子公司管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）全资或控 股子公司的管理控制，规范公司内控制度，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司直接、间接控制或具有重大影响 的，具有独立法人资格的公司，包括： （一）公司持股100%的子公司； （二）公司控股50%以上（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半 数以上（含本数）成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公 司； （三）公司具有重大影响的参股公司（一般指持股达20%，或虽未达20%但 是第一大股东）。 鹏都农牧股份有限公司 第三条 设立或并购子公司必须遵守所在国家的法律法规，符合所在国家 的发展规划和产业政策，符合公司发展战略与规划、符合公司布局和结构调整 方向，突出主业，有利于提高公司核心竞争力，防止盲目扩张，按照《公司章 程》和公司管理制度 ...

鹏都农牧股份有限公司 信息披露管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 质量和规范信息披露程序，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时 性，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关规定及《鹏都农牧股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将证券监管部门要求披露的可能对公司 股票价格或生产经营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，在规定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件 送达证券监管部门或深圳证券交易所的行为。 第三条 本制度的适用范围：本公司、本公司直接或间接控股50%以上的公 司及纳入公司合并报表范围的公司，部分条款适用于公司股东、董事、监事、 高级管理人员等主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披 露的义 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-014 1 鹏都农牧股份有限公司 关于换届选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期已届满，为 保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份 有限公司章程》的相关规定，公司于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开职工代 表大会对第八届监事会职工代表监事人选进行推荐和选举。经与会职工代表认真 审议并举手表决通过，同意选举沈骏先生（个人简历附后）为公司职工代表监事。 沈骏先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 组成公司第八届监事会，任期三年，自本次职工代表大会选举通过之日起至第八 届监事会届满。 特此公告。 鹏都农牧股份有限公司监事会 2024 年 3 月 5 日 附件： 沈骏先生简历： 沈骏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年 8 月出生，大专学历，中 级会计师、中级经济师职称、中国注册会计师（非执业），曾任上海春川物业服 务有限公司财 ...

鹏都农牧股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资、控 股子公司的投资行为，明确公司各层级在投资活动中的事权，提高投资质量和效 益，防范投资风险，维护公司形象和投资者利益，依照《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司是指由公司控制，并纳入公司合并财务报表 范围的子公司（以下简称"子公司"）。 本制度适用于公司/公司本部（母公司）及子公司。 子公司应该严格遵循本制度，并结合实际情况，制定相应的投资管理制度及 规范，建立和完善投资管理体系。 第三条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而以货币资金出资、 发行权益性证券出资、实物或无形资产作价出资等，进行各种形式的投资活动。 公司的投资活动分为：固定资产及研发投资、长期股权投资、证券投资、短 期理财性投资以及其他投资。 本制度所称的固定资产及研发投资 ...

鹏都农牧股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为有效防范商品价格、汇率和利率波动给鹏都农牧股份有限公司 （以下简称"公司"）的生产经营造成负面影响，公司将通过期货对经营活动进 行套期保值，以降低经营风险、提高竞争能力。为规范公司的套期保值业务，加 强期货套期保值业务的风险管理和风险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《鹏 都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，结合公司具 体实际，制定本制度。 第二条 公司及下属的全资或控股子公司开展期货套期保值业务须严格按 照本制度执行。 第三条 公司的期货套期保值业务品种只限于生产经营中所涉及的商品品 种、外汇等，利用期货市场与现货市场的价格相关性，通过期货市场降低生产经 营中商品价格、外汇和利率波动风险，锁定经营利润。 第四条 公司进行期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一） ...

鹏都农牧股份有限公司 内部控制制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《鹏都农牧股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 本规范所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员工实 施的、旨在实现控制目标的过程。公司内部控制的目标是合理保证： （一）公司经营管理合法、合规； （二）公司财务报告及相关信息及时、真实、准确、完整； （三）提高公司经营效率和效果； （四）公司资产安全； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及所 属单位的各种业务和事项。 （三）控制活动。控制活动是公司根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将 风险控制在可承受度之内。 （四）信息与沟通。信息与 ...

鹏都农牧股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 规范公司投资者关系管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间（以下统称"投资者"） 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （二）合规性原则。公司投资者关 ...

鹏都农牧股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为规范鹏都农牧股份有限公司（简称"公司"）及子公司金融衍生 品交易行为，防范金融衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国外汇管理条例》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律、行政法规、部门规章和深圳证券交易所业务规则及《鹏都农牧股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司及控股子公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"金融衍生品"是指场内场外交易、或者非交易的，实 质为期权、期货、远期、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。金融衍生品的 基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商标、其他标的，也可包括 上述基础资产的组合；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无 担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司（以下统称"子公司"） 的金融衍生品交易业务。未经公司有权决策机构审批通过，子公司不得进行金融 衍生品投资。 第四条 对开展金融衍生品 ...

鹏都农牧股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，在职责范围内协助董事 会开展相关工作，对董事会负责,向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-015 鹏都农牧股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第一次会议审议通过《关 于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议的召开合法、合规。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 22 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 22 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间任意时间。 5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过 深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http:/ ...