会议信息 - 现场会议召开时间为2024年3月22日14:30时，网络投票时间为2024年3月22日9:15 - 15:00[2] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东26人，代表股份2,439,349,003股，占总股份38.2687％[3] - 通过现场投票的股东4人，代表股份2,409,508,483股，占总股份37.8006％[3] - 通过网络投票的股东22人，代表股份29,840,520股，占总股份0.4681％[4] - 中小股东通过现场和网络投票共22人，代表股份29,840,520股，占总股份0.4681％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2,438,502,613股，占出席会议股东所持股份99.9653％[6] - 《关于修订<股东大会议事规则>等多项议案》同意2,410,918,983股，占出席会议股东所持股份98.8345％[8][11][13][16] - 总表决同意24.10918983亿股，占出席会议股东所持股份98.8345％[25] - 总表决反对2834.403万股，占出席会议股东所持股份1.1620％[25] - 总表决弃权8.599万股，占出席会议股东所持股份0.0035％[25] - 中小股东表决同意141.05万股，占出席会议中小股东所持股份4.7268％[26] - 中小股东表决反对2834.403万股，占出席会议中小股东所持股份94.9850％[26] - 中小股东表决弃权8.599万股，占出席会议中小股东所持股份0.2882％[26] 其他 - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》获得通过[27] - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会合法有效[28] - 备查文件包括2024年第二次临时股东大会会议决议和法律意见书[29]

湖南启元律师事务所 关于鹏都农牧股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：鹏都农牧股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受鹏都农牧股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，对公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）进行现场见证，并根据现行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等中国现 行法律、法规、规章和规范性文件以及《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章 ...

担保额度 - 2023年度公司及控股子公司担保额度合计111.41亿元[2] - 对资产负债率低于70%子公司提供33.60亿元担保额度[2] - 对资产负债率超70%子公司提供76.50亿元担保额度[2] 具体担保 - Landco为Bela担保折合人民币7176.75万元[3] - Landco与Banco do Brasil S.A.担保500万美元[6] - Landco与BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.担保2509.2万雷亚尔[8][9] 担保情况 - 担保有效期至2024年6月30日[2] - 为超70%负债率子公司担保总额28.49亿元，余48.01亿元额度[3] - 公司及控股子公司对外担保总额38.00亿元，占2022年净资产72.09%[9] - 未发生逾期、涉诉及败诉担责情况[9]

关于公司股东部分股份被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东上海 鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）的通知，获悉其所持公司部分 股份被司法冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计被冻结的情况 截至本公告披露之日，鹏欣集团及其一致行动人上海鹏欣农业投资（集团） 有限公司（以下简称"鹏欣农投"）、拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司（以 下简称"厚康实业"）、西藏和汇企业管理有限公司（以下简称"西藏和汇"）所 持公司股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | | 累计被冻结 数量 | 累计被标 记数量 | | 合计占 | 合计占 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股比 | | | | 其所持 | 公司总 | | | （股） | 例 | （股） | | | 股份比 | 股本比 | | | | | | （股） | | | | | | | | | | | 例 | 例 | | 鹏欣集团 ...

担保额度 - 2023年度公司及控股子公司对合并报表内子公司担保额度110.10亿元[2] - 控股子公司Fiagril Ltda.对外担保额度1.31亿元[2] - 担保额度有效期自2023年7月1日至2024年6月30日[2] 担保情况 - 公司为安欣牧业提供6000万元连带责任担保[3] - 截至2023年6月30日，安欣牧业资产负债率未超70%[3] - 本次担保后，为资产负债率低于70%子公司担保总额5.97亿元[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额38.00亿元[5] 其他 - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[6][7] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年[5]

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-016 鹏都农牧股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东上海 鹏欣（集团）有限公司（以下简称"鹏欣集团"）一致行动人拉萨经济技术开发 区厚康实业有限公司（以下简称"厚康实业"）的通知，获悉其所持公司部分股 份被司法冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计被冻结的情况 截至本公告披露之日，鹏欣集团及其一致行动人上海鹏欣农业投资（集团） 有限公司（以下简称"鹏欣农投"）、厚康实业、西藏和汇企业管理有限公司（以 下简称"西藏和汇"）所持公司股份累计被冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累计被冻 | 累计被标 | 合计占其 | 合计占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 例 | 结数量 | 记数量 | 所持股份 | 司总股本 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | | 鹏欣集团 | 696,804, ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-011 经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案： 1．以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司 第八届董事会董事长的议案》 会议选举田翊先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通 过之日起至本届董事会任期届满。简历详见本决议附件。 鹏都农牧股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2024 年 3 月 1 日以电话和邮件的形式通知全体董事，于 2024 年 3 月 1 日下午在上海 市青浦区朱家角镇沈太路 2588 号会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会 议由全体董事共同推举田翊先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立 董事王起山先生以通讯方式出席并表决。公司部分高级管理人员列席了会议。本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法 ...

鹏都农牧股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召 开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： 第一章 总 则 第一条 为维护鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）股东合法权益， 规范公司的组织和行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企 业制度的需要，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和 《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责 ...

鹏都农牧股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，修订本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。独立董事亦必须符合证券交易所规定的独立性指引。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。公司股 东间或者董事间发生冲 ...

第二条 总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规和《公司章程》的规 定，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 第二章 经营层构成与任免 鹏都农牧股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，明确经营层的职责权限，健全和规范总裁领导下的经营管理层的工 作、议事和决策程序，兼顾效率、管控和风险控制，有效贯彻、实施董事会确定 的公司战略规划，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》等法律法规和 《鹏都农牧股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本细则。 第三条 公司总裁及其他高级管理人员的资格和义务，遵照《公司法》《证 券法》、中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构发布的文件和《公司章程》 的有关规定。 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。 第五条 根据公司董事会决议，由总裁及其他高级管理人员组成公司管理 层。副总裁、财务总监由总裁提名，报董事会任免。副总裁、财务总监在总裁领 导下，根据分 ...