独立董事候选人声明 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈昭哲作为广东佳隆食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人广东佳隆食品股份有限公司董事会提名为广东佳 隆食品股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东佳隆食品股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-016 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 - 1 - 广东佳隆食品股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期届满， 为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开了职工代表大会， 经与会职工讨论并现场表决，一致同意选举张少芬女士为公司第八届监事会职工 代表监事，与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组 成公司第八届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过后次日就任。 上述职工代表监事的简历见附件。职工代表监事的任职资格和条件符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 附件：职工代表监事简历 张少芬女士，中国国籍，出生于 1981 年 4 月。张少芬女士曾任本公司采购 部文员、生产部经理；现任本公司职工监事、采购部经理 ...

会议决策 - 第七届董事会第十六次会议于2024年3月27日召开[1] - 通过选举第八届董事会非独立董事、独立董事及召开2024年第二次临时股东大会议案[2][4][5] 人员信息 - 提名林平涛、许巧婵、林长浩、陈昭哲和王俊亮为董事候选人[2][4] - 林平涛、许巧婵、林长浩分别持股160454761、56938527、78194308股[9][10][12] 后续安排 - 两项选举议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3][5]

公司变更 - 2024年2月28日召开第七届董事会第十五次会议[2] - 2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 会议审议通过变更公司注册地址并修订《公司章程》议案[2] - 公司注册地址变更为广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区办公楼1 - 6层[2][3] - 2024年3月22日完成工商变更登记手续[3] - 取得换发统一社会信用代码为91445200X18195192M的《营业执照》[3]

公司章程 广东佳隆食品股份有限公司 章程 二○二四年三月 1 公司章程 目 录 2 第五条 公司住所：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品 股份有限公司办公楼 1-6 层。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东佳隆食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 信达会字(2024)第048号 致：广东佳隆食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《广东佳隆食品股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广 东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派杨斌律师、石力律师 （ ...

股东大会股东情况 - 参加股东大会股东及代理人9人，代表有表决权股份235,277,916股，占比25.1466%[2] - 现场出席股东及代理人3人，代表有表决权股份234,941,816股，占比25.1107%[3] - 网络投票股东6人，代表有表决权股份336,100股，占比0.0359%[3] 议案表决情况 - 多项议案同意票235,257,616股，占比99.9914%，反对票20,300股，占比0.0086%[4][5][6][7][8] - 《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票235,220,516股，占比99.9756%[9] - 《关于提名独立董事候选人的议案》中小投资者同意315,800股，占比93.9601％[10]

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东佳隆食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，广东佳隆食品股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员（召 集人）一名，由董事会选举委员内一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，含两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] 内部审计报告 - 内审部至少每季度向审计委员会报告内部审计工作及问题[6] 重大检查安排 - 审计委员会督导内审部门至少每半年检查重大事件和资金往来情况[9] 会议召开规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议，提前五日通知，紧急可随时召开[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[18] 委员管理规定 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[20] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[22] 议案通报要求 - 会议通过的议案及表决结果，不迟于决议生效次日向董事会通报[23] 事项审议流程 - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 违规报告机制 - 审计委员会认为募集资金管理违规，及时向董事会报告，董事会二日内公告[12] 保密与回避 - 出席人员对所议事项有保密义务[24] - 委员有利害关系应披露并回避表决，特殊情况可参加[26] 委员权利 - 有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[28] - 有权查阅公司定期报告、财务报表等相关资料[29] - 可向公司高级管理人员提出质询[30] - 可对公司财务活动和收支状况发表内部审计意见[30] 工作细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效，相悖时以法律法规和章程为准[34]

独立董事年度报告工作制度 广东佳隆食品股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 （2024 年 2 月） 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加其组织的各类培训。 第一条 为进一步完善广东佳隆食品股份有限（以下简称"公司"）治理， 建立健全公司内部控制制度，明确独立董事的职责，充分发挥独立董事在年报信 息披露工作中的作用，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章等相关规定，特制定本制度。 第四条 独立董事在公司年度报告编制、审核及信息披露工作中，应履行如 下职责： （一）听取公司年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项进展情况汇报； （二）对公司年度报告各项工作进程以及与公司信息披露有关的保密情况进 行监督； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料的事前审阅，以及与会计师事务 所完成初步审计后的沟通； （四）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他职责。 第五条 每个会计年度结束后，公司管理层应向每位独立董 ...