证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-036 鹏都农牧股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度计提资产减值准备合 计人民币 38,706.07 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年末的合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试， 计提 2023 年度各项资产减值准备-47,394.93 万元。本次计提的各项资产减值准 备具体情况如下： | 信用减值损失 | 单位：元 | | --- | --- | | 项 目 | 本期发生额 | | 应收账款坏账损失 | -7,703,839.40 | | 其他应收款坏账损失 | -50,296,612.96 | | 长期应收 ...

鹏都农牧股份有限公司 二、开展套期保值业务的基本情况 开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务目的及必要性 （一）开展商品期货套期保值的背景及必要性 新西兰子公司主要从事原奶生产，开展原奶期货套期保值业务的主要目的是 利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期 利润。 公司巴西子公司主要从事农资和粮食的贸易业务。主要经营模式为将采购的 农业生产资料（如种子、农药及化肥）以赊销的形式销售给农户，农资款以农户 未来产出的大宗农产品或者现金进行结算，巴西子公司将收到的大宗农产品进一 步销售给四大粮商等企业获得现金回款。基于上述业务模式，由于巴西子公司形 成获取大宗农产品的应收款（即销售生产资料时）与向粮商交付农产品存在着时 间差，参与套期保值可以帮助企业规避价格波动风险、赚取稳定经营利润，保证 公司经营业绩的稳定性和可持续性。 （二）开展外汇套期保值业务的背景及必要性 公司及子公司存在以外币结算的货物交易以及外币借款。当汇率出现较大波 动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成较大的影响。为减少汇率波动对公司 及子公司汇兑损益造成的影响，规避和防范汇率风险，公司以外币应收/应付 ...

PENGDU 002505 鹏都农牧 社会责任报告 目录CONTENT 关于本报告 董事长致辞 年度荣誉 年度大事记 03 04 05 06 走进鹏都 | 关于我们 | 08 | | --- | --- | | 发展战略 | 09 | | 公司治理 | 10 | 企业社会责任管理 | 社会责任愿景 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方 | 20 | | 实质性议题分析 | 22 | 守护股东 共生发展 | 敬畏市场 | 完善信披 | 24 | | --- | --- | --- | | 审慎发展 | 控制风险 | 26 | | 恪守道德 | 杜绝违约 | 26 | 携手共进缔造价值 | 精诚合作 | 严苛管理 | 28 | | --- | --- | --- | | 尽责为客 | 品质服务 | 31 | | 食品安全 | 落实责任 | 33 | | 智能创新 | 提质增效 | 35 | | 稳步扩张 | 共享成果 | 40 | 低碳牧场 顺应自然 | 体系运营 | 循环再造 | 45 | | --- | --- | --- | | 绿色能源 | 低碳生产 | 48 | | 生态保护 | 美 ...

经核查，监事会认为：公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计 报告保留意见和内部控制鉴证报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已 消除的专项说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实 际情况，监事会同意董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意 见和内部控制鉴证报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项 说明》。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者 的合法权益。 鹏都农牧股份有限公司监事会 鹏都农牧股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见 和内部控制审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）对鹏都农 牧股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度财务报表进行审计并出具了保留 意见的《审计报告》（中兴华审字（2023）第 410161 号），并对公司 2022 年度 内部控制进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报 告》（中兴华内控审字（2023）第 410162 号）。公司高度重视 20 ...

鹏都农牧股份有限公司 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-030 | 1 | 缅甸 50 万头肉牛养殖项目 | 83,000 | 15,385.62 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 瑞丽市肉牛产业基地建设项目 | 22,000 | 22,282.17 | | 3 | 补充流动资金 | 54,256.75 | 54,256.75 | | 合计 | | 159,256.75 | 91,924.54 | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（曾用名：湖南大康国际农业食品股份有限公司，以 下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监 事会第二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将部分 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 5 月。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司 ...

一、监事会会议召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事第二次会议于 2024 年 4 月 22 日以电话和邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 4 月 24 日下午以通 讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长阮解敏先生主持，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-026 鹏都农牧股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年年度 报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-031 鹏都农牧股份有限公司 关于 2024 年对外提供担保预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏都农牧"）及控股子公司 对外担保总额超过上市公司最近一期经审计总资产的 30%，本次担保部分被担 保对象资产负债率超过 70%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉 及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司 可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及公司《对外担保制度》等相关规定，公司将进一 步加强和规范对外担保行为。为有效规避担保风险，同时也考虑各子公司经济运 行的资金需求和便于公司管理层的经营运作，根据公司的发展规划和经营规模， 结合各子公司的具体情况，公司及控股子公司将给予控股子公司提供总额度担保。 担保额 ...

鹏都农牧股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 鹏都农牧股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | 巴西资产组 | 含 HDPF | 资产组能否独 | 1,737,934,860.5 | 按账面价值分 | 915,861,142.60 | 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经采用收益法 | | | | | | | 评估，HDPF Participacoes Ltda.及 DKBA | | | | | | | Parti ...

鹏都农牧股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：鹏都农牧股份有限公司 单位：人民币万元 | | 安 徽 安 欣 食 品 | 子公司 | 预付账款 | 1.20 | 1.75 | 1.81 | 1.13 | 预付礼品卡 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | 小计 | | | | 241,594.64 | 53,139.57 | 118,996.57 | 175,737.63 | | | | | 顾卿 | 财 务 总 | 其他应收款 | 0.84 | | 0.84 | - | 借支备用金 | 经营性往来 | | 关联自然人及 | | 监 | | | | | | | | | 其控制的法人 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | 0.84 | - | 0.84 | - | | | | 其他关联方及 | 纽仕兰新云（上 海）电子商务有 上 海 阜 禄 股 权 投 资 管 理 合 伙 企 业 ...

鹏都农牧股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（张利庠） 作为鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事， 本人在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司内部制度的相 关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切 实维护公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况作如下报告： 一、基本情况 张利庠先生，1966年12月出生，中国人民大学管理学博士。1990年7月至 2000年9月任山东济南大学社会科学系副主任；2003年7月至今任中国人民大学 农业与农村发展学院教授，具备深交所独立董事任职资格。2022年5月至2024年 2月任公司第七届董事会独立董事，任期内在专门委员会任职情况：第七届董事 会提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...