公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002505，在深圳证券交易所上市[9] - 公司的中文名称为鹏都农牧股份有限公司，中文简称为鹏都农牧[9] - 公司注册地址变更为长沙高新开发区岳麓西大道1698号长沙高新区麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房[10] 公司业务发展 - 公司新增肉羊的养殖和销售、农资和粮食贸易、肉牛和乳业等业务[11] - 公司主要业务包括农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊业务和乳业，致力于成为全球现代农业的资源集成商和增值服务商[20] 公司财务状况 - 公司营业收入为174.49亿元，同比下降10.15%[13] - 公司净利润为-9.35亿元，同比下降5604.55%[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为81.93亿元，同比下降9.68%[13] - 公司总资产为1548.43亿元，同比下降5.84%[13] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为-8.67亿元，同比下降4010.48%[13] 公司业务板块 - 公司主要业务板块包括粮食贸易和肉牛产业[26] - 公司通过引进跨境肉牛资源并构建肉牛产业链，提高产业附加值[28] - 公司将引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备，严格按照清真屠宰方法加工牛肉[30] 公司财务数据 - 公司2023年1-12月实现营业收入174.49亿元，实现归属于母公司的净利润-9.35亿元[36] - 公司农资与粮食贸易板块2023年农药出口总量同比增长30%[36] - 公司肉牛业务稳步发展，启动电商渠道销售，快速扩大产品销售范围和客户数量[36] 公司财务分析 - 公司畜牧养殖业营业收入为537938430.49元，同比增长42.01%[39] - 公司乳制品销售营业收入为135219578.72元，同比增长27.29%[40] - 公司大宗商品贸易营业收入为17018755272元，同比下降10.07%[41] - 公司境外销售营业收入占比为97.53%，同比下降9.10%[42] 公司成本分析 - 公司畜牧养殖业直接材料成本占比为2.57%，同比增长82.09%[46] - 公司畜牧养殖业直接人工成本占比为0.32%，同比增长41.16%[46] - 公司食品贸易直接材料成本占比为0.00%，同比下降99.99%[49] - 公司农副食品加工直接人工成本占比为0.02%，同比增长403.36%[49] 公司风险管理 - 公司将进一步加强境外投资的风险预警和监测，制定海外子公司管理指导手册，以防范境外经营风险和汇率波动风险[109] - 公司将通过加强内部管理和风险防范体系，选择适当的金融工具对农产品价格和外汇汇率波动风险进行有效对冲[110] 公司治理结构 - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务体系及自主经营能力[124] - 公司已建立独立的财务核算体系，独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度[124] 公司社会责任 - 公司在食品安全方面采取了严格的控制措施，包括加强食品安全理念的宣传教育，建立健全食品安全管理制度[109] 公司股东关系 - 公司高度重视投资者关系管理工作，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解[121] 公司合规情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[178] - 公司报告期未发生处罚及整改情况[179] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[182]

股东持股情况 - 控股股东及其一致行动人合计持股2,562,563,879股，占总股份40.20%[5] - 鹏欣集团持股696,804,282股，占比10.93%[5] - 鹏欣农投持股1,013,818,694股，占比15.90%[5] - 西藏厚康持股696,449,203股，占比10.93%[5] - 西藏和汇持股155,491,700股，占比2.44%[5] 增持计划 - 控股股东及其一致行动人拟5个月内增持不低于1%、不高于2%股份[3] - 增持自公告披露日起实施，遇停牌顺延[6] - 增持方式为深交所集中竞价，不设价格区间[3][6] - 资金来源为自有或自筹资金[6][7] - 计划可能因市场或资金问题延迟或无法完成[8]

关于公司部分董事、高级管理人员及核心人员增持 公司股份计划的公告 公司董事、高级管理人员及核心人员保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-047 鹏都农牧股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1．基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为提振 投资者信心，鹏都农牧股份有限公司（以下简称"公司"）部分董事、高级管理 人员及核心人员计划自本公告披露之日起 6 个月内以自有资金或自筹资金通过 深圳证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，本次增持总金额不低 于人民币 350 万元，不高于人民币 700 万元。 2．本次增持计划不设价格区间，增持主体基于对公司股票价值的合理判断， 根据公司股票交易价格的波动情况及资本市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。 公司于 2024 年 5 月 26 日收到公司部分董事、高级管理人员出具的《关于增 持鹏都农牧股份有限公司股份计划的告知函》，相关人员计划自本公告披露之日 起 6 个月内以自有资金或 ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-044 鹏都农牧股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示 （一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 （一）会议时间 现场会议召开时间：2024年5月24日15:00时 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 5月24日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为2024年5月24日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 （二）会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室。 （三）会议召集人：公司董事会。 （四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）主持人：董事长田翊先生。 （六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 股东出席的总体情况： ...

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鹏都农牧股份有限公司（以下简称"鹏都农牧"、"上市公司"或"公司"） 于 2024 年 5 月 7 日收到深圳证券交易所《关于对鹏都农牧股份有限公司 2023 年 年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 81 号）（以下简称"《问询函》"）， 经过公司的核查，对《问询函》中问题回复说明如下： 1．你公司披露的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见和内部控制 审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》显示，截 至 2023 年 12 月 31 日，你公司收到北京雄特牧业有限公司结算预付款 7.22 亿 元；该笔预付款余额 1.53 亿元，款项性质为预付购牛款，存在商业合理性。你 公司 2023 年度年审机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）分别出具了《2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》和《2022 年 度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 ...

股东大会信息 - 2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月24日15:00现场会议召开，同日9:15至15:00网络投票[4][5] 股东情况 - 现场5名股东及代理人持股2,749,235,189股，占比43.1303%[6] - 网络34名股东持股31,694,454股，占比0.4972%[7] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及摘要》同意2,438,771,313股，占比87.6963%[10] - 《2023年度财务决算报告》同意2,438,702,613股，占比87.6938%[11] - 《2023年度董事会工作报告》同意2,778,429,319股，占比99.9101%[12] - 《2023年度监事会工作报告》同意2,439,047,447股，占比87.7062%[14] - 《2023年度利润分配预案》同意2,778,426,219股，占比99.9100%[15] - 《关于2024年对外提供担保预计的议案》同意2,409,747,483股，占比86.6526%[16] 其他 - 股东大会召集等合法有效[21] - 法律意见书公司和律所各留存一份[22]

股权结构 - 鹏欣集团及其一致行动人合计持股25.63亿股，占总股本40.20%[3] 股份冻结 - 鹏欣集团及其一致行动人累计被冻结股份11.88亿股，占其所持股份46.37%，占总股本18.64%[3] - 鹏欣集团本次被冻结股份2700万股，占其所持股份3.87%，占总股本0.42%[2] 公司情况 - 鹏欣集团正积极处理司法冻结事项[4] - 司法冻结未对公司经营产生重大影响，生产经营正常[4] - 司法冻结不会导致公司控制权变更[5]

一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 4 月 28 日召开第七届董事会第三十次会议、第七届监事 会第十九次会议和 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度对外提供担保预计的议案》，同意公司及控股子公司对合并报表范围 内子公司担保额度为 110.10 亿元，其中，对资产负债率低于 70%的子公司提供 33.60 亿元的担保额度，对资产负债率超过 70%的子公司提供 76.50 亿元的担保 额度，公司控股子公司 Fiagril Ltda.（以下简称"Fiagril"）对外担保额度为 1.31 亿元，合计为 111.41 亿元。担保额度有效期限自 2023 年 7 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的 《关于 2023 年度对外提供担保预计的公告》（公告编号：2023-028）。 1 关于子公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整 ...

业绩数据 - 2023年收到北京雄特牧业预付款7.22亿元，余额1.53亿元[1] - 2023年营业收入174.49亿元，同比降10.15%，净利润 -9.35亿元[3] - 2023年大宗商品贸易业务收入168.42亿元，占比96.52%[4] - 2023年境外业务收入170.19亿元，占比97.53%，同比降9.10%[7] 资产数据 - 报告期末货币资金余额19.52亿元，境外款项占比83.8%[7] - 巴西资产组商誉账面价值4.44亿元[8] - 报告期末应收账款余额34.31亿元，账面价值33.6亿元，同比增10.15%[9] 费用与损失 - 2023年确认存货跌价损失3.58亿元[3] - 报告期内销售费用9.92亿元，同比增41.89%[12] - 其他债权投资公允价值变动损失1.38亿元[13] - 非流动资产处置损失6600.62万元[16] 其他事项 - 存在未达披露标准诉讼事项合计金额5.77亿元[14] - 需在2024年5月24日前对相关问题说明披露[16]

回购计划 - 回购资金总额5000 - 10000万元，价格不超2.13元/股[1] - 实际回购区间2024年2月29日至4月30日[3] 回购结果 - 累计回购48315210股，占总股本约0.76%[3] - 最高成交价1.37元/股，最低0.93元/股，成交5009.45万元[3] 后续安排 - 回购股份存放专用账户，12个月后出售，3年内转让，未转让完注销[11]