鹏都农牧股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报 告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和鹏都农牧股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1．会计师事务所基本情况 （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"） （2）成立日期：2013 年 10 月 22 日 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 （5）首席合伙人：黄锦辉 （6）截至 2023 年末，利安达共有合伙人 64 人，注册会计师 407 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师 133 人。 （7）2023 年度审计的收入总额（未经审计）：48 ...

鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事付淑威女士、王起 山先生、陈元志先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事付淑威女士、王起山先生、陈元志先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 鹏都农牧股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 鹏都农牧股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

鹏都农牧股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（江百灵） 作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司内部制度的相 关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况作如下报告： 一、基本情况 江百灵先生，1971年出生，博士研究生，澳大利亚资深公共会计师，英国资 深财务会计师。现任上海国家会计学院研究生导师，上海财经大学兼职研究生导 师。2020年5月至2024年2月任公司第七届董事会独立董事，任期内在专门委员会 任职情况：第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-035 鹏都农牧股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3．会议召开的合法、合规性：经鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 1 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏都农牧股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"或"公司"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对鹏都农牧 2023 年度募集资金 存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583 号）核准，鹏都农牧食品股份有 限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以下简称"公司"）获 准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A 股）股票 888,888,888 股 ， 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 ...

鹏都农牧股份有限公司 2023 年度证券投资专项说明 一、证券投资审议批准情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2015 年 6 月 11 日、 2015 年 7 月 2 日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议、2015 年第三次临 时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使 用最高额度不超过（含）人民币 10 亿元的自有资金用于风险投资（其中：证券 投资 5 亿元；其它基金、理财等投资 5 亿元）；2015 年 8 月 25 日，公司召开第 五届董事会第十七次（临时）会议通过了《关于风险投资调整的议案》，决定将 原来的投资金额分配"证券投资 5 亿元；其它基金、理财等投资 5 亿元"调整为 "证券投资 1 亿元，其他基金、理财等投资 9 亿元"，其他内容不变。 上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董 事会第十三次（临时）会议决议公告》、《关于进行风险投资的公告》、《2015 年第三次临时度股东大会决议公告》、《第五届董事会第十七次（临时）会议决 ...

一、担保情况概述 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-024 鹏都农牧股份有限公司 关于子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超 过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保被担保对象资产负债率超过 70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因 担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资 者充分关注担保风险。 公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事 会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围 内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保 额度，公司控股子公 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-022 鹏都农牧股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担保总额超 过上市公司最近一期经审计净资产 50%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾 期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风 险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事 会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围 内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保 额度，公司控股子公司 Fiagril Ltda.对外担保额度为 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第七届 董事会第三十九次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以 自有资金通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股 （A 股）股票用于维护公司价值及股东权益所必需。本次用于回购的资金总额不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超 过 2.13 元/股。回购股份的期限为董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。具 体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日及 2024 年 2 月 21 日刊登于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）和《回购报告书》 （公告编号：2024-008） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-021 1 股东 名称 是否为 控股股 东或第 一大股 东及其 一致行 动人 本次冻结 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 是否 为限 售股 起始日 到期日 冻结申 请人 原因 鹏欣 集团 是 136,000,000 19.52% 2.13% 否 2024.3.28 2027.3.27 上海金 融法院 司法 冻结 合计 136,000,000 一、本次股份被冻结的基本情况 | 鹏欣农投 | 1,013,818,694 | 15.90% | | 0 | - | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 厚康实业 | 696,449,203 | 10.93% | 646,025,844 | | - | 92.76% | 10.13% | | 西藏和汇 | 155,491,700 | 2.44% | | 0 | - | 0 | 0 | | 合计 | 2,562,563,879 | 40.20% | 1,161,385,322 | | ...