独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法受处罚或刑事处罚不得提名[8] - 近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得提名[8] 独立董事提名与构成 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] - 聘任独立董事至少含一名会计专业人员[11] - 董事会成员至少三分之一为独立董事[12] 独立董事任期与履职 - 连任不超6年[12] - 连续两次未出席董事会，30日内提议解除职务[12] - 每年现场工作不少于十五日[25] - 原则上最多在三家上市公司兼任[27] 独立董事补选与职权 - 60日内完成补选[13] - 行使部分职权需全体过半数同意[17][19] 独立董事工作保障 - 履职提供工作条件和人员支持[29] - 聘请中介机构费用公司承担[18][31] 独立董事津贴与制度 - 给予适当津贴，标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[30] - 制度修改董事会提方案、股东大会批准生效[33] - 制度由董事会负责解释[34]

广东佳隆食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 独立董事候选人声明 声明人王俊亮作为广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会提名为广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过广东佳隆 ...

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 任期与会议规则 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前五天通知，紧急可随时召开[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[16] 职责与生效 - 选举前一至两个月向董事会提建议和材料[14] - “以上”含本数，“过”不含本数[22] - 工作细则经董事会审议通过生效及修改[24]

募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及 规范性文件和《广东佳隆食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 1 广东佳隆食品股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 2 月） 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第十五次会议于2024年2月28日召开[1] - 会议通知及相关资料于2024年2月22日发出[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》3票同意通过[2] - 该议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[3]

独立董事提名人声明与承诺 独立董事提名人声明与承诺 广东佳隆食品股份有限公司 提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会现就提名王俊亮先生为广东佳隆 食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 ...

办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，原地址为广东省普宁市池尾工业区上寮园256幢0138号[2] - 现地址为广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼1 - 6层[2] - 变更自2024年2月29日公告发布之日起启用[2][4] 联系方式 - 投资者电话0663 - 2912816、传真0663 - 2918011、邮箱jialong2495@163.com、网址http://www.gdjlfood.com/保持不变[2]

董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 广东佳隆食品股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了规范广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、 监事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充 分调动公司董事、监事与高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公 司章程》等规定，结合公司实际情况和行业特点，特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下 人员： （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股东不存在可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事和由本公 司员工担任并领取薪酬的非独立董事； （三）监事：指由股东大会选举的监事和通过职工代表大会选举产生的职工 监事； （四）高级管理人员：指公司总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总 监、董事会秘书以及《公司 ...

广东佳隆食品股份有限公司 综上所述，我们同意提名选举王俊亮先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，并担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员 会委员、战略委员会委员等职务，同意将相关议案提交董事会审议。 广东佳隆食品股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 2 月 29 日 董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委 员会委员，在认真审阅独立董事候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的职 业经历、专业素养和教育背景等情况后，发表审查意见如下： 本次提名的独立董事候选人已取得独立董事资格证书，具备有关法律法规和 《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必 需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，最近 36 个月内未受过中 国证监会行政处罚和深圳证券 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-009 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 28 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日(星期一)下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 18 日 9: ...