证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-005 大金重工股份有限公司 关于投资建设河北唐山曹妃甸 250MW 光伏项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、项目名称：唐山曹妃甸250MW渔光互补光伏项目，包含大金重工十里 海12.5万千瓦渔光互补保障性光伏项目、大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补市 场化光伏项目两个子项目。 2、预计投资金额：项目资本金出资比例 20%，由公司以自有资金支付，其余 资金向金融机构申请配套项目贷款，合计投资总额不超过人民币 12 亿元。 3、本项目已完成项目备案，土地、环评、电网接入等审批手续正在办理中， 项目进展存在不确定性。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开了第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资建设河北唐山曹妃甸 250MW 光 伏项目的议案》。基于公司在唐山曹妃甸区域的产业布局和发展规划，落实国家 双碳战略，增加公司利润增长点，同意公司通过下属子公司建设 250MW 渔光互 补光伏项目（以下简称"本项目"、" ...

近日，公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称"蓬莱大金"） 拟向德国商业银行股份有限公司北京分行(以下简称"德商银行")申请不超过 800 万欧元外汇衍生品额度(以下简称"外汇衍生品授信")，在外汇衍生品授信额度有 效期内，已清偿额度可循环使用。公司为上述外汇衍生品授信额度提供连带责任 担保（"本次担保"），具体以公司与德商银行签订的担保合同为准。 公司股东大会授权董事长金鑫先生代表公司签署与本次担保有关的各项法 律文件（包括但不限于申请书、合同、协议等文件），授权期限自股东大会审议 通过之日起至上述德商银行审批的外汇衍生品授信期限终止之日止。 本次担保在公司董事会、股东大会批准的年度担保额度范围内。 截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为 626,682.77 万元。其中， 公司对下属子公司的担保余额为 605,215.22 万元，占公司 2022 年经审计的净资 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-003 大金重工股份有限公司 关于提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-001 大金重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 星期五 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 1 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 7、会议出席情况： 通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 278,442,889 股，占公司总股 份的 43.6602％。其中：通过现场投票的股东 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-002 大金重工股份有限公司 关于为子公司代为开具保函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了 第五届董事会第十一次会议、2024 年 1 月 4 日召开了 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度 预计的议案》，同意 2024 年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过 130 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种）、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等， 担保方式包括但不限于连带责任担保、抵（质）押担保等方式。上述担保额度的 有效期自公司股东大会决议通过之日起 12 个月之内有效，具体内容详见公司于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于 2024 年度公司及子公司向银行 申请授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-092）。 为 ...

法律意见 北京海润天睿律师事务所 关于大金重工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 致：大金重工股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大金重工股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书 面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、 重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-099 大金重工股份有限公司 关于签署欧洲北海地区某海上风电项目 单桩基础产能保留协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司蓬莱大金 海洋重工有限公司（以下简称"蓬莱大金"）与某欧洲能源开发企业签署了《海 上风电单桩基础产能保留协议》（以下简称"本协议"或"协议"），蓬莱 大金将为欧洲北海地区某海上风电项目（以下简称"本项目"或"项目"） 提供单桩产品，合同总金额超过 13 亿元人民币，占公司 2022 年度经审计营 业收入的比例超过 25%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，上述合同属于公司日常经营性合同，不需要经过公司董事会 和股东大会审议，亦无需独立董事发表独立意见。 供应单桩产品。 二、项目概述 该海上风电项目位于欧洲北海地区，蓬莱大金将于 2025 年开始为其陆续建 造和交 ...

根据项目推进情况，合同金额将在上述协议基础上扩容。公司与项目客户基 于上述优选供应商协议于近日签订了《海上风电群项目基础供货合同》（以下简 称"本合同"或"合同"），进一步明确项目后续实施计划。 二、项目概述 本项目位于德国北海地区，包含A阶段和B阶段两部分，计划合计装机容量 1.6GW，是目前德国已规划建设的最大规模的海上风电场。公司单桩产品将适配 某国外主机厂15MW主机，项目建成后将为约160万户德国家庭供应绿色电力。 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-098 大金重工股份有限公司 关于签署德国北海地区某海上风电群项目 单桩基础供货合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署背景 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司蓬莱大金海洋重工有 限公司（以下简称"蓬莱大金"）于2023年5月与某欧洲能源开发企业签署了《海 上风电单桩基础优选供应商协议》，供应德国北海地区某海上风电群项目（以 下简称"本项目"或"项目"），合同金额约5.47亿欧元。具体内容请见巨 潮资讯网，公告编号2023-05 ...

大金重工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 12 月 15 日在公司会议室以现场投票表决方式召开，召开本次会议的通知及会 议资料于 2023 年 12 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。本次会 议由监事会主席杨琦女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-089 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管 理的议案》； 监事会意见：公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并为子公司 提供担保的议案》，具体内容如下： 证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2023-090 大金重工股份有限公司 关于向银行申请授信额度并为子公司提供担保的公告 截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为 589,050.56 万元。其中， 公司对下属子公司的担保余额为 567,038.08 万元，占公司 2022 年经审计的归母 净资产比例为 87.14%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目 前，公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2023 年 12 月 16 日 1、同意公司向德国商业银行股份有限公司北京分行申请不超过 5000 万欧元 综合授信额度，授信额度有效期为 1 年，在授信额度有效期内，已清偿额度可循 环使用； 2、同意公司全资子公司蓬莱大金海洋重工有限公司（以下简称" ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 2024 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为大金 重工股份有限公司（以下简称"大金重工"、"上市公司"、"公司"）非公开 发行 A 股股票的保荐机构，据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大金重工 2024 年度使用闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2022﹞2256 号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349 股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元， 共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用 共计人民币 6,8 ...