会议信息 - 公司于2024年8月18日发出第六届监事会第四次会议通知[1] - 会议于2024年8月29日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[1] 审议结果 - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《﹤2024年半年度报告﹥及摘要》[1] 报告查阅 - 《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告摘要》详见《证券时报》等[2]

会议信息 - 公司于2024年8月18日发第六届董事会第四次会议通知，8月29日召开[1] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 报告审议 - 会议以9票同意通过《﹤2024年半年度报告﹥及摘要》[2] 报告披露 - 《2024年半年度报告》全文在巨潮资讯网披露，摘要多渠道披露[2]

业绩承诺 - 百卓网络2017 - 2019年度承诺扣非归母净利润分别不低于9900万元、13700万元、15500万元，未完成需补偿[2] 补偿情况 - 2020年6月29日完成11090054股业绩补偿股份回购注销[5] - 2021年取得9781690股补偿股份并于12月27日完成回购注销[5][6][7] - 公司取得陈海滨作价7500万元住宅冲抵部分现金补偿义务[8] - 强制执行收回现金补偿款581.70万元[8] - 取得南海金控15%爱绿地能源环境科技公司股权，作价498.79万元[8] - 收到陈海滨、崔泽鹏、宋禹补偿现金总计3.75万元[8] - 取得崔泽鹏返还现金红利51.00万元[9] 剩余补偿 - 剩余需补偿股份21178872股、现金35197.46万元、现金红利579.76万元[11]

财务数据关键指标变化 - 2024年1月1日至6月30日，归属于上市公司股东的净利润亏损3500万元 - 4500万元，上年同期盈利23235.40万元[1][6] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利2000万元 - 3000万元，比上年同期下降51.83% - 67.88%，上年同期盈利6227.59万元[1] - 基本每股收益亏损0.0285元/股 - 0.0366元/股，上年同期盈利0.1889元/股[1] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益亏损约0.66亿元[6] - 云创数据股价下跌致公司持有的股权公允价值下降，减少净利润0.89亿元，上年同期其公允价值波动及处置收益对净利润影响为正向1.38亿元[6] - 本报告期铜期货套期保值业务盈利0.23亿元，计入非经常性损益[2]

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2024-028 通鼎互联信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间为：2024 年 6 月 7 日 14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 6 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日 9:15 至 15:00。 2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通 鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 4、会议召集人：公司第六届董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况； 一、会议召开情况 1、会议召开时间 5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。 6、本次 ...

会议安排 - 2024年4月26日召开董事会会议审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 4月27日、5月11日公告股东大会通知及议案内容[6] - 6月7日下午14：00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15：00[7] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代理人21人，代表股份447,956,143股，占比36.4194%[11] - 现场出席8人，代表股份443,612,743股，占比36.0662%[12] - 网络投票13人，代表股份4,343,400股，占比0.3531％[13] - 中小股东和代理人20人，代表股份4,442,550股，占比0.3612%[14] 议案情况 - 审议议案十四项，与公告一致[16][17][19] - 全部议案获二分之一以上表决通过，提案13.00获三分之二以上通过[19] - 提案6.00关联股东回避表决，对中小投资者单独计票[19]

股东大会信息 - 2024年6月7日14:00召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年6月7日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00[1][15][16] - 股权登记日为2024年6月4日[3] 提案相关 - 提案13.00须经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 提案6.00关联交易，关联股东回避表决[5] 其他信息 - 会议登记时间为2024年6月5日8:30－16:30[6] - 普通股投票代码为"362491"，简称为"通鼎投票"[14] - 公司联系人陆凯，电话0512 - 63878226，传真0512 - 63877239[9]

公司业绩与市场环境 - 2024年第一季度营业收入同比增长，扣非净利润为正且同比增长，但归母净利润为负，主要原因是持有的云创数据股票公允价值变动影响 [2] - 公司持续关注国家及行业相关政策，积极把握5G、千兆光网等新型信息基础设施建设带来的机遇，不断巩固和强化竞争力 [2] - 公司股价波动受市场环境、行业政策、经营业绩及投资者预期等多种因素综合影响 [3] 财务状况与分红政策 - 公司未实施现金分红的原因是合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，暂不满足分红条件 [3] - 公司股东人数已在近期定期报告中披露 [3] - 公司生产经营正常，不涉及ST风险警示 [4] 投资与股权管理 - 公司对云创数据的投资系早期围绕大数据进行的移动互联网产业布局 [3] - 股权质押的主体是公司的控股股东及一致行动人，质押比例为34.15%，控股股东因资金需求而进行股票质押，目前不存在平仓风险 [3] - 公司若有减持云创数据股票的计划，会及时通知云创数据进行信息披露 [4] 业务发展与市场表现 - 公司信息安全业务子公司百卓网络2023年度亏损情况已经大幅收窄，将通过持续完善公司治理、扩大业务规模等措施，尽早完成扭亏为盈的目标 [3] - 公司预中标4亿元中国移动电力电缆集采项目，但尚未收到中标通知书 [4] - 公司将继续聚焦主业，不断提升核心竞争力，努力开拓市场，降本增效，保障公司持续健康发展 [4]

会议时间 - 2023年年度股东大会现场会议2024年6月7日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年6月7日[1] - 会议登记时间为2024年6月5日[7] 股权登记 - 股权登记日为2024年6月4日[2] 提案情况 - 提案13.00为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[6] - 提案6.00涉及关联交易，关联股东回避表决[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362491"，简称为"通鼎投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月7日多个时段[15] - 深交所互联网投票系统6月7日9:15开始，15:00结束[16] 待表决事项 - 2023年度多项报告及预案待表决[19] - 2024年度多项议案待表决[19]

套期保值业务 - 2024年4月27日披露套期保值业务公告后需更正[2] - 更正后预计任一交易日最高合约价值不超129600万元[2] - 预计套保数量不超17280吨[2] - 未来十二个月交易保证金最高不超12960万元[2]