77亿元[164] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降至-52.38亿元，主要由于投资支付增加[164] - 现金及现金等价物净减少32.52亿元，期末余额降至17.27亿元[164] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.72亿元[164] - 购建固定资产等长期资产支付的现金减少36.6%至2.84亿元[164] - 经营活动现金流净额-18.92亿元（财务费用项）[156] - 期末现金及现金等价物余额减少63.9%至18.78亿元[163] 资产和负债关键指标 - 2023年末总资产为167.80亿元人民币，同比增长11.57%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为105.23亿元人民币，同比增长8.12%[12] - 交易性金融资产期末增至2,730,000,000.00元[46] - 货币资金占总资产比例下降23.36个百分点至11.83%[45] - 受限资产年末余额为232,170,656.21元，较年初增长140.98%[48] - 资产总额增长12.8%至162.36亿元[155] - 在建工程减少11.4%至3.60亿元[154] - 合同负债增长6.4%至9.48亿元[154] - 短期借款激增2341.7%至1400万元[154] - 归属于母公司所有者权益增加7.90亿元至105.23亿元[166] - 未分配利润增加7.89亿元至89.88亿元[166] - 总资产从1504.0亿元增至1678.0亿元，同比增长11.6%[150][151] - 交易性金融资产从25.1亿元增至27.3亿元，增长8.7%[149] - 应收账款从16.9亿元增至18.1亿元，增长7.1%[149] - 存货从16.1亿元降至15.2亿元，下降5.3%[149] - 其他流动资产从33.4万元大幅增至26.5亿元[149] - 应付票据从8.7亿元增至11.0亿元，增长25.9%[150] - 合同负债从9.6亿元增至10.2亿元，增长6.3%[150] - 未分配利润从82.0亿元增至89.9亿元，增长9.6%[151] - 货币资金从50.5亿元降至18.1亿元，下降64.2%[152] - 母公司固定资产从14.0亿元增至15.3亿元，增长9.5%[152] - 2023年12月31日货币资金19.85亿元[148] - 2023年1月1日货币资金52.93亿元[148] - 货币资金较年初减少33.08亿元[148] - 截至2023年12月31日应收账款余额303.42亿元[142] - 应收账款坏账准备122.42亿元[142] 股东权益和分配 - 公司拟以总股本944,094,916股为基数，每10股派发现金红利5元（含税）[2] - 公司拟每10股派发现金股利5元（含税），现金分红总额4.72亿元[89][91] - 现金分红总额占利润分配总额比例100%[91] - 公司2023年末可供股东分配利润为90.39亿元[91] - 归属于母公司所有者权益总额从8,627,026,739.27元增至9,732,463,766.91元，增长12.8%[168][169] - 未分配利润从7,098,721,555.37元增至8,199,079,015.58元，增长15.5%[168][169] - 综合收益总额为1,572,404,918.21元[168] - 所有者投入资本总额为15,735,460.48元，其中普通股投入11,000,000.00元[168][169] - 利润分配总额为481,847,458.00元，包括对股东的分配472,047,458.00元[169] - 资本公积从404,918,098.15元增至409,997,665.58元，增长1.3%[168][169] - 少数股东权益从139,031,776.96元降至125,789,202.10元，减少9.5%[168][169] - 盈余公积保持474,516,412.50元不变[168][169] - 其他综合收益保持100,157,634.16元不变[168][169] - 股本保持949,024,050.00元不变[168][169] - 公司股本为949,024,050.00元，与上年持平[170][171][173][174] - 资本公积从409,608,575.62元增加至411,389,124.26元，增长0.43%[170][171] - 未分配利润从8,156,489,150.49元增至9,038,684,224.97元，增长10.82%[170][172] - 所有者权益合计从9,689,484,811.86元增至10,573,460,434.98元，增长9.12%[170][172] - 2023年综合收益总额为1,826,289,990.48元，较2022年的1,657,226,772.47元增长10.20%[170][173] - 2023年对股东分配利润944,094,916.00元，较2022年的472,047,458.00元增长100%[170][173] - 股份支付计入所有者权益金额为1,780,548.64元，较2022年的4,735,460.48元下降62.40%[170][173] - 库存股保持199,995,742.59元不变[170][171][173][174] - 盈余公积保持474,516,412.50元不变[170][172][173][174] - 其他综合收益保持-100,157,634.16元不变[170][173][174] 市场与行业数据 - 2023年中国厨卫市场零售额达1669亿元，同比增长5.3%[18] - 刚需厨电品类（烟灶电热燃热）规模998亿元，同比增长6.5%[18] - 品需厨电品类（消洗嵌净）规模423亿元，同比增长8.6%[18] - 集成灶规模249亿元，同比下降4.0%[18] - 全国常住人口城镇化率达66.2%，同比提升0.98个百分点[18] - 老板品牌厨电套餐线上零售额市场占有率为31.5%，同比提升1.00个百分点[25] - 老板品牌吸油烟机线下零售额市场占有率为31.0%，燃气灶为30.0%，嵌入式洗碗机为19.6%[25] - 厨电整体精装市场规模253.15万套，同比下滑32.9%[25] - 老板品牌在精装修渠道市场份额为31.9%，稳居行业第一[26] 研发与创新 - 公司累计获得专利授权4484项，涵盖厨房生态各大品类[23] - 公司累计拥有有效专利4484项，其中发明专利161项；2023年申请专利1530项，其中发明专利617项[27] - 用户指令满意度提升8%，App通讯最快速度提升300%[27] - 公司主持行业标准制定12项，参与标准制定18项[27] - 公司2023年新品开发项目263项，完成开发163项[27] - 研发人员数量同比下降1.08%至919人，研发投入占营业收入比例降至3.46%[40][42] 公司治理与股权 - 公司董事、监事及高级管理人员期末总持股数为18,481,856股[67] - 董事长任建华持股5,923,150股，占管理层总持股的32.05%[67] - 副董事长兼总经理任富佳持股2,100,075股，占管理层总持股的11.36%[67] - 董事赵继宏持股1,267,565股，占管理层总持股的6.86%[67] - 离任董事任罗忠持股1,267,562股，占管理层总持股的6.86%[67] - 离任董事沈国良持股1,143,264股，占管理层总持股的6.19%[67] - 2023年8月18日董事会换届选举产生3名新董事及独立董事[68] - 2023年8月18日监事会换届选举产生3名新监事[68] - 独立董事陈元志、俞列明、程志勇持股数为0[67] - 财务总监张国富持股411,950股，占管理层总持股的2.23%[67] - 赵继宏现任公司董事、总经理，并担任多家子公司董事职务[70] - 王刚现任公司董事、董事会秘书，兼任多家上市公司独立董事及投资公司高管[70] - 任罗忠现任公司监事会主席及杭州老板实业集团副董事长[72] - 沈国良现任公司监事及杭州老板实业集团董事，兼任多家子公司高管[72] - 唐根泉现任职工代表监事，拥有18项国家专利并担任行业专家委员[72] - 任富佳担任公司总经理[73] - 周海昕担任公司副总经理，拥有博士学历及通信行业研发管理经验[73] - 张国富担任公司财务总监，兼任多家子公司董事及监事[73] - 股东单位任职人员均未在股东单位领取报酬津贴[74] - 公司高管团队涵盖财务、研发、营销等多领域专业背景[70][72][73] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额为1580.83万元[78] - 副总经理周海昕获得最高税前报酬328.73万元[78] - 副董事长兼总经理任富佳获得税前报酬130.65万元[78] - 董事长任建华获得税前报酬86.91万元[78] - 财务总监张国富获得税前报酬118.61万元[78] - 独立董事报酬相对较低，程志勇获得3.97万元[78] - 职工代表监事王芳获得最低税前报酬12.38万元[78] - 公司2023年共召开7次董事会会议[79] - 公司建立了完善的高管绩效考评体系和薪酬制度[77] - 所有董事、监事及高级管理人员均未在关联方获取报酬[78] - 2022年度股东大会投资者参与比例为61.55%[65] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.11%[65] - 审计委员会召开4次会议，审议年度审计报告及季度报告等事项[82] - 提名委员会召开1次会议审议董事提名议案[83] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议股票期权激励计划[83] 员工与人力资源 - 公司报告期末在职员工总数5,482人，其中母公司员工3,913人，主要子公司员工1,569人[85] - 公司员工专业构成：生产人员1,850人，销售人员1,758人，技术人员881人，财务人员178人，行政人员815人[85] - 公司员工教育程度：博士8人，硕士244人，本科1,618人，大专1,040人，其他2,572人[85] - 劳务外包总工时3,527,583.64小时，支付报酬总额1.41亿元[89] 投资与融资活动 - 公司报告期不存在证券投资[50] - 公司报告期不存在衍生品投资[50] - 公司报告期无募集资金使用情况[51] - 公司报告期未出售重大资产[51] - 公司使用自有资金进行委托理财，报告期内发生额为30.1亿元人民币[114] - 截至报告期末，公司未到期委托理财余额为32.1亿元人民币[115] - 公司委托理财无逾期未收回金额，也未计提减值准备[115] - 2021年股票期权激励计划于2021年4月30日获股东大会批准[93] - 2021年股票期权计划第一个行权期未达行权条件于2022年4月19日注销[93] - 2021年股票期权计划第二个行权期未达行权条件于2023年4月25日注销[94] - 2022年股票期权激励计划于2022年4月21日获股东大会批准[95] - 2022年股票期权计划第一个行权期未达行权条件于2023年4月25日注销[95] - 2023年股票期权激励计划于2023年5月18日获年度股东大会批准[96] - 事业合伙人持股计划2021年度考核条件未达成不提取专项基金[97] - 事业合伙人持股计划2022年度考核条件未达成不提取专项基金[97] - 公司于2023年6月20日通过向激励对象授予股票期权的议案[96] - 公司有限售条件股份从12,053,269股增加至12,261,847股，占比从1.27%升至1.29%[119] - 公司无限售条件股份从936,970,781股减少至936,762,203股，占比从98.73%降至98.71%[119] - 股份总数保持949,024,050股不变[119] - 股东张松年限售股数从625,734股增加至834,312股，原因为监事会任期结束离任[121] - 报告期末普通股股东总数为63,957户[123] - 杭州老板实业集团有限公司持股471,510,000股，占比49.68%[123] - 香港中央结算有限公司持股68,586,135股，占比7.23%，较上期减少20,510,396股[123] - TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD持股17,265,617股，占比1.82%，较上期增加535,556股[123] - 沈国英持股12,240,000股，占比1.29%[123] - 全国社保基金四一三组合持股12,115,200股，占比1.28%，较上期增加12,115,200股[123] - 杭州金创投资有限公司持股6,640,085股，占比0.70%[123] - 杭州银创投资有限公司持股6,318,000股，占比0.67%[126] -

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-022 杭州老板电器股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行 权条件予以注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年股票期权激励计划简述 1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15 日披露了上述事项。 2、2021年4月15日至2021年4月24日，公司通过公司内部张贴将股票期权激 励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估陈元志、俞列明、程志勇独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月25日[2]

杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单 一、 激励对象获授的股票期权分配情况 | | | 获授的股票 | 占授予股 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | | 期权数量 | 票期权总 | 公告日股本总 | | | | (万份) | 数的比例 | 额的比例 | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨干（341 | 人） | 575.00 | 100.00% | 0.61% | | 合计 | | 575.00 | 100.00% | 0.61% | 二、中层管理人员及核心技术（业务）骨干 注：1、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 李凌辉 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 2 | 李云强 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 3 | 刘远航 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 | | 4 | 王伟 | 中层管理人员/核心技术（业务）骨干 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 三、本持股计划的参与对象为：对公司整体业绩和发展具有重要作用的公 司核心管理人员，包括董事（不含独立董事）、总经理、副总经理、高级总监、 总监等。各期持股计划参与对象由公司董事会薪酬与考核委员会根据员工在考 核年度内对公司业绩的贡献程度、变动情况及考核情况在各期持股计划中拟定， 并经公司董事会审议确定，其中六名董事与高级管理人员份额占比不超过 30%， 且在六人中平均分配。 杭州老板电器股份有限公司 第二期事业合伙人持股计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二零二四年四月 杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《杭州老板电器股份有限公司第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以 下简称"本持股计划"或"持股计划"）系杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公 司"或"老板电器"）据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权及 第二个行权期未达行权条件的股票期权事项 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 四、本激励计划履行的审批程序 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 3．独立财务顾问报告：《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 ...

证券简称：老板电器 证券代码：002508 杭州老板电器股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 杭州老板电器股份有限公司 二〇二四年四月 杭州老板电器股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 五、本激励计划授予的股票期权的行权价格为 18.92 元/份。激励对象行权 前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、 派息等事项，股票期权的行权价格或授予数量将根据本激励计划规定予以相应 的调整。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等其他有关法律、法规、规范性文件以及 《杭州老板电器股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象 定向发行杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A股普通 股。 三、本激励计划拟授予的股票期权总量为 575.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额 94,9 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 - 1 - 案以及相关的背景材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和 工作经验的优势，充分发表合理的意见和建议，独立、客观、谨慎地行使表决权。 报告期内，本人对董事会审议地各项议案无异议。 （二）独立性自查情况：报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查， 认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人共出席董事会 7 次、股东大会 3 次，均亲自出席会议，不 存在缺席或委托出席会议的情况。 报告期内，本人本着谨慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，认真审阅会议议 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《 ...

公司简称：老板电器 证券代码：002508 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权及 第三个行权期未达行权条件的股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | | 一、释义 | | --- | | 二、声明… | | 三、基本假设………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b | | 四、本激励计划履行的审批程序 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式………………………………………………………………………………………………………………… 11 | 2 一、释义 1．老板电器、本公司、公司：杭州老板电器股份有限公司 2．独立财务顾问：上海荣正企 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-009 杭州老板电器股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自 有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提 高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过 65 亿元人 民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同 时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自 2023 年度股东大会通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 该议案需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下， 利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。 2、投资额度 人民币 65 亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。 3、投资品种和期限 为控制 ...